会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为1067人，其中A股股东1064人，H股股东3人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为694,562,171股，占公司有表决权股份总数的39.77%，其中A股占36.72%，H股占3.05%[4] 股份总数 - 截至股权登记日，公司股份总数为1,785,399,930股，有表决权股份总数为1,746,279,800股[6] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》，普通股同意票数691,839,828，占比99.6080%[10] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》，普通股同意票数690,307,628，占比99.3875%[10] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》，普通股同意票数690,379,928，占比99.3979%[10] - 《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》，普通股同意票数692,512,371，占比99.7049%[11] - 《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》，普通股同意票数610,954,209，占比87.9625%[11] - 《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，回避表决票数为8,751,464股[14] - 《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》，普通股同意票数670,861,128，占比97.8202%，回避表决票数为8,751,464股[15] - A股第一次表决同意票数622,690,433，比例90.7963%，反对票数6,549,406，比例0.9550%，弃权票数3,255,300，比例0.4747%[17] - A股第二次表决同意票数622,874,433，比例90.8231%，反对票数7,081,906，比例1.0326%，弃权票数2,538,800，比例0.3702%[18] - 普通股第一次合计表决同意票数670,866,028，比例97.8209%，反对票数11,689,379，比例1.7045%，弃权票数3,255,300，比例0.4747%[17] - 普通股第二次合计表决同意票数671,050,028，比例97.8477%，反对票数12,221,879，比例1.7821%，弃权票数2,538,800，比例0.3702%[18] - 《关于制定未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划的议案》普通股合计表决同意票数692,186,771，比例99.6580%，反对票数729,200，比例0.1050%，弃权票数1,646,200，比例0.2370%[19] - 《关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数及修订<公司章程><股东大会议事规则>的议案》普通股合计表决同意票数691,893,171，比例99.6157%，反对票数705,900，比例0.1016%，弃权票数1,963,100，比例0.2827%[19] - 《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》5%以下股东表决同意票数138,170,455，比例98.5382%，反对票数423,800，比例0.3022%，弃权票数1,626,000，比例1.1596%[20] - 《关于续聘2025年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》5%以下股东表决同意票数136,425,452，比例97.2937%，反对票数1,549,303，比例1.1049%，弃权票数2,245,500，比例1.6014%[20] - 《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》5%以下股东表决同意票数125,275,576，比例89.3420%，反对票数11,689,379，比例8.3364%，弃权票数3,255,300，比例2.3216%[20] 见证情况 - 本次股东大会见证律师事务所为北京市海问律师事务所，律师为方夏骏、李羚瑞，见证结论为召集和召开程序等符合规定，表决结果合法有效[22]

会议信息 - 董事会于2025年5月8日决定召开并召集股东大会[3] - 现场会议于2025年6月5日14点召开[4] 参会情况 - 1067名股东（股东代理人）参会，代表694,562,171股，占比39.77%[7] - 32名现场参会人员持有574,046,005股，占比32.87%[7] 会议议程 - 审议表决13项议案，1 - 11项为普通决议，12、13项为特别决议[9][10][13] 会议合规 - 召集、召开、表决等程序符合规定，结果合法有效[11]

股份数据 - 截至2025年5月底，H股法定/注册股份243,234,200股，面值1元，股本243,234,200元[1] - 截至2025年5月底，A股法定/注册股份1,542,165,730股，面值1元，股本1,542,165,730元[1] - 2025年5月，H股和A股法定/注册股份及股本无增减[1] - 截至2025年5月底，公司法定/注册股本总额1,785,399,930元[1] 发行股份数据 - 截至2025年5月底，H股已发行股份243,234,200股，库存股0股[2] - 截至2025年5月底，A股已发行股份1,542,165,730股，库存股39,120,130股[2] - 2025年5月，H股和A股已发行股份及库存股数目无增减[2]

