收购信息 - 公司收购目标公司72.5%股权，代价5900万港元[4] - 收购事项构成须予披露交易，协议需股东大会批准[5] - 通函将于2025年11月28日或之前寄交股东[7] - 买卖协议日期为2025年11月7日，买方为侨雄（福建）投资有限公司，卖方为卓文杰[9] - 目前目标公司由卖方拥有72.5%，王红琴拥有27.5%[10] 估值相关 - 代价比照目标公司72.5%股权估值约5938万港元而定[12] - 估值采用市场法下的指引上市公司法，用市盈率反映财务表现及盈利能力[14][15] - 可资比较公司有农夫山泉等多家主要非酒精饮料业务公司[16][18] - 经调整市场倍数平均值为6.78[20] - 本次估值采用31.20%的控制权溢价，采纳20.92%的缺乏市场流通性折让[23][24] - 目标公司经调整市盈率为6.78，静态12个月盈利为10,666,635元人民币[25] 债券信息 - 收购代价将通过发行本金5900万港元可换股债券结算[12] - 可换股债券到期日为发行日期起计第三周年，不计息[29] - 换股价格为每股0.25港元，最多可配发及发行236,000,000股换股股份，占现有已发行股本约24.92%，占扩大后已发行股本约19.95%[29] - 换股价格较买卖协议日期收市价每股0.248港元溢价约0.81%，较前五个连续交易日平均收市价每股约0.268港元折让约6.72%[32] - 若发行价低于有关股份发行日期市价80%等情况发生，换股价格将进行调整[32] 目标公司数据 - 目标公司注册资本为人民币5000万元[41] - 2023 - 2025年收益分别为人民币28520千元、41053千元、49527千元[43] - 2023 - 2025年除税前纯利分别为人民币7507千元、10762千元、12508千元[43] - 2023 - 2025年除税后纯利分别为人民币5628千元、8070千元、9322千元[43] - 2025年12月31日，目标公司未经审核资产总值约为人民币46540000元（约50800000港元）[43] - 2025年12月31日，目标公司未经审核资产净值约为人民币26720000元（约29160000港元）[43] 股权变动 - 公布日期李立中先生持股70200000股，占比7.41%；悉数转换可换股债券后持股不变，占比5.93%[46] - 公布日期公众股东持股739124526股，占比78.04%；悉数转换可换股债券后持股不变，占比62.47%[46] 其他 - 收购事项适用百分比比率超5%但低于25%，构成须予披露交易[47] - 收购销售权益总代价为5900万港元[49] - 可换股债券本金金额为5900万港元，换股价格为每股0.25港元，可换股后最多发行2.36亿股股份[50] - 代价股份发行价为每股0.305港元[50] - 最后截止日期为2025年12月26日或各方书面协定较后日期[50] - 销售权益为目标公司72.5%股权[53] - 股份每股面值0.1港元[53] - 人民币兑港元概约汇率为1:1.0915[54] - 公布日期董事会有5名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[52]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为19.860570307亿港元，法定/注册股份数目为19.860570307亿股，每股面值0.1港元[1] - 本月底已发行股份（不包括库存股份）数目为9.47124526亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为9.47124526亿股[2] 可换股债券情况 - 2024年5月27日到期的第一批可换股债券上月底及本月底已发行总额均为5100万港元[4] - 2022年6月27日股本重组后，可换股债券换股价格由每股2港元调整为每股10港元，可发行经调整股份数目由2550万股调整为510万股[4] - 2023年5月3日股份合并后，可换股债券换股价格调整为每股50港元，可发行经调整股份数目调整为102万股[4] - 2023年12月6日，总数1.19亿港元可换股债券换股权生效，可能发行238万股合并股份[4] - 2024年1月18日，1.7亿港元可换股债券可依每股100港元换股价转换为170万股合并股份[4] - 2024年9月30日，配售所得款项净额中5100万港元用于偿还湖北可换股债券第一批未偿还金额[4] - 2025年7月22日，公司向认购人配发及发行1.578亿股认购股份，认购价约为每股0.4309港元，第二批及第三批湖北可换股债券退还注销[4] 其他规定 - 购回及赎回股份注销日期理解为“注销日期”[9] - 购回及赎回但未注销股份需提供相关资料，用负数注明待注销股份数目[9] - 上市发行人可按情况修订不适用项目[9] - 若发行人早前已作确认，此报表无需再确认[9] - 证券“相同”指面值、股款、股息/利息计算及派发、附有相同权益[9]

公司人事任命 - 权识国际(00381)宣布李舜辉先生获委任为亚太区联席主席 [1] - 该项任命自2025年10月27日起生效 [1]

