XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED 新華通訊頻媒控股有限公司 ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) 王琪 邱伯瑜 梁雅達 董事會設有6個委員會。下表提供各董事會成員在有關委員會中所擔任的職位資料: | 董事 委員會 | | | | 策略與發展 | | 企業管治 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 審核委員會 | 執行委員會 | 薪酬委員會 | | 提名委員會 | | | 董事 | | | | 委員會 | | 委員會 | | 徐國興 | | C | M | C | C | C | | 翁霆耀 | | M | | | M | | | 王琪 | M | | M | | M | | | 邱伯瑜 | C | M | C | M | M | M | | 梁雅達 | M | M | M | | M | M | (Stock Code: 309) 董 事 名 單 與 其 角 色 和 職 能 自二零二五年四月八日起，新華通訊頻媒控股有限公司 (「本公司」) 董事會 (「董事 會」)成員載列如下: 執行董事 勞國康(主席) 徐國興( ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部 或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED 新華通訊頻媒控股有限公司 據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，陳先生與董事會並無意見分歧， 且概無任何有關彼辭任事宜須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司。陳 先生同時確認，其無任何針對本公司的正在發生或將要發生的訴訟和爭議。 董 事會謹此對陳先生在任期間對本公司作出的貢獻表示感謝。 承董事會命 新華通訊頻媒控股有限公司 聯席主席 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （ 股份代號： 309 ） 執行董事及執行委員會成員的辭任 新華通訊頻媒控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」） 謹此宣佈，陳偉強先生（「陳先生」）擬投放更多時間處理其他事務及工作， 已提呈辭任本公司之執行董事及執行委員會成員職務，自二零二五年四月八日 起生效。 香港，二零二五年四月八日 於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即勞國康先生、徐國興先生及翁 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED 新華通訊頻媒控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：309） 更換核數師 本公告乃由新華通訊頻媒控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本 集團」） 根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」） 第 13.51(4) 條作出。 任將不會對本集團截至二零二五年三月三十一日止財政年度之年度審核及年度 業績公佈產生任何重大影響。 董事會謹藉此機會對中正天恆過往多年為本集團提供之專業優質服務表示衷心 謝意及欣賞。 委任核數師董事會進一步宣佈，在審核委員會推薦下，栢淳會計師 事務所有限公司（「栢淳」） 已經獲委任為本公司之核數師，自二零二五年三月三 十一日起生效，以填補中正天恆辭任後產生之臨時空缺。栢淳之任期直至本公司 下屆股東週年大會結束為止。 審核委員會在評估栢淳之委任時已經考慮多項因素 ...

勞國康(主席) 徐國興(聯席主席) 翁霆耀 陳偉強 非執行董事 王冠 陳雲 獨立非執行董事 XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED 新華通訊頻媒控股有限公司 ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) (Stock Code: 309) 董 事 名 單 與 其 角 色 和 職 能 自二零二五年二月十八日起，新華通訊頻媒控股有限公司 (「本公司」) 董事會 (「董事 會」)成員載列如下: 執行董事 附註 : 香港, 二零二五年二月十八日 2 C 有關董事委員會的主席 M 有關董事委員會的成員 王琪 邱伯瑜 梁雅達 董事會設有6個委員會。