公司员工持股计划主体资格 - 公司为合法存续的股份有限公司，不存在根据中国法律和《公司章程》规定需要终止的情形，具备实施员工持股计划的主体资格 [5][6] - 公司于2010年8月3日在上海证券交易所上市，股票代码为601717 [5] 员工持股计划内容合法合规性 - 员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参与原则，不存在强制参加情形 [6][7] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及法律法规允许的其他方式 [7][8] - 股票来源为公司回购专用账户内已回购且拟用于股权激励或员工持股计划的股份 [8] - 计划存续期不超过72个月，锁定期分两期解锁（12个月和24个月），每期解锁比例为50% [8][9] - 全部有效员工持股计划所持股票总数不超过公司股本总额10%，单一持有人不超过1% [9] - 计划由公司自行管理，设立持有人会议和管理委员会，资产独立于公司固有财产 [9][10] 员工持股计划决策和审批程序 - 公司已召开董事会、监事会审议通过相关议案，关联董事/监事回避表决 [11][12] - 尚需召开股东大会审议，相关股东需回避表决，决议需经出席会议股东所持表决权半数以上通过 [12][13] 员工持股计划信息披露义务 - 公司已公告董事会决议、监事会决议、《员工持股计划草案》全文及摘要等文件 [13] - 尚需在股东大会召开前公告法律意见书，并在股东大会通过后持续履行信息披露义务 [14] 结论意见 - 公司具备实施员工持股计划的主体资格，计划内容符合相关规定，已履行现阶段必要程序和信息披露义务 [14]

公司发展历程 - 2010年5月28日获证监会批准发行14000万股新股[10] - 2010年8月3日股票在上海证券交易所上市[10] - 2022年12月23日获郑州市市场监管局核发《营业执照》[10] 员工持股计划 - 存续期不超72个月，锁定期12、24个月分两期解锁，每期50%[14] - 所持股票总数累计不超股本总额10%，任一持有人不超1%[14] - 已履行现阶段决策审批，尚需股东大会审议[25]

股东大会基本信息 - 召开时间：2025年6月17日14点00分 [1] - 召开地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号公司会议室 [1] - 投票方式：现场投票与网络投票结合（上海证券交易所网络投票系统） [3] - 网络投票时间：2025年6月17日9:15-15:00（互联网平台）及交易时段（交易系统） [1] 审议议案 - 议案1：追认2022-2024年日常关联交易事项并签署上限金额 [2] - 议案2：变更公司名称、证券简称、取消监事会并修订《公司章程》 [2] - 关联股东回避：河南国有资本运营集团有限公司及其子公司需回避表决 [2] 股东投票安排 - A股股东可通过交易系统或互联网平台（vote.sseinfo.com）投票，首次需完成身份认证 [5] - 多账户股东表决权合并计算，重复投票以第一次结果为准 [6] - H股股东投票规则参考H股市场公告 [6] 股权登记与参会资格 - A股股权登记日：2025年6月11日 [6] - 出席对象：登记在册股东、董事、监事、高管及律师 [6][7] 会议登记与联系方式 - 现场登记时间：2025年6月17日13:00-14:00 [9] - 登记材料：身份证、授权委托书等原件或复印件 [7][9] - 联系方式：电话0371-67891199，邮箱ir@zmj.com，地址同会议地点 [9] 其他事项 - 未预约登记不影响符合条件股东参会 [8] - 现场参会需携带有效证件原件 [9]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月17日14点在郑州公司会议室召开[4] - 网络投票6月17日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] - A股股权登记日为2025年6月11日，代码601717，简称郑煤机[15] 审议议案 - 审议追认2022 - 2024年日常关联交易等三项议案[7][8] - 第2、3项为特别决议议案，全部对中小投资者单独计票[9] - 涉及2025 - 2027年持续关联交易框架协议等议案[27] 参会登记 - 拟现场出席的A股股东或其代理人6月16日17:00前送达回执[20] - 现场登记6月17日13:00 - 14:00，地点公司会议室[20]

