股权结构 - 上海纺织（集团）有限公司由东方国际（集团）有限公司拥有96.65%权益[7] - 东方国际（集团）有限公司最终由上海市国有资产监督管理委员会拥有93.4%权益[7] 收费规定 - LTO集团服务收费不得少于劳动成本及相当劳动成本10%或以上的金额总额[5]

提名委员会成立 - 公司于2012年3月30日决议成立提名委员会[2] 委员会构成 - 委员会主席由董事局主席或独立非执行董事担任，成员多为独立非执行董事，至少有一名不同性别的成员[8] 会议规则 - 会议次数不少于每年一次[5] - 审议事务法定人数为两名成员[6] - 会议至少提前三日发通知，议程项目至少提前三日发予成员[11] 委员会职责 - 至少每年检讨董事局架构、人数及组成等[11] 董事委任 - 委任时委员会物色推荐，董事局确认，股东批准[15] - 重新委任时委员会考虑，董事局推荐，股东批准[14][18]

股权结构 - 上海纺织香港持有公司约70.64%已发行股本[3][12] 协议信息 - 总分包协议2025年6月30日订立，服务期2025年7月1日至2027年12月31日[3][4][5] - 上海纺织香港集团需在每月最后一日起30日内结算服务费[6] 交易上限 - 2025年7月1日至12月31日交易年度上限为950,000美元（约7,457,500港元）[8] - 2026年交易年度上限为1,000,000美元（约7,850,000港元）[8] - 2027年交易年度上限为1,000,000美元（约7,850,000港元）[8] - 董事厘定年度上限时考虑约10%额外缓冲[8] 业务策略 - 集团决定提供成衣产品分包服务以扩大收入来源[9] 内部监控 - 公司制订多项内部监控措施确保总分包协议交易按定价政策进行[13] - 管理层获取上海纺织香港集团服务费用文件证据及其他独立第三方分包商可比较报价[14] - 财务部定期检查总分包协议交易是否符合协定条款[14] - 财务部负责每月收集持续关连交易数据以确保不超年度上限[14] - 外聘核数师每年向董事局报告持续关连交易定价政策及年度上限[14] - 独立非执行董事对持续关连交易进行年度审核并在年报确认相关信息[14]

公司财务造假及处罚 - 公司因财报造假收到证监会《行政处罚事先告知书》，将被实施其他风险警示（ST）[2] - 2020年至2022年上半年虚增营业收入分别为3695万元、4844万元、2693万元，占当期报告金额的4.21%、6.97%、10.81%[5] - 同期虚增利润总额1940.69万元、3731.74万元、1656.09万元，占当期报告绝对值85.93%、70.03%、30.79%[5] - 公司被责令改正并罚款500万元，董事长景晓军、董事林飞各罚250万元，财务总监李志强、子公司财务经理马萍各罚100万元[8] 造假具体操作 - 子公司北京亚鸿通过无商业实质的购销合同作为资金通道，导致2018年后联合体项目收入虚增[4] - 2023年2月《募集说明书》引用了2020-2021年虚假营业收入数据[5] - 董事长未有效管控子公司核算，财务总监未监督子公司报表异常，直接责任人参与设计错误核算模式[7] 公司经营及市场表现 - 2024年主营收入中网资管理占比50.94%（2.41亿元），网络安全占比45.36%（2.14亿元）[11] - 净利润自2019年起连续7年亏损，扣非净利润连续8年亏损，2025年Q1净利润-3733万元、扣非净利润-3992万元[12] - 2024年营业总收入4.72亿元同比降22.42%，归属净利润-3.96亿元但同比改善68.05%[13] - 截至2024年6月20日总市值43.18亿元[14] 股票交易调整 - 股票自2025年6月24日起被ST，简称变更为"ST任子行"，日涨跌幅限制保持20%[10] - 公司2012年4月创业板上市，业务覆盖网络安全、工业互联网安全等领域[10]

股东决议 - 2025年5月29日股东周年大会通过全部决议案[3] - 多项决议案赞成票730,464,475，占比100%[3][4] - 授予董事相关股份决议案赞成票占比99.999932%[4] 股份数据 - 股东周年大会当日公司已发行股份总数1,034,112,666股[6] 人员出席 - 王卫民等多位董事出席股东周年大会[6]

