公司人事变动 - 李一宁女士获委任为公司执行董事，自2025年12月18日起生效 [1] - 沙宁女士因已届退休年龄，辞任执行董事，自2025年12月18日起生效 [1] - 李力先生为配合公司策略发展及投入更多时间于集团业务发展，辞任执行董事及可持续发展委员会主席，自2025年12月18日起生效 [1] 委员会职务调整 - 李一宁女士获委任为可持续发展委员会主席，接替李力先生的职位，自2025年12月18日起生效 [1]

公司人事变动 - 李一宁女士获委任为公司执行董事，自2025年12月18日起生效 [1] - 沙宁女士因已届退休年龄，辞任执行董事，自2025年12月18日起生效 [1] - 李力先生为配合公司策略发展及投入更多时间于集团业务发展，辞任执行董事及可持续发展委员会主席，自2025年12月18日起生效 [1] 委员会职务调整 - 李一宁女士获委任为可持续发展委员会主席，接替李力先生的职位，自2025年12月18日起生效 [1]

公司人事变动 - 李一宁获委任为公司执行董事 自2025年12月18日起生效 [1] - 沙宁因已届退休年龄辞任执行董事 自2025年12月18日起生效 [1] - 李力为配合公司策略发展及投入更多时间于集团业务发展 辞任执行董事及不再出任公司可持续发展委员会主席 自2025年12月18日起生效 [1]

公司人员 - 执行董事有熊斌、周敏等7人[2] - 非执行董事有袁建伟[2] - 独立非执行董事有佘俊乐等5人[2] 委员会设置 - 董事会设审核、提名、薪酬三个委员会[2] - 各委员会有对应主席和成员[2]

人事变动 - 李一寧女士2025年12月18日起任执行董事及可持续发展委员会主席，任期三年[3][4][9] - 沙寧女士2025年12月18日起因退休辞任执行董事[8] - 李力先生2025年12月18日起为配合策略发展辞任相关职务[8] 组织架构 - 变更后可持续发展委员会成员为李一寧、董渙樟、郭銳先生[9] - 变更后董事会由7名执行董事、1名非执行董事和5名独立非执行董事组成[10]

持续关连交易期限与上限 - 持续关连交易原年度上限2025年12月31日到期[3][7] - 董事会决议更新并设定2026 - 2028年三个财政年度相关上限[3][7] - 2026 - 2028年存款服务最高每日结余建议年度上限均为30亿元[5] 交易现状数据 - 截至2025年11月30日，集团与农银集团存款服务最高日结余73.3万元[12] - 截至2023年12月31日存款服务最高每日结余581,000千元人民币，2024年为604,000千元人民币[15] 交易相关规定 - 公司获联交所豁免严格遵守上市规则第14A.34条及第14A.51条规定[4] - 非豁免持续关连交易订约方为公司及集团成员与农银集团成员[9] - 公司未能与农银集团就持续关连交易订立书面主协议，获联交所豁免[13][14] - 公司与农银集团超出金融服务交易范围的交易将遵守上市规则第14A章规定[18] 内部监控与审查 - 公司建立内部监控程序，外聘核数师将对持续关连交易进行年度审查[18] - 公司将提供持续关连交易相关合同供独立非执行董事和核数师审查[18] 公司与股东情况 - 农业银行持有农银金融资产100%的股本权益[6][20] - 公司为投资公司且是集团的控股公司，业务覆盖多个国家和地区[21] - 公司董事会由八名执行董事、一名非执行董事和五名独立非执行董事组成[24] - 公司于百慕达注册成立，股份于联交所主板上市（股份代號: 371）[25] 银行上市情况 - 农业银行A股和H股分别在上海证券交易所（股份代號：601288）和联交所（股份代號：1288）上市[22]

公司融资活动 - 公司于2025年12月8日成功完成向合资格投资者发行2025年度第三期中期票据 [1] - 本次中期票据发行总金额为人民币10亿元 [1] - 票据期限为五年，将于2030年12月到期 [1] - 票据的票面利率确定为每年2.24% [1]

公司融资活动 - 公司于2025年12月8日完成向合资格投资者发行2025年度第三期中期票据 [1] - 本期中期票据发行总金额为人民币10亿元，期限为五年，于2030年12月到期 [1] - 本期中期票据的票面利率为每年2.24% [1] 募集资金用途 - 发行本期中期票据所募集的资金将用于偿还境外金融机构借款 [1]

公司融资活动 - 北控水务集团于2025年12月8日完成向合资格投资者发行2025年度第三期中期票据 [1] - 本期中期票据发行总金额为人民币10亿元，期限为五年，将于2030年12月到期 [1] - 票据票面利率确定为每年2.24% [1] 资金用途 - 发行本期中期票据所募集的资金将用于偿还境外金融机构借款 [1]

融资情况 - 2025年12月8日完成发行2025年度第三期中期票据[3] - 发行总金额10亿元，期限五年，2030年12月到期[3] - 票面利率每年2.24%，资金用于偿还境外金融机构借款[3][4] 董事会构成 - 公告日期董事会有8名执行董事、1名非执行董事、5名独立非执行董事[4]