业绩数据 - 2022 - 2024年向安钢集团采购商品、接受劳务实际发生金额分别为25.519475亿元、26.415952亿元、20.53879亿元[14][26] - 2023 - 2024年向安钢集团出售商品、提供劳务实际发生金额为4256.3万元[14] - 2024年9月30日资产总额为561.4995913188亿元，较2023年下降；负债总额为435.0255684830亿元，较2023年上升；净资产为126.4740228358亿元，较2023年下降[19] - 2024年1 - 9月营业收入为264.0174679631亿元，较2023年度下降；净利润为 - 21.7339733378亿元，亏损扩大[19] - 截至2024年12月31日，安钢集团向公司采购商品实际发生金额为0.890428亿元[26] 关联交易 - 预计2025 - 2027年向安钢集团采购商品、接受劳务金额分别为24亿元、30亿元、30亿元[14][32] - 预计2025 - 2027年向安钢集团出售商品金额分别为2.7亿元、5亿元、5亿元[14] - 2025 - 2027年预计关联交易上限金额合计分别为26.7亿元、35亿元、35亿元[14] - 公司拟与安钢集团签署2025 - 2027年《商品及服务框架协议》[28] 公司变更 - 公司拟将中文名称变更为中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司，A股证券简称变更为中创智领，H股证券简称（中文）变更为中創智領[35] - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计与风险管理委员会行使[41] - 《公司章程》修订将股东会股东提案权所要求的持股比例由3%降至1%[42] 业务发展 - 公司汽车零部件、工业智能、投资等业务收入占比超50%[36] - 公司煤机业务主导产品液压支架已全面转型为智能控制[37] - 公司汽车零部件业务扩展到智能网联新能源汽车零部件业务[37] - 公司智慧园区被评为煤机行业首个灯塔工厂[37] 公司治理 - 董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提出独立董事候选人并经股东会选举决定[88] - 中小股东指单独或者合计持有上市公司股份未达到5%，且不担任公司董事、高级管理人员的股东[89] 资金管理 - 公司应在募集资金到账后1个月内与保荐人或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议[91] - 每12个月内超募资金累计使用金额不得超过超募资金总额的30%[94] 担保与交易 - 公司及控股子公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产的50％后提供担保，须经股东会审批[100] - 公司与关联人交易金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，交易标的为股权需披露审计报告，为其他资产需披露评估报告[104]

