主营业务结构 - 公司主营业务为煤矿机械与汽车零部件 同时培育工业智能板块 [1] - 煤机领域主导产品液压支架已完成从手动控制到智能控制的全面转型 并拓展至煤矿智能成套开采一站式解决方案 [1] - 汽车零部件领域产品从燃油汽车零部件扩展至智能网联新能源汽车零部件 包括降噪减振产品、智能空气悬架系统、动力电池冷却板等关键部件 [1] 煤矿机械业务发展 - 液压支架产品线已覆盖液压支架、刮板输送机、采煤机及控制系统等成套设备 [1] - 技术应用从煤矿综采工作面延伸至掘进工作面、供液系统及皮带运输集控系统 [1] - 业务定位从单一装备供应商升级为智慧矿山综合技术解决方案提供商 [1] 汽车零部件业务转型 - 产品战略围绕电动化与智能化趋势展开 [1] - 新增业务板块包括新能源汽车降噪减振产品、智能空气悬架系统及高压智能驱动电机 [1] - 持续探索智能电动汽车驱动、制动、转向及悬架相关的电机业务 [1] 工业智能化布局 - 推进"人工智能+制造"应用模式 结合数字技术与制造优势 [1] - 智能工业解决方案覆盖煤矿、造船厂、钢厂及港机等离散型制造场景 [1] - 通过技术改造助力传统产业升级 形成新的业务竞争力 [1] 业务边界澄清 - 公司明确表示目前不存在月球和火星开采矿车及工具的研发计划 [1]

股价表现 - 尾盘涨超6% 高见19.96港元创历史新高 收盘涨5.17%报19.77港元 成交额1.46亿港元 [1] 公司战略调整 - 香港联交所H股中文证券简称8月13日起由"郑煤机"变更为"中创智领" [1] - 实施煤机业务重组 将上市公司煤机业务相关资产整体划入全资子公司郑煤机有限 [1] - 煤机板块继续以"郑煤机"品牌引领全球煤机行业发展 [1] 业务发展前景 - 将煤矿智能化建设与灯塔工厂建设经验融合推广 推进"人工智能+制造"应用 [1] - 智能工业解决方案覆盖煤矿、造船厂、钢厂、港机等多个离散型制造场景 [1] - 助力传统产业改造升级 形成新业务竞争力 或成未来业绩主要增长点 [1]

股价表现 - 中创智领H股尾盘涨超6%至19.96港元创历史新高 收盘涨5.17%报19.77港元 成交额1.46亿港元 [1] 公司战略调整 - 香港联交所H股中文证券简称8月13日起由"郑煤机"变更为"中创智领" [1] - 煤机业务重组将上市公司煤机资产整体划入全资子公司郑煤机有限 煤机板块继续以"郑煤机"品牌运营 [1] - 通过更名和业务重组有利于总部聚焦战略管控和资源优化整合 推动煤机业务专业化经营管理 [1] 业务发展前景 - 公司将煤矿智能化建设与灯塔工厂建设经验融合推广 推进"人工智能+制造"应用 [1] - 智能工业解决方案覆盖煤矿、造船厂、钢厂、港机等多个离散型制造场景 [1] - 智能工业解决方案助力传统产业改造升级 形成新业务竞争力 或成未来业绩主要增长点 [1]

