香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致 的任何損失承擔任何責任。 DREAMEAST GROUP LIMITED 夢東方集團有限公司 （強制清盤中） （於百慕達註冊成立的有限公司，並以「夢東方文化娛樂」名稱於香港經營業務） （股份代號：593） 有關 涉及股本重組之建議重組； 根據特別授權認購新股份； 及 債權人計劃之 更新公告 茲提述 (i) 夢東方集團有限公司（強制清盤中）（「本公司」）及 Honor Magic International Limited （「投資者」）日期為 2025 年 7 月 22 日之聯合公告以及本公司與 投資者共同發布日期為 2025 年 8 月 22 日之通函，其中包括有關涉及股本重組之建議 重組、認購事項及債權人計劃（「該通函」）；及 (ii) 本公司日期爲 2025 年 8 月 27 日 的公告，有關香港法院頒布一項有條件之命令以永久擱置針對本公司之清盤程序（「 有條件之永久擱置」）。除文義另有所指外，本公告所採用之界定詞彙與該通 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致 的任何損失承擔任何責任。 DREAMEAST GROUP LIMITED 夢東方集團有限公司 （強制清盤中） （於百慕達註冊成立的有限公司，並以「夢東方文化娛樂」名稱於香港經營業務） （股份代號：593） 復牌進度更新： (1) 香港高等法院批准債權人計劃；及 (2) 授出有條件之永久擱置清盤程序 本公告乃夢東方集團有限公司（強制清盤中）（「本公司」，連同其附屬公司統稱「 本集團」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則 」）第 13.09 條及第 13.24A 條以及證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XIVA 部之 內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。 於同一聆訊中，香港法院亦頒布一項有條件之命令以永久擱置對本公司之清盤程序及 解除清盤人的職務，受限於 (i) 清盤人向破產管理署署長提交最終 D1 或 D2 表格；及 (ii) 清盤人向破產管理署署長發出債權人計劃已生效之書面通知。 截至本 ...

重要时间 - 通函于2025年8月22日寄发给股东[5] - 2025年9月8日上午11时举行股东特别大会[5] - 股份自2024年3月11日上午11：56时起暂停买卖[6] 公司情况 - 建议重组须多项条件达成方可作实[7] - 复牌须待复牌指引达成[8] - 所有董事权力自2024年3月11日清盘令下达起停止[9] 人员信息 - 联合公告日期投资者唯一董事及实益拥有人为李孟超先生[10]

公司通讯发送 - 公司将以电子方式向股东发送公司通讯，通过港交所网站提供[2] - 非登记股东须给中介人/代理人指示提供电子联络资料[2] - 股东可书面或电邮通知公司要求收取印刷本，公司免费发送[3] 其他情况说明 - 公司处于强制清盘状态[1] - 函件向非登记股东发出，已出售或转让股份股东毋须理会[3] - 日期为2025年8月22日[3]

公司通讯发送方式 - 公司将以电子方式向股东发送日后公司通讯[2] - 提供电邮地址的股东个别电子发送可行动通讯，否则重寄印刷本[4] 股东选择与要求 - 股东填回覆表格提供电子联络资料，可寄回或电邮递交[3] - 回覆表格甲部可选电子浏览并放弃印刷本，乙部可选印刷本语言[6][8] - 索取印刷本请求一年内有效，继续收取需再书面请求[9]

会议信息 - 公司将于2025年9月8日上午11时举行股东特别大会[1] - 委任受委代表文据须不迟于2025年9月6日上午11时交回公司香港股份过户登记分处[5] 大会审议 - 审议批准股份合并、股本削减及股份拆细等特别决议案[3] - 审议批准清洗豁免及其项下拟进行的交易特别决议案[3] - 审议批准、确认及追认认购协议等普通决议案[3] 股份信息 - 公司股份每股面值0.1港元[1]

股本变动 - 每10股现有股份合并为1股合并股份[4] - 已发行及缴足股本由54,579,603.8港元减至5,457,960.3港元[4] - 每股已发行合并股份面值由1.0港元削减至0.1港元[5] - 未发行合并股份拆细为未发行新股份[5] 股东大会 - 2025年9月8日举行股东特别大会[3] - 确定出席并投票资格记录日期为2025年8月28日[11] - 2025年9月5日至8日暂停办理股份过户登记[11] - 股东须于2025年9月4日下午4时30分前办理过户手续[11] 其他事项 - 批准清洗豁免条款[7] - 批准认购协议，以每股0.16港元认购491,216,427股新股份[7] - 授予清盘人或董事配发票据认购股份特别授权[7] - 自2024年3月11日清盘令颁布起董事权力停止[9] - 公司事务由清盘人管理[10]