收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度营业收入为97.56亿元人民币，同比增长0.94%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为10.89亿元人民币，同比增长4.47%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.90亿元人民币，同比增长6.86%[8] - 基本每股收益为0.612元/股，同比增长4.08%[8] - 加权平均净资产收益率为4.84%，较上年同期减少0.15个百分点[8] - 2025年第一季度营业总收入976,021.92万元，同比增长0.93%，其中煤机板块收入468,093.84万元（同比下降3.01%），汽车零部件板块收入507,928.08万元（同比增长4.86%）[13] - 2025年第一季度净利润111,762.57万元，同比下降4.73%，其中煤机板块净利润92,445.57万元（同比下降14.82%），汽车零部件板块净利润19,317.00万元（同比增长119.98%）[13][14] - 归属于母公司所有者净利润108,875.37万元，同比增长4.47%，主要受益于对恒达智控、亚新科等子公司持股比例提高[15] - 2025年第一季度营业总收入为97.6亿元，同比增长0.93%[28] - 2025年第一季度净利润为11.18亿元，同比下降4.72%[29] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为10.89亿元，同比增长4.47%[29] - 2025年第一季度基本每股收益为0.612元，同比增长4.08%[30] - 2025年第一季度营业收入为32.71亿元人民币，同比下降3.48%（2024年同期为33.89亿元人民币）[36] - 2025年第一季度净利润为5.01亿元人民币，同比下降27.44%（2024年同期为6.91亿元人民币）[36] - 2025年第一季度营业利润为5.81亿元人民币，同比下降25.58%（2024年同期为7.81亿元人民币）[36] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本为84.8亿元，同比增长0.41%[28] - 2025年第一季度研发费用为3.76亿元，同比下降19.5%[29] - 2025年第一季度营业成本为24.21亿元人民币，同比微增0.14%（2024年同期为24.17亿元人民币）[36] - 2025年第一季度研发费用为1.31亿元人民币，同比下降12.04%（2024年同期为1.49亿元人民币）[36] - 2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为9.33亿元，同比增长4.76%[31] 各条业务线表现 - 煤机板块收入468,093.84万元（同比下降3.01%），汽车零部件板块收入507,928.08万元（同比增长4.86%）[13] - 亚新科收入179,441.34万元，同比增长16.58%，贡献汽车零部件板块主要增长；SEG收入319,888.10万元，同比下降2.24%[13] - 煤机板块净利润92,445.57万元（同比下降14.82%），汽车零部件板块净利润19,317.00万元（同比增长119.98%）[13][14] - 亚新科净利润17,272.72万元，同比增长3.41%；SEG净利润3,850.93万元，同比增加6,734.13万元[14] - 新能源电机业务2025年第一季度贡献收入增量4,586.61万元[13] 各地区表现 - （无相关数据） 管理层讨论和指引 - 公司计划回购A股股份，资金总额50,000-60,000万元，价格不超过17.00元/股[19][20] - 公司完成A股股份回购计划，累计回购39,120,130股，占总股本2.19%，回购均价15.335元/股，总金额599,917,693.20元[21] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献5302.37万元人民币[10] - 金融资产公允价值变动及处置损益贡献2507.54万元人民币[10] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1548.03万元人民币[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.64亿元人民币，同比下降196.45%，主要因子公司保理业务放款额增加[8][12] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为76.16亿元，同比下降7.77%[31] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为72.46亿元，同比下降6.72%[31] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为57.14亿元，同比下降9.17%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.645亿元，同比下降196.4%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为5.485亿元，同比增长730.1%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7.758亿元，同比增长127.8%[32] - 期末现金及现金等价物余额为25.286亿元，同比下降41.4%[32] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2.18亿元人民币，同比下降348.9%（2024年同期为0.87亿元人民币）[39] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为5.59亿元人民币，同比增长66.54%（2024年同期为3.36亿元人民币）[40] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-5.59亿元人民币，同比扩大30.06%（2024年同期为-4.30亿元人民币）[40] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为12.69亿元人民币，同比下降56.05%（2024年同期为28.84亿元人民币）[40] 资产和负债 - 总资产为477.51亿元人民币，较上年度末减少1.68%[9] - 2025年3月31日货币资金为3,556,919,703.68元，较2024年12月31日的4,017,662,968.25元下降11.47%[23][24] - 2025年3月31日应收账款为10,697,138,613.02元，较2024年12月31日的9,244,840,735.88元增长15.71%[24] - 2025年3月31日存货为8,800,728,693.71元，较2024年12月31日的9,453,666,204.52元下降6.91%[24] - 2025年3月31日短期借款为1,678,742,134.42元，较2024年12月31日的1,411,021,921.13元增长18.97%[25] - 2025年3月31日未分配利润为15,687,583,843.95元，较2024年12月31日的14,598,830,109.71元增长7.46%[26] - 2025年3月31日归属于母公司所有者权益合计为22,450,120,634.50元，较2024年12月31日的21,950,799,519.54元增长2.28%[26] - 货币资金从23.033亿元下降至21.285亿元，降幅7.6%[34] - 交易性金融资产从60.139亿元下降至54.872亿元，降幅8.7%[34] - 应收账款从35.664亿元增长至38.085亿元，增幅6.8%[34] - 存货从54.924亿元下降至48.614亿元，降幅11.5%[34] - 短期借款从2574万元激增至8.005亿元，增幅3009.8%[35] - 应付账款从35.046亿元下降至27.217亿元，降幅22.3%[35] 股东和股权结构 - 前三大股东持股比例：泓羿投资14.79%、HKSCC NOMINEES LIMITED 12.36%、河南国有资本运营集团9.98%[17] - 控股股东泓羿投资与河南资产管理合计持股19.15%[18] - 普通股股东总数49,389户，前10名股东中6家为国有或境外法人机构[17][18] 投资和收购 - 亚新科南京以24,359.76万元收购亚新科双环16.56%股权，持股比例从63.54%提升至80.10%[22] - 亚新科南京以7,250.40万元收购亚新科凸轮轴17.10%股权，持股比例从63%提升至80.10%[22] 其他财务数据 - 2025年第一季度利息收入为830.82万元人民币，同比下降56.82%（2024年同期为1923.45万元人民币）[36]

募集资金支取与通知 - 1次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人或独财顾问[5] 项目论证 - 项目搁置超1年或超期限投入未达50%，重新论证项目[8] 协议签订与管理 - 到账1个月内签三方监管协议[5] - 银行3次未及时出对账单，可终止协议并销户[5] - 协议提前终止，两周内签新协议并公告[6] 资金置换与使用 - 自筹预投，6个月内用募集资金置换[10] - 闲置资金现金管理产品期限不超12个月[10] - 闲置资金投资产品，董事会审议后公告[10] - 用作特定事项，经董事会审议及相关方同意[9] - 单次补流不超12个月[12] - 12个月内累计超募补流或还贷不超30%[12] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露[14] - 全部完成后节余低于500万或5%，定期报告披露[14] - 全部完成后节余占10%以上，股东会审议[14] 核查与报告 - 董事会半年核查项目进展并出专项报告[20] - 保荐人或独财顾问半年现场调查一次[20] - 会计年度结束出专项核查报告[21] - 内审部门半年检查一次[23] 制度生效 - 制度自股东会审议通过生效[25]