报告发布 - 2024年年报、2025年4月16日通函及2024年ESG报告已发布[2][7] - 2024年ESG报告仅以电子形式发布，可在公司和港交所网站获取[3][8] 通讯方式 - 自2023年12月31日起公司采用电子方式发布公司通讯[4][9] - 未来公司通讯中英文版将在公司和港交所网站提供，替代印刷本[5][9] 回条事宜 - 回条向非登记股东发出，填妥后寄至指定地址[11] - 回条未划“✓”、未签名或填写错误将作废[11]

报告发布 - 2024年年报、2025年4月16日通函、代表委任表格和2024年ESG报告已发布并上传[2][10] - 2024年ESG报告仅电子发布，可申请印刷本[3][10] 通讯方式 - 2023年12月31日起采用电子发布通讯，未来在公司和港交所网站提供[4][11] 股东建议 - 建议股东提供邮箱地址，未收到则发印刷本[6][7][13] - 可申请收取印刷本，指示有效期一年[8][12] 回条要求 - 填回条需清楚填妥资料，联名股东联合签署才有效[13] - 未签名或填写不正确回条作废，仅登记最后邮箱地址[13] 其他信息 - 有疑问可工作日致电股份过户处咨询[9][12] - 简便回邮号码为37[14]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 LUEN THAI HOLDINGS LIMITED 聯泰控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：311） (D) 就本決議案而言： 「有關期間」指由本決議案通過之時直至下列各項最早者為止的期間： (i) 本公司下屆股東週年大會結束時； 股東週年大會通告 茲通告聯泰控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年五月二十九日（星期四）下午 三時正在香港九龍觀塘鴻圖道57號南洋廣場10樓會議室舉行股東週年大會，以處理 下列事項： – 1 – 1. 省覽、考慮及採納截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核合併賬目以 及董事局及核數師報告； 2. 重選王衛民先生為本公司執行董事； 3. 重選章民先生為本公司執行董事； 4. 重選金鑫先生為本公司執行董事； 5. 重選李卓然先生為本公司獨立非執行董事； 6. 重選史敏女士為本公司獨立非執行董事； 7. 授權本公司董事局釐定董事酬金； 8. 續聘羅 ...

股东周年大会 - 2025年股东周年大会于5月29日下午3时在香港九龙观塘鸿图道57号南洋广场10楼会议室举行[4][9][57] - 代表委任表格最迟须于大会或其续会指定举行时间48小时前送达香港中央证券登记有限公司[4][23][66][67] - 股东提名人选参选董事文件需在2025年4月23日前送达[65] - 公司股东名册于2025年5月27 - 29日暂停办理过户登记[67] 股份相关 - 最后实际可行日期为2025年4月10日，已发行及缴足股份为1,034,112,666股，无库存股份[9][31] - 发行授权拟配发给董事不超过批准决议案通过当日公司已发行股份20%的额外股份[16] - 购回授权拟让董事购回不超过批准决议案通过当日公司已发行股份10%的股份[16] - 购回股份数目将加入发行股份的一般授权内[16] - 待决议案通过且无发行及购回其他股份，公司可购回最多103,411,266股股份，相当于已发行股份的10%[31] - 上海纺织（香港）有限公司拥有730,461,936股股份，占公司已发行股本约70.64%，若董事全面行使购回授权，其持股量将增至约78.49%[37] - 2024年4月至2025年4月，股份每月最高成交价在0.141 - 0.230港元之间，最低成交价在0.160 - 0.185港元之间[39] 董事相关 - 每届股东周年大会上，三分之一的董事或董事局厘定的较多董事人数需重选[16] - 王衛民、章民、金鑫、李卓然及史敏将在股东周年大会上退任且合资格重选连任[18] - 王卫民月薪100,000港元，每年农历新年或前后获一个月薪金花红，服务协议任期3年[40][41] - 章民月薪252,000港元，每年农历新年或前后获一个月薪金花红，服务协议任期3年[43][46] - 金鑫月薪50,000港元，每年农历新年或前后获一个月薪金花红，服务协议任期3年[47][48][49] - 李卓然董事袍金每年240,000港元，委任函任期3年[50][53] - 史敏董事袍金每年240,000港元，委任函任期3年[54][55] 决议案相关 - 股东周年大会将提呈三项个别普通决议案授予董事一般授权[15] - 考虑采纳截至2024年12月31日止年度经审核合并账目等报告[58] - 重选王卫民等4位执行董事及2位独立非执行董事[58] - 授权董事会厘定董事酬金并续聘核数师[58] - 董事可配发、发行及处理股份总数不超已发行股份（不含库存股）数目的20%，有关期间至下届股东大会结束等最早发生者为止[59][60][63] - 董事获授权购回股份总数不超已发行股份（不含库存股）数目的10%[63] - 待相关决议案通过后，将购回股份总数加入可配发及发行股份总数[65] - 股东周年大会上提呈表决的所有建议决议案须以投票方式进行表决[23] - 董事推荐股东表决赞成股东周年大会上提呈的有关决议案[25]

