文件与会议 - 公司文件于2025年12月5日以中、英文版本在相关网站刊载[2][5] - 股东特别大会将于2025年12月29日举行[2][7] 通讯与联系方式 - 书面要求收取公司通讯印刷本有效期为一年[4][6] - 联系香港股份过户登记处电话为(852) 2849 3399[5][6] - 香港股份过户登记处地址为香港北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301 - 04室[3][6] - 香港股份过户登记处邮箱为544 - corpcomm@unionregistrars.com.hk[3][6] 相关网站 - 相关网站为公司网站https://www.irasia.com/listco/hk/daido/index.htm及港交所网站https://www.hkexnews.hk[2][5]

公司基本信息 - 公司名称为大同集团有限公司，股份代号为544[10] - 香港股份过户登记处为联合证券登记有限公司，地址在香港北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301 - 04室[10] - 公司网站为https://www.irasia.com/listco/hk/daido/index.htm，港交所网站为https://www.hkexnews.hk [10] 公司通讯相关 - 公司文件以中、英文编制并于官网及港交所网站刊出[2][6] - 可填回条发至指定邮箱或寄回香港股份过户登记处收公司通讯电邮通知[2][6] - 可书面要求公司提供公司通讯印刷本[3][7] - 已收到网站发布通知但难查阅，可要求公司免费寄印刷本[3][7] - 书面要求收取印刷本有效期为一年，到期需重新申请[4][7] - 对通知有疑问可在工作日9:00 - 17:00致电香港股份过户登记处[5][7] 重要日期 - 日期为2025年12月5日的通函已发布[8][9] - 股东特别大会将于2025年12月29日举行[8][9] 其他 - 已发布股东特别大会的代表委任表格[8][9] - 公司登载通讯时按股东提供情况发通知，联名股东回条首位股东签署才有效[10] - 上述指示适用于日后所有通讯，公司不接受回条额外书面指示[10] - 股东自愿提供资料用于收通讯，有权查核修改，需书面邮寄至指定主任[10] - 公司通讯包括董事会报告、年度财报、中期报告等多种文件[10]

股份认购 - 中国航空发展有限公司拟认购250万股，每股2港元[4] - Voyage Capital Holdings Limited拟认购250万股，每股2港元[6] - 香港黄金珠宝饰品集团有限公司拟认购500万股，每股2港元[7] 股东特别大会 - 2025年12月29日举行，22 - 29日暂停股东登记[3][8] - 过户文件递交截止2025年12月19日下午4时[8] - 决议案以投票表决，8号以上台风等情况延期[9] 股东权益 - 股东可委派代表，表格提前48小时送达[8] - 填表格后仍可亲自出席，联名持有人按排名投票[8] 董事会成员 - 通告日董事会含贺新喻、关雅颂等5人[9]

股东特别大会 - 2025年12月29日上午11时在香港海富中心举行[4] - 有3项普通决议案待表决[4] 代表委任 - 表格须提前48小时送达联合证券登记有限公司[7] - 交回后仍可亲自出席并视作撤回[7] - 撤销可填新表提前48小时送达[8]

融资与认购 - 公司将发行本金总额4500万港元的未上市可换股债券[7] - 认购人将认购1000万股新股份，每股认购价2.00港元[9] - 认购人A、B各认购250万股，认购人C认购500万股[14] - 认购事项所得款项总额为2000万港元，净额约1972万港元[41] 财务状况 - 2025年6月30日，集团负债总额超出资产总额约5955万港元[38] - 约1500万港元用于偿还债券，约472万港元作集团一般营运资金[42] 股份数据 - 公司股份每股面值为0.1港元[8] - 最后可行日期公司总股份数为34813247股[53] - 紧随认购事项完成后但于可换股债券获转换前，公司总股份数为44813247股[53] - 紧随可换股债券持有人悉数据转换可换股债券后，公司总股份数为138543720股[53] 时间安排 - 可换股债券于2025年7月21日发行[7] - 认购协议于2025年10月31日订立[8] - 股东特别大会将于2025年12月29日上午11时举行[4] - 公司于2025年12月22日至12月29日暂停办理股份过户登记手续[58] 条件与风险 - 认购事项须达成包括股东批准、联交所批准等多项条件方可作实[33] - 若认购事项条件在2026年1月30日前未达成或豁免，认购协议将停止及终止[35] 其他 - 董事会认为认购协议及交易条款公平合理，符合公司及股东整体利益[60] - 通告日期董事会成员包括贺新喻、关雅颂、梁志雄、李丹及罗智弘[71]

股份情况 - 2025年11月底法定/注册股本总额为6亿港元，股份60亿股，面值0.1港元[1] - 2025年11月底已发行股份34813247股，库存股为0[2] 购股期权计划 - 两个购股期权计划月底结存股份期权数均为580220，可能发行股份2901104股[3] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3]

授权相关 - 公司撤回更新一般授权以配发及发行最多达已发行股份总数20%的计划[4] - 现有一般授权尚未用于任何发行及配发股份[4] - 公司将确保日后更新一般授权建议遵守上市规则第13.36(4)条规定[5]

公司信息 - 公司名称为大同集团有限公司，股份代号为00544[2] 地址变更 - 自2025年12月1日起公司香港总办事处及主要营业地点地址变更为香港夏慤道18号海富中心第一座27楼2703室[3] - 公司所有电话及传真号码维持不变[3] 董事会成员 - 执行董事贺新喻、非执行董事关雅颂、独立非执行董事梁志雄、李丹及罗智弘[4]

公司核心事件 - 大同集团(00544)的核数师发生变更 富睿玛泽会计师事务所有限公司已辞任公司核数师 自2025年11月28日起生效 [1] - 核数师辞任原因系公司与富睿玛泽未能就审核集团截至2025年12月31日止年度综合财务报表的审计费用达成共识 [1] - 公司审核委员会推荐并委任金道连城会计师事务所有限公司为新任核数师 自2025年11月28日起生效 以填补临时空缺 [1] - 新任核数师金道连城任期至公司下届股东周年大会结束时为止 [1]

核数师变更事件 - 富睿玛泽会计师事务所有限公司辞任公司核数师，自2025年11月28日起生效 [1] - 辞任原因为公司与富睿玛泽未能就审核集团截至2025年12月31日止年度的综合财务报表的审计费用达成共识 [1] - 金道连城会计师事务所有限公司自2025年11月28日起获委任为公司新任核数师，以填补临时空缺 [1] 新任核数师任命细节 - 新任核数师的委任是在审核委员会的推荐建议下进行 [1] - 金道连城会计师事务所有限公司的任期将至公司下届股东周年大会结束时为止 [1]