股东周年大会 - 2025年股东周年大会于5月29日下午3时在香港九龙观塘鸿图道57号南洋广场10楼会议室举行[4][9][57] - 代表委任表格最迟须于大会或其续会指定举行时间48小时前送达香港中央证券登记有限公司[4][23][66][67] - 股东提名人选参选董事文件需在2025年4月23日前送达[65] - 公司股东名册于2025年5月27 - 29日暂停办理过户登记[67] 股份相关 - 最后实际可行日期为2025年4月10日，已发行及缴足股份为1,034,112,666股，无库存股份[9][31] - 发行授权拟配发给董事不超过批准决议案通过当日公司已发行股份20%的额外股份[16] - 购回授权拟让董事购回不超过批准决议案通过当日公司已发行股份10%的股份[16] - 购回股份数目将加入发行股份的一般授权内[16] - 待决议案通过且无发行及购回其他股份，公司可购回最多103,411,266股股份，相当于已发行股份的10%[31] - 上海纺织（香港）有限公司拥有730,461,936股股份，占公司已发行股本约70.64%，若董事全面行使购回授权，其持股量将增至约78.49%[37] - 2024年4月至2025年4月，股份每月最高成交价在0.141 - 0.230港元之间，最低成交价在0.160 - 0.185港元之间[39] 董事相关 - 每届股东周年大会上，三分之一的董事或董事局厘定的较多董事人数需重选[16] - 王衛民、章民、金鑫、李卓然及史敏将在股东周年大会上退任且合资格重选连任[18] - 王卫民月薪100,000港元，每年农历新年或前后获一个月薪金花红，服务协议任期3年[40][41] - 章民月薪252,000港元，每年农历新年或前后获一个月薪金花红，服务协议任期3年[43][46] - 金鑫月薪50,000港元，每年农历新年或前后获一个月薪金花红，服务协议任期3年[47][48][49] - 李卓然董事袍金每年240,000港元，委任函任期3年[50][53] - 史敏董事袍金每年240,000港元，委任函任期3年[54][55] 决议案相关 - 股东周年大会将提呈三项个别普通决议案授予董事一般授权[15] - 考虑采纳截至2024年12月31日止年度经审核合并账目等报告[58] - 重选王卫民等4位执行董事及2位独立非执行董事[58] - 授权董事会厘定董事酬金并续聘核数师[58] - 董事可配发、发行及处理股份总数不超已发行股份（不含库存股）数目的20%，有关期间至下届股东大会结束等最早发生者为止[59][60][63] - 董事获授权购回股份总数不超已发行股份（不含库存股）数目的10%[63] - 待相关决议案通过后，将购回股份总数加入可配发及发行股份总数[65] - 股东周年大会上提呈表决的所有建议决议案须以投票方式进行表决[23] - 董事推荐股东表决赞成股东周年大会上提呈的有关决议案[25]