业绩相关 - 2025年7月1日至12月31日、2026及2027年经修订年度上限均为140万美元（约1092万港元）[2][8] - 2025年7月1日至12月31日、2026及2027年现有年度上限分别为95万美元（约741万港元）、100万美元（约780万港元）、100万美元（约780万港元）[7] - 2025年7月1日至10月31日实际分包服务费约74.5万美元（约581.1万港元），占2025年下半年现有年度上限约78.42%[7] 股权结构 - 上海纺织香港持有公司约70.64%已发行股本，为主要股东及关连人士[3][12] - LTO为公司直接全资附属公司[11] - 上海纺织香港为上海纺织（集团）有限公司间接全资附属公司，由东方国际（集团）有限公司拥有96.65%权益，东方国际最终由上海市国资委拥有93.4%权益[11] 协议情况 - 公司与上海纺织香港于2025年6月30日订立总分包协议，提供成衣产品制造分包服务[14] - 总分包协议适用百分比率高于0.1%但低于5%，须遵守申报等规定，获豁免独立股东批准规定[4][12] - 经修订年度上限参考过往交易金额等厘定[8] - 总分包协议持续关连交易按公平合理基础进行，对公司财务及独立性无重大不利影响[10] 其他 - 三名董事在总分包协议交易中有重大利益，已放弃投票[12] - 公告日期为2025年12月12日[15] - 董事局包括5位执行董事、1位非执行董事及3位独立非执行董事[15]

物流协议 - 新物流主协议年期为2026年1月1日至2028年12月31日[3][5][7] - 2026 - 2028年每年物流服务费上限为120万美元（约936万港元）[10] 过往费用 - 2023年和2024年支付的物流服务费分别约为148.2万美元（约1155.96万港元）和162.4万美元（约1266.72万港元）[11] - 2025年前十个月支付的物流服务费约为55.7万美元（约434.46万港元）[11] 股权结构 - LTG由陈守仁博士创立的家族信托拥有38%权益[3][14][15] - 陈亨利博士最终拥有LTG 41%权益[14] - LTO是公司直接全资附属公司[14] - CTSI是LTG间接全资附属公司[3][14] 交易比率 - 根据物流主协议拟进行的交易各适用百分比率高于0.1%但低于5%[4][15] 监管措施 - 公司财务部门每月收集持续关连交易数据及统计数字确保不超年度上限[18] - 公司财务部门每年至少就持续关连交易呈交资料三次供董事会审阅[18] - 外聘核数师每年向董事会发出有关公司持续关连交易的函件[18] - 独立非执行董事将对持续关连交易进行年度审核并在年报内确认相关内容[18]

业绩总结 - 截至2025年10月31日止十个月，公司已支付租金总额约580,000美元（约4,524,000港元）[7] 未来展望 - 公司2026年度就新协议应付总费用不得超700,000美元（约5,460,000港元）[8] 其他新策略 - 公司于2025年12月12日订立新办公室租赁总协议，有效期为2026年1月1日至12月31日[2][4][5][17] - 办公室租赁总协议交易适用百分比率高于0.1%但低于5%，须遵守申报、公告及年度审核规定，豁免独立股东批准规定[3][13] - 公司已制订多项内部监控措施确保持续关连交易按定价政策和一般商务条款进行[14] - 租赁物业月租平均不超每平方呎14港元[9] 股权结构 - 联泰国际发展由陈守仁博士创立的酌情家族信托最终持有97.49%权益，陈守仁博士直接持有0.005%股权[2][12] - 联泰国际发展其余2.000%、0.500%及0.005%股权分别由蔡淑仁女士、陈维彬先生及陈亨利博士直接持有[13] 监控措施 - 财务部门每月收集持续关连交易数据确保不超年度上限[14] - 财务部门每年至少三次提交相关资料供董事局审阅[14] - 外聘核数师每年向董事局报告上一财年持续关连交易定价政策及年度上限[14] - 独立非执行董事对持续关连交易进行年度审核并在年报确认交易金额及条款[15]

股本情况 - 公司法定/注册股本上月底和本月底结存均为1500万美元[1] - 法定/注册股份数目均为15亿股，面值为0.01美元[1] 股份发行情况 - 公司已发行股份（不包括库存股份）上月底和本月底结存均为10.34112666亿股[2] - 库存股份数目均为0股，已发行股份总数均为10.34112666亿股[2]

股份情况 - 公司法定/注册股份数目为15亿股，面值0.01美元，法定/注册股本1500万美元[1] - 本月法定/注册股份数目和法定/注册股本无增减[1] - 上月底和本月底已发行股份总数均为10.34112666亿股，库存股份数目均为0[2] 其他 - 股份期权不适用[3] - 香港预托证券资料不适用[4] - 呈交者为陈晓亮，职衔是公司秘书[5]