业绩总结 - 2024财年收入约8240万港元，较2023财年增加约795.7%[147] - 2024财年亏损净额约1.112亿港元，较2023财年减少约76.8%[147] - 2023财年收入约920万港元，较2022财年减少约63.3%[149] - 2023财年亏损净额约4.802亿港元，较2022财年减少约47.3%[149] - 2024上半年收入总额约8230万港元，较2023上半年增加约875.3%[150] - 2024上半年亏损净额约5050万港元，较2023上半年减少约86.7%[150] - 2024年12月31日总负债为19.77587亿港元，2023年12月31日为22.41027亿港元[151] - 2024年12月31日流动负债净额为 -16.02693亿港元，2023年12月31日为 -18.83017亿港元[151] - 2024年12月31日公司拥有人应占亏绌约为12.081亿港元，2023年12月31日约为14.34833亿港元[151] - 2024年和2023年12月31日资产负债率均为 -1.6倍[151] 股本重组 - 建议将每手买卖单位由500股现有股份更改为2000股新股份[9] - 股份合并按每10股每股0.1港元的现有股份合并为1股每股1.0港元的合并股份[19] - 股份拆细将每股面值为1.0港元的未发行合并股份拆细为10股每股面值为0.1港元的未发行新股份[19] - 股本重组前公司获准发行股本3亿港元，分为30亿股每股0.1港元股份，已发行股本5457.96万港元[39] - 股本重组后公司获准发行股本3亿港元，分为30亿股每股0.1港元新股份，已发行股本545.79万港元[42] 认购事项 - 2025年6月13日投资者有条件认股491,216,427股，发行价约每股0.16港元，总认购价8000万港元[174] - 假设融资协定下最高1200万港元信贷全提取，投资者需支付现金6800万港元[174] - 491,216,427股认股股份相当于配发前股本900%，扩大后股本90%[176] - 认购所得款项净额约6800万港元，6000万用于按比例分派债权人，其余作营运资金和清偿除外申索[177] 债权人计划 - 公司结欠债权人债务总额为8.835506384亿港元[74] - 债权人计划于2025年7月30日获法定所需大多数拥有投票申索的债权人批准[78] - 债权人计划生效需满足包括债权人投票赞成、法院批准等多项先决条件[79] 市场交易 - 股份自2024年3月11日上午11：56时起暂停买卖，将继续暂停直至另行通知[128] - 2025年9月5日至9月8日暂停办理股份过户登记[122] - 2025年8月19日，投资者与宏智证券订立配售协议，将配售最多81,869,500股认购股份[198] 未来展望 - 公司预期2027年第一季左右由负债净额状况转为资产净额状况[125] - 清盘人预期于2027年12月31日止年度撤销与持续经营有关重大不确定性的不发表意见，2026年12月31日止年度撤销部分不发表意见[127] 其他 - 公司与中国商人订立协议，有条件收购东置控股有限公司[159] - 公司将专注于现有主要业务及广州物业项目[159] - 2024财年公司全部收入将来自物业销售[160] - 2024年5月17日，中国人民银行调整住房抵押贷款利率下限[160] - 2024年，广州、上海及江苏省等地将首次购房者首付要求降至最低15%[160] - 自2024年12月1日起，中国政府将首次购房者契税税率由3%降至140平方米以下物业的1%及140平方米以上物业的1.5%，二套房契税税率为1%或2%[163]

公司复牌进展 - 联交所于2025年8月19日向公司发出额外复牌指引 要求证明已设立足够且有效的内部监控及程序以履行上市规则义务 [1] - 公司已聘请专业顾问公司担任独立内部监控顾问 将对内部监控进行审查 [1] - 额外复牌指引与业绩公告中披露的终止综合入账集团相关 [1]

公司复牌指引 - 联交所向公司发出额外复牌指引 要求进行独立内部监控审查并证明已设立足够且有效的内部监控及程序以履行上市规则义务 [1] - 公司已聘请专业顾问公司担任独立内部监控顾问 将对公司内部监控进行审查 [1] 公司行动 - 公司于2025年8月19日接获联交所来函 函中提及终止综合入账集团事项 [1]