下表提供各董事會成員在有關委員會中所擔任的職位資料: | | 董事 委員會 | | | | 策略與發展 | | 企業管治 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 審核委員會 | 執行委員會 | 薪酬委員會 | 委員會 | 提名委員會 | 委員會 | | 徐國興 | | | C | M | C | C | C | | 翁霆耀 | | | M | | | M | | | 陳偉強 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED 新華通訊頻媒控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：309） 1 陳先生於本公告日期前的過往三年並無於其他上市公司擔任任何董事職位，與 本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東亦無任何關係。彼並無於本集團 其他成員公司擔任任何其他職位。 於本公告日期，陳先生沒有持有本公司股份（定義見證券及期貨條例（「證券及 期貨條例」）第 XV 部）。 委任執行董事及執行委員會成員 董事會宣佈，陳先生已獲委任為執行董事及執行委員會成員，自二零二五年 二月十八日起生效。 新華通訊頻媒控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣 佈，陳偉強先生（「陳先生」）已獲委任為本公司執行董事及執行委員會成員，自 二零二五年二月十八日起生效。 委任本公司執行董事及執行委員會成員 陳先生的履歷詳情如下： 陳偉強先生，59 歲， ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 執行委員會成員、題名委員會成員及 非執行董事之補充公告 茲提述新華通訊頻媒控股有限公司（「本公司」）日期為二零二四年十二月二十 日的公告（「該公告」），內容有關委任本公司執行董事、執行委員會成員、提名 委員會成員及非執行董事（「該委任」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公 告所界定者具有相同涵義。 董事會謹此就上市規則第 13.51（2）（a）條規定之資料作出如下補充披露。 XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED 新華通訊頻媒控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：309） 有關委任執行董事、 1 承董事會命 新華通訊頻媒控股有限公司 聯席主席 徐國興 香港，二零二四年十二月二十七日 翁霆耀先生年齡為 41 歲及陳雲女士年齡為 40 歲。 除上文所披露者外，概無其他有關翁先生之委任及陳女士之委任之其他事宜須 敦請股東或聯交所垂注，亦無其他資料須根據上市 ...

收益与收入 - 公司截至2024年9月30日止六个月的利息收入为980千港元，较2023年同期的786千港元增长24.7%[3] - 公司截至2024年9月30日止六个月的政府补助为60千港元，而2023年同期为0[3] - 公司截至2024年9月30日止六个月的按公平值計入損益之金融資產之股息收入为109千港元，较2023年同期的337千港元下降67.7%[3] - 公司截至2024年9月30日止六个月的杂项收入为226千港元，较2023年同期的124千港元增长82.3%[3] - 公司截至2024年9月30日止六个月的总收益为1,406千港元，较2023年同期的1,278千港元增长10%[3] - 公司截至2024年9月30日的六个月收益为179,307千港元，同比增长17.2%[87] - 公司清洁及相关服务费收入为179,307千港元，相比去年同期增长17.2%[116] - 公司截至2024年9月30日止六个月的收益增长17.2%至约179,307,000港元，去年同期为约153,029,000港元[179] 成本与开支 - 公司截至2024年9月30日止六个月的提供服务成本中的僱員福利開支为114,233,000港元，较2023年同期的105,919,000港元增长7.8%[4] - 其他經營開支約為60,596,000港元，按期增長33%[43] - 員工成本總額約為121,436,000港元，去年同期約113,155,000港元[54] - 公司截至2024年9月30日止六个月的折旧及摊销费用为2,433千港元，主要分布在相关服务、广告媒体业务和废物处理业务[110] - 截至2024年9月30日，员工成本总额为121,436千港元，较2023年同期的113,155千港元有所增加[161] - 公司截至2024年9月30日止六个月已付主要管理人员报酬为1,808,000港元，去年同期为1,228,000港元[170] 财务状况 - 公司截至2024年9月30日止六个月的资产负债比率为3.4%，较2024年3月31日的3.3%略有上升[23] - 