股东会议 - 2025年10月24日股东特别大会独立股东通过普通决议案[2][3][4] 股份情况 - 大会当日公司已发行股份总数为1,034,112,666股[3] - 上海纺织香港持股730,461,936股，占比约70.64%并放弃表决权[3] - 赋予独立股东表决权股份总数303,650,730股，占比约29.36%[4] 投票结果 - 普通决议案赞成票数151,251,929股，占比100%，反对票0股[4] 购股规定 - 12个月内发行及将发行股份超授出当天已发行股份1%须股东批准[7]

会议安排 - 股东特别大会将于2025年10月24日下午2时30分在香港九龙观塘指定地点举行[1] 决议事项 - 考虑并酌情通过面料购买总协议及相关交易决议案[2] - 批准2025 - 2027年各年度面料购买总协议建议年度上限[2] 委任要求 - 代表委任表格须最迟于大会或续会指定时间48小时前送达指定公司[2]

股东特别大会 - 公司将于2025年10月24日下午2时30分召开股东特别大会[3] - 需表决面料购买总协议及其项下交易等相关决议[5] - 需批准各年面料购买总协议建议年度上限[5] 参会及登记 - 股东名册于2025年10月22日至24日暂停办理过户登记[7] - 未登记股东需在2025年10月21日下午4时30分前办理登记以获参会及表决资格[7] 大会时间调整 - 若挂八号或以上热带气旋或“黑色”暴雨警告生效，大会押后[7] - 若警告除下或取消距大会指定时间超3小时且情况许可，大会如期举行[7] - 若“黄色”暴雨等警告生效，大会如期举行[7]

会议安排 - 公司股东特别大会将于2025年10月24日下午2时30分在香港九龙观塘鸿图道57号南洋广场10楼1001至1005室会议室举行[3][7][38][114] - 代表委任表格最迟到股东特别大会或其续会指定举行时间48小时前送达[3][41][118] - 公司股东名册于2025年10月22日至10月24日暂停办理过户登记，未登记股东需在2025年10月21日下午4时30分前完成过户登记以获得参会及表决资格[120] 面料购买协议 - 面料购买总协议于2025年8月27日订立，订约方为LTO和上海纺织，生效日期至2027年12月31日，可提前30天书面通知终止[14][18][20][59][74] - 2025 - 2027年面料购买年度上限分别为5000千美元（约3925万港元）、20000千美元（约1.57亿港元）、20000千美元（约1.57亿港元）[25][85] - 公司预计2025 - 2027年向所有面料供应商购买面料总金额分别约为2000万美元、8000万美元、8000万美元[26] - 公司拟将约25%的面料购买从现有供应商转移至上海纺织集团，预计向上海纺织集团购买面料月均金额约165万美元（约1295万港元）[27][85][86] - 生效日至2025年底、2026年、2027年向上海纺织集团购买面料按比例金额分别约495万美元（约3885万港元）、1980万美元（约1.554亿港元）、1980万美元（约1.554亿港元），分别占对应年度面料购买年度上限的99.0%[86] 股东权益 - 上海纺织透过全资附属公司上海纺织香港持有730,461,936股股份，占公司已发行股本约70.64%，须在股东特别大会上就批准面料购买总协议及其项下拟进行的交易放弃表决权[16][37][40][59][102] - 陈守仁间接控制及拥有股份占比分别为0.18%、1.06%、1.35%，陈祖龙拥有及因配偶权益被视为拥有股份占比分别为1.51%、0.20%[98] - 最后实际可行日期已发行股份总数为1,034,112,666股[100][105] 市场数据 - 2020 - 2024年全球成衣及服饰配件出口值从约2130亿美元增长至约2802亿美元[86] - 2020 - 2024年美国人均可支配收入从49832美元增长至64264美元，复合年增长率约5.2%[86] - 2020 - 2024年美国个人对服装及鞋类消费开支从376097百万美元增长至528815百万美元，复合年增长率约7.1%[86] - 2020 - 2024年中国居民人均可支配收入从约32189元增加至41314元，复合年增长率约5.2%[86] 其他 - 三名董事在面料购买总协议项下拟进行的交易中有重大利益，已放弃相关董事局决议案表决权[31][37] - 独立董事委员会认为协议条款、交易及建议年度上限公平合理，符合公司及股东整体利益，推荐独立股东表决赞成相关决议案[51] - 独立财务顾问获委任就协议及交易向独立董事委员会及独立股东提供意见[58] - 公司制定内部监控措施保障面料购买总协议交易，独立财务顾问认为已设适当措施保障独立股东利益[90][92]

其他新策略 - 公司为联泰控股有限公司，股份代号311[2] - 面料购买总协议持续关连交易通函原预期2025年10月3日或之前寄发[3] - 通函寄发日期延迟至2025年10月8日或之前[3]