业绩相关 - 2024年范围1温室气体排放密度降低15%，范围2降低15%，与2023年基线比范围1降低35%[72] - 2024年耗电密度降低8%，与2023年基线比降低3%[72] - 2024年耗水密度降低30%，与2023年基线比降低21%[72] - 2024年有害废弃物减少50%，与2023年基线比减少19%；无害废弃物减少15%，与2023年基线比减少56%[72] - 与2023年比，公司耗电量减少4%，耗电密度降低3%[138] - 与2023年比，公司锅炉燃料耗量增加14%，锅炉燃料密度提高15%[150] - 与2023年比，公司范围1排放减少35%，范围2排放增加9%[152] - 与2023年比较，公司耗水量及耗水密度下降21%[162] - 2024年包装材料使用量与2023年持平[169] - 2024年公司节省约440万个水瓶[169] 未来展望 - 公司未来平衡创新与适应力，投资技术及策略缔造可持续未来[35] - 公司持续投资转型技术，深化与品牌、供应商及社区合作[46] 新产品和新技术研发 - 公司使用NTX™无水纺织品染色技术，降低能耗、用水量及化学废弃物[30] - 公司采用HeatTranX (HTX)可持续数码印花，将传统印花方法现代化[30] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2024年公司注重重新调整运营、提高效率和强化财务稳健性迈向盈利[7] - 公司加强对技能匹配重视，学习计划扩展至自动化、数字化整合及可持续制造等领域[15] - 公司扩大按需生产及按单生产模式，减少生产过剩及过量库存[33] - 公司加强对运营效率关注，通过自动化等强化运营方式[33] - 公司社会目标中社区参与增加30%，雇员发展计划增加25%[80] - 公司治理目标在业务部门之一使用集成平台xoCUBE[86] - 2024年公司将焦点从雇员安全扩展到职业健康与安全[100] - 2024年公司将工厂搬迁至离客户更近地方并采用电动汽车，减少气体排放[124] - 2024年公司在中国将缝纫效率提高15%[132] - 2024年中国及柬埔寨工厂安装天台太阳能板，生产1176553千瓦电力[134] - 公司采用电动车辆用于业务运营及交付，减少对化石燃料依赖[135] - 公司将柬埔寨办公室传统非充气式水龙头更换为单手充气式水龙头[159] - 公司可持续制造工艺采用多种回收混合物[166] - 公司柬埔寨工厂与Chip Mong Ecocycle合作开展废物转移计划[173] - 公司与认证回收公司合作实施废弃物回收计划[177] 业务布局 - 公司业务布局在柬埔寨、菲律宾、中国大陆（包括香港）等国家和地区[57] - 2024年公司全球供应链由横跨33个国家和地区的1473家供应商组成[199] - 公司供应商来自中国占比38%，香港占比22%，菲律宾占比10%，台湾占比5%，柬埔寨占比4%，韩国占比4%[200] 可持续发展战略 - 可持续发展是公司业务策略重要支柱[43] - 公司以“服务大众回馈社会”为业务核心实现可持续发展[62] - 公司可持续发展战略框架时间为2023年至2027年[61] - 公司第二个五年计划（2023 - 2027年）与联合国可持续发展目标一致[65] - 公司于2018年启动可持续性战略，平衡三个核心优先事项[88] - 公司通过各种渠道与持份者主动沟通，将反馈融入决策过程[91] - 公司定期进行重要性评估，识别关键可持续性议题并排定优先级[95] 认证与活动 - 公司在菲律宾、柬埔寨及中国部分营运设施获Higg Index证书[117] - 公司在中国和柬埔寨部分营运获ISO14001证书，建立环境目标[117] - 2024年柬埔寨工厂获「绿色工厂模范计划」银级认证[117] - 公司在菲律宾的生物多样性保护系统获环境合规证书[191] - 公司在菲律宾参加海岸清洁及植树志愿活动[187] - 香港及中国大陆办事处开展“地球一小时”等活动，香港办事处参与回收行动[188] - 2024年公司与环境从业者协会等合作参加世界地球日清洁活动[192] - 2024年8月公司参加环保局大会，更新会员资格并计划高级培训项目[192] - 2024年9月公司会议介绍废弃物管理指引及CDC过渡计划[192]