公司截至2024年9月30日止六个月的股东权益约为88,936,000港元，较2024年3月31日的92,530,000港元下降3.9%[23] - 公司截至2024年9月30日的流动资产净额为78,178千港元，较2024年3月31日的78,445千港元略有下降[89] - 资产净值为87,978千港元，较2024年3月31日的91,753千港元减少4.1%[89] - 本公司拥有人应占权益为88,936千港元，较2024年3月31日的92,530千港元减少3.9%[89] - 非控股权益为(958)千港元，较2024年3月31日的(777)千港元有所增加[89] - 公司截至2024年9月30日的总资产为163,611千港元，较2023年同期的161,737千港元有所增加[97] - 非流动资产总值为9,996千港元，较2023年同期的14,902千港元有所减少[97] - 流动资产总值为153,615千港元，较2023年同期的146,835千港元有所增加[97] - 流动负债总值为75,437千港元，较2023年同期的68,390千港元有所增加[97] - 截至2024年9月30日，金融资产总额为150,419千港元，较2024年3月31日的144,313千港元有所增加[151] - 截至2024年9月30日，金融负债总额为67,921千港元，较2024年3月31日的62,845千港元有所增加[151] - 截至2024年9月30日，贸易应收款项总额为74,262千港元，较2024年3月31日的60,242千港元有所增加[165] - 截至2024年9月30日，公司银行信贷额为7,000,000港元，未动用部分为5,482,000港元[166] - 截至2024年9月30日，公司发行了三份本金总额为3,000,000港元的承兑票据，年利率为8%，到期日已延长至2025年1月31日[168] - 截至2024年9月30日，公司已发行及缴足的普通股为1,931,069,796股，面值为19,311千港元[169] 业务表现 - 公司截至2024年9月30日止六个月的一名现有客户对服务需求增加逾50%，导致营业额增幅[21] - 清洁及相關服務業務營業額增加17.2%[41] - 按公平值計入損益之金融資產公平值變動收益約為254,000港元，去年同期虧損約1,005,000港元[43] - 清潔及相關服務業務溢利約2,511,000港元，廣告媒體業務虧損約364,000港元，廢物處理業務虧損約595,000港元[43] - 公司擁有人應佔淨虧損約3,549,000港元，去年同期約8,212,000港元[43] - 期内亏损为3,727千港元，较去年同期的8,383千港元有所减少[87] - 公司截至2024年9月30日止六个月的期内亏损为3,727千港元[110] - 分部收益为179,307千港元，主要来自外部客户的服务收入[110] - 分部业绩为1,552千港元，其中广告媒体业务分部贡献了2,511千港元[110] - 公司拥有人应占净亏损约为3,549,000港元，去年同期为8,212,000港元[179] 现金流量 - 经营活动所用现金流量净额为(12,106)千港元，较去年同期的(5,006)千港元增加141.8%[91] - 投资活动所用现金流量净额为(2,309)千港元，较去年同期的(2,295)千港元略有增加[91] - 融资活动所得现金流量净额为949千港元，较去年同期的(1,753)千港元有所改善[91] - 期末现金及现金等值物为49,744千港元，较期初的63,271千港元减少21.4%[91] - 公司现金及银行结余以及已抵押定期存款合计约为56,846,000港元，去年同期为67,372,000港元，流动比率为2.0[184] 企业管治与内部控制 - 公司截至2024年9月30日止六个月的未經審核簡明綜合中期財務報表已由審核委員會審閱，並認為符合適用會計準則並已作出充分披露[69] - 公司已採納有關董事進行本公司證券交易之自定守則，其條款嚴謹程度不遜於上市規則附錄C3所載之標準守則，並確認所有董事於截至2024年9月30日止六個月一直遵守守則及標準守則[68] - 公司已制定條款嚴謹程度不遜於標準守則之書面指引，以監管僱員進行證券交易，並無發現僱員未遵守指引之事件[80] - 公司審核委員會由三名獨立非執行董事組成，負責審閱本集團之財務資料以及監督本集團之財務匯報制度及內部監控程序[81] - 公司已將企業管治守則之守則條文採納為其企業管治守則，並於截至2024年9月30日止六個月整個報告期間一直遵守所有相關守則條文[78] - 公司董事會明白良好的企業管治對本集團之管理、成功及可持續發展而言尤其重要，並將不時審閱企業管治常規以確保符合法定規定[77] 股东与股权 - 董事徐國興先生持有公司股份及購股權總額85,190,090，佔股本之概約百分比4.41%[59] - 公司主要股東名稱及其持有本公司已發行股本之百分比，其中某主要股東持有9.29%的股份[76] - 