会议基本信息 - 会议类型为2025年第三次临时股东会 [1] - 会议召开时间为2025年9月26日14点00分 [1] - 会议地点为河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号公司会议室 [1] 投票安排 - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [2] - 网络投票时间为2025年9月26日9:15-15:00 [2] - 融资融券等特殊账户投票需按上交所相关规定执行 [2] 审议事项 - 审议议案已于2025年8月28日经第六届董事会第十六次会议通过 [4] - 议案1为特别决议议案且对中小投资者单独计票 [3] - 无关联股东回避表决情形 [3] 投票规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)投票 [5] - 首次互联网投票需完成股东身份认证 [5] - 公司委托上证信息提供智能短信提醒投票服务 [6] - 持有多个账户的股东以第一次投票结果为准 [6][7] - 所有议案需全部表决完毕才能提交 [8] 参会人员资格 - A股股东股权登记日为会议日前收市后登记在册股东 [9] - H股股东参会资格参阅港股市场公告 [10] - 公司董事、高管及聘请律师可出席会议 [11][12] 会议登记 - 自然人股东需持身份证原件 法人股东需营业执照复印件加盖公章 [13] - 现场参会需于2025年9月25日17:00前提交回执 [13] - 现场登记时间为2025年9月26日13:00-14:00 [15] - 登记地点与会议地点一致 [15] 联系方式 - 联系电话0371-67891199 传真0371-67891000 [15] - 邮箱ir@zmj.com 联系人张易辰、习志朋 [15] - 地址河南自贸试验区郑州片区第九大街167号邮编450016 [15] 其他事项 - 现场会议食宿交通费用自理 [15] - H股股东参会方式参阅港交所网站公告 [16] - 授权委托书需明确注明同意/反对/弃权意向 [19]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会9月26日14:00在郑州公司会议室召开[10] - 会议议案含变更英文名称等、调整担保方案[7] - 第1项议案为特别决议，第2项为普通决议[11] 名称变更 - 拟将英文名变更为“ZCZL Industrial Technology Group Company Limited”，英文证券简称变更为“ZCZL”[13] - 中文名称维持“中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司”不变[13] - “郑煤机”及“ZMJ”品牌由子公司承继运营[13] 担保情况 - 曾审议通过为非关联方客户担保累计不超20亿元[18] - 调整担保方案，被担保方范围扩大[18][20] - 调整后担保额度任一时点累计不超20亿，至2025年年度股东会有效[22][25] - 截至2025年7月31日，对外担保总额412,014.47万元，占2024年净资产18.77%[32] - 截至2025年7月31日，为全资及控股子公司担保额364,248.23万元，占2024年净资产16.59%[32] - 截至2025年7月31日，融资租赁回购担保额41,988.46万元，占最近一期净资产1.91%[32] - 截至2025年7月31日，买方信贷保证担保额5,777.78万元，占最近一期净资产0.26%[32] - 公司无逾期担保情况[32] - 调整担保方案需股东会审议批准[31][32]

业绩总结 - 2025年上半年公司销售收入199.8154亿元，同比增长5.42%[22][25][48][51][56][57] - 2025年上半年公司股东应占溢利25.2745亿元，同比增长16.22%[22][25][48][51] - 2025年上半年基本每股盈利1.43元，2024年同期为1.23元[55] - 2025年上半年销售成本153.2751亿元，同比增长6.22%[54][58] - 2025年上半年毛利46.5403亿元，同比增长2.87%，整体毛利率从23.87%降至23.29%[54][59] - 2025年6月30日公司借贷余额为56.1732亿元[48][51] - 2025年上半年汽车零部件分部较上期增长7.47%[56][57] 用户数据 - 2025年6月30日公司A股股东46608人，H股股东56人，股东总数46664人[129] 未来展望 - 上市公司名称变更为“中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司”，实施煤机业务重组[23][26] - 上市公司总部后续以“ZCZL”运营，煤机板块以“ZMJ”品牌发展[27] - 汽车零部件板块以SEG和ASIMCO品牌聚焦智能电动汽车市场[27] - 工业智能板块以恒大智能控制和数耘等品牌聚焦全场景数字化[27] - 公司完成数字化转型战略规划，明确全球IT架构[28][30] 新产品和新技术研发 - 公司打造推广智能成套一体化解决方案，提高煤炭开采效率，构建数字闭环[33][35] - 公司推进露天连续开采等新产品研发应用，构建煤矿机器人技术体系[33][35] - 公司推进“人工智能 + 制造”应用，结合数字技术与制造优势发展工业智能板块[40][42] 市场扩张和并购 - 2025年上半年煤机海外市场订单额为7.75亿元，同比增长137%[32][35] - 2025年1月17日，公司收购亚新科凸轮轴（仪征）有限公司17.10%股份，代价7250.4万元；收购仪征亚新科双环活塞环有限公司16.56%股份，代价2.44亿元，交易后均持股80.10%[190][192] - 2025年6月3日，公司收购郑州恒达智控科技股份有限公司1.2889%股份，代价9345.2万元，交易后持股99.4922%[190][191] - 2025年2月8日，战略投资者对亚新科工业技术（南京）有限公司注资1.98亿元，持股4.50%，公司持股95.50%[191][192] 其他新策略 - 公司以用户需求为导向，打造煤机板块差异化优势，加快出海步伐[34] - 亚新科明晰增长型战略，推动国内外市场增长，营业收入增长迅速[36][38] - 2025年4月17日董事会提议采纳2025年A股员工持股计划，6月5日股东大会批准[150][155] - 2025年3月12日董事会批准A股回购计划，资金不低于5亿元且不超过6亿元，回购价不超17元/股，回购期6个月[158]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会9月26日下午2时在河南自贸试验区郑州片区举行[1] 股份与投票 - 公司H股每股面值为人民币1.00元[1] - 填代表委任表格涉及H股股份数目，未填则与所有登记股份有关[2] - 股东可在决议案赞成、反对、弃权栏填“✓”表明投票意向[2] 决议案内容 - 特别决议案涉及变更公司英文名、英文证券简称及修订公司章程[2] - 普通决议案涉及调整客户融资租赁回购担保、买方信贷保证担保方案[2] 表格要求 - 代表委任表格须由股东或授权人签署，法团需加盖印鉴或董事签署[2] - 表格及授权文件副本须在会前不少于24小时送达公司H股过户登记处[2] 投票规则 - 联名登记股东仅首位者有权投票[2] - 交回表格后股东仍可出席大会投票，届时委任代表文书失效[2]

