Tiande Chemical Holdings Limited 天德化工控股有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) (股份代號： 609) （「本公司」連同其附屬公司統稱為「本集團」） 本公司審核委員會（「審核委員會」） 之 職權範圍 ______________________________ 本公司董事（「董事」）組成之董事會（「董事會」）於二零二五年年十二月二十三 日修訂通過。 1. 成員 2. 秘書 1 1.1 審核委員會成員（「成員」）應當由董事會委任，當中包括獨立非執行董事， 而應不少於三名成員組成。大多數成員應由獨立非執行董事出任和至少一名 獨立非執行董事具備適當專業資格或會計或相關財務管理專長。 1.2 審核委員會的主席，應當由董事會委任並必須為獨立非執行董事出任。 1.3 董事會可通過獨立決議撤銷審核委員會的成員和秘書的任命或委任額外 的審核委員會成員。 1.4 倘審核委員會亦包括獨立非執行董事，屬本公司現有核數師事務前任合夥 人之獨立非執行董事于(a)不再為該公司合夥人之日；或(b)不再享有該公 司財務權益之日（以日期較後者為准）起計兩年內，不得擔任審核委員會 的成員。 3.1 審核 ...