公司購股權計劃於截至2024年9月30日止六個月之變動詳情，包括購股權於2018年7月6日被授出並被視為獲接納，行使價為0.278港元[71] - 截至2024年9月30日，公司未宣派任何中期股息[146] - 截至2024年9月30日，公司及其附属公司未购入、赎回或出售任何上市证券[147] 业务运营 - 公司截至2024年9月30日止六个月并无就使用物業訂立租賃協議，因此无确认使用权资产增加[8] - 公司成功与中环一幢甲级办公大楼及商场续约三年清洁服务，并重续一篮子物業的清洁合约[181] - 公司广告媒体业务面临劳工短缺问题，正研究通过香港政府的补充劳工优化计划输入中国劳工[186] - 公司截至2024年9月30日止六个月并无进行任何集资活动[187] 关联交易 - 公司应收一间关联公司款项为6,799,000港元，去年同期为6,842,000港元[170] - 公司应付一间关联公司款项为1,055,000港元，与去年同期持平[170] - 公司已就向不同客户提供的服务签订总额约1,518,000港元的履约保证，去年同期为2,246,000港元[177] 其他 - 公司聘用合共1,220名僱員，去年同期1,168名[54] - 公司董事勞先生於2024年9月30日透過一間受控制法團持有人民幣62,500,000元的權益[73] - 公司董事勞先生以非實益擁有人身份，作為隆興創富有限公司之代理人持有本公司間接全資附屬公司勞氏清潔服務有限公司之1股股份[74] - 公司截至2024年9月30日止六个月的预付款项为2,746千港元，相比去年同期增长33%[143] - 公司截至2024年9月30日止六个月的其他应收款项为4,864千港元，相比去年同期增长111%[143] - 公司截至2024年9月30日止六个月的应收一间关联公司款项为6,977千港元，相比去年同期略有下降[143] - 截至2024年9月30日，公司以约398,000港元的成本购入物业、厂房及设备，并撇销及出售账面值合共约110,000港元的项目，导致净亏损约109,000港元[164]

XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED 新華通訊頻媒控股有限公司 ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) (Stock Code: 309) 董 事 名 單 與 其 角 色 和 職 能 自二零二四年十二月二十日起，新華通訊頻媒控股有限公司 (「本公司」) 董事會 (「董 事會」)成員載列如下: 執行董事 勞國康(主席) 徐國興(聯席主席) 翁霆耀 非執行董事 王冠 陳雲 獨立非執行董事 王琪 邱伯瑜 梁雅達 董事會設有6個委員會。下表提供各董事會成員在有關委員會中所擔任的職位資料: | | 董事 委員會 | 審核委員會 | 執行委員會 | 薪酬委員會 | 策略與發展 | 提名委員會 | 企業管治 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | 委員會 | | 委員會 | | 勞國康 | | | | | | | | | 徐國興 | | | C | M | C | C | C | | 翁霆耀 | | | M | | | M | | | 王琪 | | M | | M | | M | | | 邱伯瑜 | ...

委任執行董事、 執行委員會成員、題名委員會成員及 非執行董事 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED 新華通訊頻媒控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：309） 董事會宣佈，翁先生已獲委任為執行董事、執行委員會成員、提名委員會成 員，且陳女士已獲委任為非執行董事，自二零二四年十二月二十日起生效。 新華通訊頻媒控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然 宣佈，翁霆耀先生（「翁先生」）已獲委任為本公司執行董、執行委員會成員、 提名委員會成員，且陳雲女士（「陳女士」）已獲委任為非執行董事，自二零二 四年十二月二十日起生效。 委任執行董事、執行委員會成員、提名委員會成員 翁先生的履歷詳情如下： 翁先生於二零零八年畢業於湖南中醫藥大學，取得中醫學學士學位。於二零零 九年，彼於香港取得註冊中醫師資格。