提名委员会构成 - 成员不少于三名，独董占多数且至少一名不同性别成员[5] - 主席由董事会委任，须为董事长或独董[5] 会议相关规定 - 每年至少举行一次会议，法定人数为两名成员[5][7] - 决议案须获出席成员多数投票通过[7] 职责与工作 - 每年检讨董事会架构等并提变动建议[10] - 评估董事投入、履职情况[10] - 监察多元化政策执行并披露结果[15] - 定期向董事会汇报[15] 生效日期 - 职权范围2025年7月1日生效[17]

公司财务安排 - 公司将于2025年8月26日举行董事会会议 [1] - 会议将审议批准截至2025年6月30日止六个月未经审核中期业绩及其刊发 [1] - 会议将考虑派发中期股息（如有）并处理其他事项 [1]

董事会会议 - 意力国际控股有限公司2025年8月26日举行董事会会议[3] - 会议考虑及批准2025年上半年未经审核中期业绩及刊发[3] - 会议考虑派发现中期股息（如有）[3] 董事会成员 - 公告日期董事会有执行董事5人，独立非执行董事1人[3]

业绩预期 - 公司预期截至2025年6月30日止6个月取得未经审核综合净溢利约400万港元 [1] - 上一期间（截至2024年6月30日止6个月）公司取得未经审核综合净亏损约1100万港元 [1] - 业绩实现扭亏为盈 净溢利改善幅度达1500万港元 [1] 业绩改善原因 - 拨回应收保证金贷款及应收贷款的减值拨备 而上一期间则取得减值拨备 [1] - 分类为持作买卖上市投资的公平值变动由未变现亏损转为未变现收益 [1]

财务表现 - 公司预期截至2025年6月30日止6个月取得未经审核综合净溢利约400万港元 [1] - 上一期间（截至2024年6月30日止6个月）取得未经审核综合净亏损约1100万港元 [1] - 实现扭亏为盈，财务表现由亏损1100万港元转为盈利400万港元 [1] 业绩改善原因 - 拨回应收保证金贷款及应收贷款的减值拨备，而上一期间则取得减值拨备 [1] - 分类为持作买卖上市投资的公平值变动由上一期间的未变现亏损转为本期间的未变现收益 [1]

核心财务表现 - 公司预期截至2025年6月30日止6个月录得未经审核综合净溢利约400万港元，相较于上一期间同期录得未经审核综合净亏损约1100万港元，实现扭亏为盈 [1] 业绩改善驱动因素 - 拨回应收保证金贷款及应收贷款减值拨备，而上一期间则录得减值拨备 [1] - 分类为持作买卖上市投资公平值变动由上一期间未变现亏损转为本期间未变现收益 [1] 同比财务数据变化 - 综合净溢利同比改善1500万港元（从亏损1100万港元转为盈利400万港元） [1]

业绩总结 - 预计截至2025年6月30日止六个月净溢利约400万港元[3] - 2024年同期净亏损约1100万港元[3] - 业绩由亏转盈因拨回减值拨备和投资公平值变动[4] 未来展望 - 预期2025年8月刊发中期业绩公告及报告[5]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为10亿港元[1] - 法定/注册股份数目为250亿股，面值0.04港元[1] - 上月底和本月底已发行股份总数均为829,921,572股[2] 股份期权 - 2022年6月21日购股权计划上月底和本月底股份期权数目均为0[3] - 本月内因行使期期权发行新股数目为0[3]

市场表现 - 6月27日恒生指数下跌0 17%至24284 15点 而意力国际股价上涨9 88%至0 445港元/股 成交量8 16万股 成交额3 87万港元 振幅8 64% [1] - 最近一个月意力国际累计涨幅32 79% 今年以来累计涨幅32 79% 跑赢恒生指数21 26%的涨幅 [1] 财务数据 - 2024年12月31日意力国际营业总收入3615 91万元 同比减少20 37% 归母净利润-1728 45万元 同比减少45 31% [1] - 毛利率95 54% 资产负债率2 43% [1] 行业估值 - 其他金融行业市盈率(TTM)平均值28 2倍 行业中值-0 21倍 [1] - 意力国际市盈率-18 01倍 行业排名第95位 [1] - 可比公司市盈率：东方汇财证券1 93倍 招商局中国基金2 46倍 维信金科3 62倍 香港信贷3 69倍 中关村科技租赁4 05倍 [1] 公司业务 - 意力国际主营业务包括综合金融服务(经纪及资产管理 保证金融资 放债服务) 投资控股 电脑造像及娱乐业务 [2] - 近年来拓展娱乐业务 涉及电影制作投资(2019年首部电影上映) 电影发行许可权 艺人管理及综艺节目统筹(2023年新增) [2]

市场表现 - 6月3日恒生指数上涨1.53%报23512.49点，意力国际股价上涨70.49%收报0.52港元/股，成交量409.39万股，成交额176.74万港元，振幅70.49% [1] - 最近一个月意力国际累计涨幅1.67%，年内涨幅0%，跑输恒生指数15.44%的涨幅 [1] 财务数据 - 2024年12月31日意力国际营业总收入3615.91万元同比减少20.37%，归母净利润-1728.45万元同比减少45.31% [1] - 毛利率95.54%，资产负债率2.43% [1] 行业估值 - 其他金融行业市盈率（TTM）平均值22.88倍，行业中值-0.17倍，意力国际市盈率-13.56倍行业排名第101位 [2] - 可比公司市盈率：东方汇财证券1.93倍、招商局中国基金2.19倍、国银金租3.22倍、香港信贷3.4倍、中关村科技租赁3.64倍 [2] 公司业务 - 意力国际主营综合金融服务（经纪及资产管理、保证金融资、放债服务）、投资控股、电脑造像及娱乐业务 [2] - 娱乐业务包括电影制作投资（2019年首部电影上映）、2023年拓展至电影发行许可权、艺人管理及综艺节目统筹 [2]