公司名称变更 - 公司英文名拟由“ZMJ Group Company Limited”变更为“ZCZL Industrial Technology Group Company Limited”，英文证券简称由“ZMJ”变更为“ZCZL”[17] - 公司中文名维持“中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司”不变[17] - 公司章程英文版中的公司英文名称将全部修改为“ZCZL Industrial Technology Group Company Limited”[19] 临时股东会信息 - 2025年9月26日下午2时召开2025年第三次临时股东会[4] - 临时股东会在中国河南自贸区郑州片区召开[43] - 临时股东会将审议变更公司英文名、英文证券简称、修订公司章程以及调整担保方案的议案[20] 担保方案 - 公司为客户提供融资租赁回购担保等，决议有效期内任一时刻担保累计额不超20亿元[23] - 担保额度至2025年年度股东会召开日期有效，累计不超20亿元[27] - 截至2025年7月31日，公司对外担保总额412,014.47万元，占2024年净资产18.77%，无逾期担保[34] 股份相关 - 公司股份代码为香港联交所00564及上海证券交易所601717[9] - 2025年9月23日至26日暂停办理股份过户登记手续[37][47] - 2025年9月26日名列公司股东名册的H股股东有权出席临时股东会[37][47]

临时股东会信息 - 2025年9月26日下午2时召开第三次临时股东会[3] - 处理变更英文名、简称、修订章程及调整担保方案等议案[4][5] - 各项议案以投票表决，结果登载于港交所及公司网站[10] 股份及参会相关 - 9月23 - 26日暂停H股股份过户登记[6] - 欲参会投票的H股股东9月22日下午4时30分前提交过户文件[6] - 股东可委派代表参会投票，H股股东提前24小时送达委任文件[10]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会9月26日14点召开[6] - 采用现场和网络投票结合方式[7] - 网络投票9月26日进行[6] 投票时间 - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8] - 互联网投票9:15 - 15:00[8] 议案情况 - 议案8月28日经董事会审议通过[10] - 8月29日在媒体披露[10] - 议案1为特别决议且对中小投资者单独计票[11] 股权登记与参会 - A股股权登记日9月22日[16] - 拟现场参会A股股东9月25日17:00前送达回执[21] 现场登记 - 9月26日13:00 - 14:00现场登记[23] - 地点为河南自贸试验区郑州片区公司会议室[23] 公司联系方式 - 电话0371 - 67891199，传真0371 - 67891000，邮箱ir@zmj.com[23] 议案内容 - 《关于变更公司英文名称等的议案》和《关于调整担保方案的议案》[29]