公司战略与平台发布 - 公司全资附属公司侨雄(福建)投资有限公司旗下中福易购数字生活与产业生态平台于2025年10月27日正式上线 [1] - 中福易购是集团重磅推出的产业服务生态系统，旨在打造"平台+消费+行业+商业"的"生态+"商业模式 [1] - 平台计划通过3–5年时间，聚集万业联盟，形成1.0阶段的商家联盟生态 [1] - 平台计划通过3–5年规划，打造集团生态自有矩阵和行业品牌连锁及供应链全链端体系的融合，形成2.0阶段的产业规範化集群 [1] - 平台计划经过5–10年沉淀与产业生态融合，最终呈现全球数字生活商业领域领先的服务生态 [1] 商业模式与核心目标 - 平台通过数字化赋能、产业化集群、资本化运作，构建自主品牌+产融结合的品牌规模效应 [1] - 平台旨在通过商业集群联盟，实现民生消费新振兴，产业联盟新升级 [1] - 平台目标为助力扶持就业+创业+的民生服务和资本赋能的生态闭环 [1] - 平台将构建"数字化、产业化、集群化、资本化"的数字生活服务体系 [1] 技术应用与未来愿景 - 平台未来将利用数字化区块链底层逻辑全面助力产消融+商业创新 [1] - 最终愿景包括品牌连锁网格化、行业整合条线化、自有生态全球化、产业资本矩阵化、上市集群规模化 [1] - 集团将以中福易购为基石，通过数字科技与区块链赋能，实现产融共振下的资本升级 [2] - 集团目标为逐步实现数字生活及联盟服务商的领军者 [2] 市场布局与发展策略 - 集团战略为立足中国内地、中国香港，布局全球 [2] - 发展策略包括深耕行业，辐射生态以及数字生活，资本赋能 [2] - 集团将继续积极寻求合适的发展或投资机会，以加强集团的业务组合 [2] - 长远目标为创造可持续和稳定的业绩表现 [2]

公司人事变动 - 李舜辉获委任为亚太区联席主席，自2025年10月27日起生效 [1] 公司股价与交易表现 - 截至2025年10月27日收盘，公司股价报0.29港元，上涨1.75% [1] - 当日成交量300.0万股，成交额86.38万港元 [1] - 投行关注度低，90天内无投行给出评级 [1] 公司市值与行业地位 - 公司港股市值为2.7亿港元，在家用轻工行业中排名第43位 [1] - 公司港股流通市值为2.7亿港元，低于行业平均的9.9亿港元，在81家公司中排名第43 [1] 公司盈利能力指标 - 公司ROE为-46.2%，逊于行业平均的-10.18%，在81家公司中排名第64 [1] - 公司净利率为3.31%，显著优于行业平均的-15.03%，在81家公司中排名第27 [1] - 公司毛利率为31.24%，高于行业平均的28.97%，在81家公司中排名第28 [1] 公司财务与运营状况 - 公司营业收入为4.46亿港元，低于行业平均的12.88亿港元，在81家公司中排名第39 [1] - 公司负债率为52.59%，略低于行业平均的53.64%，在81家公司中排名第55 [1]

公司战略与平台发布 - 公司全资附属公司侨雄(福建)投资有限公司旗下中福易购数字生活与产业生态平台于2025年10月27日正式上线 [1] - 中福易购是集团重磅推出的产业服务生态系统，旨在打造"平台+消费+行业+商业"的"生态+"商业模式 [1] - 集团将以中福易购为基石，通过数字科技与区块链赋能，目标是成为数字生活及联盟服务商的领军者 [2] 平台发展蓝图与目标 - 平台计划通过3–5年时间，构建1.0阶段的商家联盟生态和数字生活服务体系 [1] - 随后3–5年规划打造2.0阶段的产业规范化集群和资本赋能的品牌生态 [1] - 经过5–10年沉淀，最终目标是成为全球数字生活商业领域领先的服务生态 [1] 商业模式与运营策略 - 平台通过数字化赋能、产业化集群、资本化运作，构建自主品牌+产融结合的品牌规模效应 [1] - 策略包括构建商业集群联盟，实现民生消费新振兴和产业联盟新升级 [1] - 集团将继续积极寻求合适的发展或投资机会，以加强业务组合，创造可持续和稳定的业绩表现 [2]

公司人事任命 - 李舜辉先生获委任为权识国际亚太区联席主席 [1] - 该任命自2025年10月27日起生效 [1]

新产品和新技术研发 - 2025年10月27日，公司旗下中福易购数字生活与产业生态平台正式上线[5] 未来展望 - 中福易购计划3 - 5年聚集万业联盟，形成1.0阶段商家联盟生态[6] - 中福易购3 - 5年形成2.0阶段产业规范化集群和资本赋能的品牌生态[6] - 中福易购5 - 10年构造品牌连锁网格化等，呈现领先服务生态[6] 其他 - 截至2025年10月27日，董事会有五名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[9]

人事变动 - 李舜輝先生自2025年10月27日起任亚太区联席主席[4] 业绩总结 - 2005年成立李记包装公司，年产值10亿元[5] - 2016年企业全国布局8大生产基地，年产值达80亿元[5] - 2015年投资研发自动化新型薄膜包装，年产值超8亿元[6] - 企业累计提供2万余就业岗位，年均纳税超1亿元[6] 市场扩张和并购 - 李先生能协助公司推动可能收购事项，如收购海南秒链科技有限公司[6] 公司架构 - 截至2025年10月27日，董事会有5名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[8]

核心财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为2.13亿元 [1] - 2025年前三季度归母净利润为-283.17万元，处于亏损状态 [1] - 摊薄每股收益为-0.01元 [4] 盈利能力指标 - 最新毛利率为47.52%，但较上一季度大幅下降13.89个百分点 [4] - 最新净资产收益率（ROE）为-0.28% [4] 现金流与运营效率 - 经营活动产生的现金流量净额为-6891.66万元，为净流出状态 [1] - 经营活动现金净流入同比大幅减少8837.34万元，同比下降454.20% [1] - 总资产周转率为0.19次，存货周转率为0.68次 [4] 资产负债状况 - 最新资产负债率较低，为4.20% [3] 股权结构 - 公司股东总户数为2.65万户 [4] - 前十大股东合计持股2.95亿股，占总股本的50.24% [4] - 第一大股东为西藏荣恩科技有限公司，持股比例为32.10% [4]