公司设立与基本信息 - 上海英和芯成科技有限公司于近日成立 [1] - 公司法定代表人为姜路逐 [1] - 公司注册资本为10万人民币 [1] 公司经营范围 - 公司一般经营项目包括集成电路设计以及软件开发 [1] - 公司自主展示（特色）项目广泛覆盖集成电路与人工智能领域 具体包括集成电路销售 集成电路芯片设计及服务 人工智能理论与算法软件开发 人工智能应用软件开发 软件销售以及人工智能硬件销售 [1] - 公司业务亦涉及物联网领域 包括物联网技术研发 物联网技术服务 物联网应用服务以及物联网设备销售 [1] - 公司还提供信息系统集成服务 信息技术咨询服务以及各类技术服务 技术开发 技术咨询 技术交流 技术转让和技术推广 [1]

公司治理变动 - 芯成科技执行董事白钰女士获委任为公司提名委员会成员 自2025年12月4日起生效 [1] - 芯成科技独立非执行董事鲍毅先生获委任为公司提名委员会成员 自2025年12月4日起生效 [1]

公司治理变动 - 芯成科技执行董事白钰女士及独立非执行董事鲍毅先生获委任为公司提名委员会成员 [1] - 此项任命自2025年12月4日起生效 [1]

提名委员会组成 - 委员最少三名董事，独立非执行董事占多数[4] - 由主席或三分之一以上董事提名，董事会选举产生[4] - 设主席一名，由独立非执行董事或董事会主席担任[5] 提名委员会运作 - 每年至少评估一次董事会架构、人数及组成并提建议[4] - 每年至少召开两次会议，提前七日通知[8] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[8] - 决议经全体委员过半数通过[8] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[8] - 会议有记录，定稿由公司秘书存备[8] - 议案及表决结果书面报董事会[8]

公司基本信息 - 公司名称为芯成科技控股有限公司，股份代号为00365[2] 公司管理层 - 执行董事长为袁以沛先生，行政总裁为夏源先生[3] - 非执行董事为孟德庆先生、白钰女士[3] - 独立非执行董事为崔宇直先生、鲍毅先生、平凡先生[3] 董事会附属委员会 - 董事会下设审核、薪酬、提名三个常设附属委员会[3] 委员会成员任职 - 袁以沛担任薪酬委员会成员、提名委员会主席[3] - 白钰担任审核委员会成员、提名委员会成员[3] - 崔宇直担任审核委员会主席、提名委员会成员[3] - 鲍毅担任审核委员会成员、薪酬委员会主席、提名委员会成员[3] - 平凡担任薪酬委员会成员、提名委员会成员[3]

公司治理变动 - 公司执行董事白钰及独立非执行董事鲍毅获委任为提名委员会成员 [1] - 此项人事任命自2025年12月4日起生效 [1]

人事变动 - 芯成科技委任白钰女士和鲍毅先生为提名委员会成员，2025年12月4日起生效[3] 委员会情况 - 提名委员会共由五位成员组成，有一名不同性别的董事，独董占大多数[3] 委任原因 - 委任因应2025年7月1日起生效的上市规则及企业管治守则修订[3] 董事会观点 - 董事会相信委任将加强董事会效率及多元化，提升企业管治常规[3] 公司人员 - 公告日期公司执行董事、非执行董事、独立非执行董事名单[3]

股本与股份数据 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额为2亿港元，股份数目为20亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2025年11月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为14.55亿股，库存股份数目为0，总数为14.55亿股[2] - 本月公司相关股份数目均无增减[1][2]

业绩总结 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为2亿港元，法定/注册股份数目为20亿股，每股面值0.1港元，较上月无变化[1] - 截至2025年10月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为14.55亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为14.55亿股，较上月无变化[2]

股本与股份情况 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股本总额为2亿港元[1] - 截至2025年9月底，法定/注册股份数目为20亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2025年9月底，已发行股份总数为14.55亿股[2]