其後彼於湖南中醫藥大學取得中醫學碩 士學位及 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日止六个月，公司收益为179,307千港元，2023年同期为153,029千港元，同比增长约17.2%[2] - 截至2024年9月30日止六个月，公司除所得税前亏损为3,727千港元，2023年同期为8,383千港元，亏损幅度收窄约55.5%[4] - 截至2024年9月30日，公司非流动资产总值为9,996千港元，2024年3月31日为14,902千港元，减少约33%[7] - 截至2024年9月30日，公司流动资产总值为153,615千港元，2024年3月31日为146,835千港元，增长约4.6%[9] - 截至2024年9月30日，公司资产总值为163,611千港元，2024年3月31日为161,737千港元，增长约1.2%[10] - 截至2024年9月30日，公司流动负债总值为75,437千港元，2024年3月31日为68,390千港元，增长约10.3%[12] - 截至2024年9月30日，公司流动净资产为78,178千港元，2024年3月31日为78,445千港元，减少约0.3%[15] - 截至2024年9月30日，公司非流动负债总值为196千港元，2024年3月31日为1,594千港元，减少约87.7%[15] - 截至2024年9月30日，公司资产净值为87,978千港元，2024年3月31日为91,753千港元，减少约4.1%[15] - 2024年9月30日，公司本公司拥有人应占每股亏损为0.0018港元，2023年同期为0.0043港元，亏损幅度收窄约58.1%[4] - 截至2024年9月30日止六个月，集团除所得税前亏损3,727千港元，较2023年同期的8,383千港元有所收窄[28][32] - 截至2024年9月30日，集团总资产业绩为163,611千港元，总负债业绩为65,496千港元[30] - 截至2024年3月31日，集团总资产业绩为161,737千港元，总负债业绩为69,984千港元[34] - 截至2024年9月30日止六个月，集团资本开支为398千港元，较2023年同期的966千港元有所下降[28][32] - 截至2024年9月30日止六个月，集团折旧及摊销为2,433千港元，较2023年同期的2,742千港元有所下降[28][32] - 截至2024年9月30日止六个月其他收入及收益为1406000港元，2023年同期为1278000港元[37] - 2024年上半年员工成本总额为121436000港元，2023年同期为113155000港元[40] - 2024年上半年财务成本为229000港元，2023年同期为296000港元[43] - 2024年上半年公司拥有人应占每股基本亏损约3549000港元，2023年同期约8212000港元[45] - 截至2024年9月30日物业、厂房及设备为15679000港元，3月31日为12647000港元[50] - 2024年上半年购入物业、厂房及设备成本约398000港元，2023年同期约346000港元[51] - 截至2024年9月30日贸易应收款项为74262000港元，3月31日为60242000港元[53] - 截至2024年9月30日止六个月，集团收益增长17.2%至约1.79307亿港元，2023年同期约为1.53029亿港元[66][72] - 集团拥有人应占本集团报告期内净亏损约354.9万港元，2023年同期亏损约821.2万港元[66][73] - 报告期内按公平值计入损益之金融资产公平值变动收益约为25.4万港元，2023年同期亏损约100.5万港元[73] - 其他经营开支约为6059.6万港元，2023年同期约为4549.2万港元，按期增长33%[73] - 2024年9月30日，集团现金及银行结余以及已抵押定期存款合共约为5684.6万港元，2024年3月31日约为6737.2万港元[74] - 2024年9月30日，集团流动比率为2.0，2024年3月31日为2.1[74] - 2024年9月30日，集团资产净值约为8797.8万港元，2024年3月31日约为9175.3万港元[74] - 2024年9月30日，集团资产负债比率为3.4%，2024年3月31日为3.3%[76] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日止六个月，清洁及相关服务分部收益为179,307千港元，同比增长17.17%（(179307 - 153029) / 153029 * 100%），分部业绩为2,511千港元[28][32][36] - 截至2024年9月30日止六个月，广告媒体业务分部业绩亏损364千港元，废物处理业务分部业绩亏损595千港元[28] - 清洁及相关服务业务溢利约251.1万港元，广告媒体业务亏损约36.4万港元，废物处理业务亏损约59.5万港元[73] 地区业务数据关键指标变化 - 2024年上半年，香港地区收入为179,307千港元，较2023年同期的153,029千港元增长17.17%（(179307 - 153029) / 153029 * 100%）[34][36] - 截至2024年9月30日，香港地区非流动资产业绩为4,834千港元，中国内地为5,162千港元[34] 税务政策相关 - 香港利得税拨备采用估计年度实际税率16.5%（2023年相同），附属公司首200万港元应课税溢利按8.25%征税，余下按16.5%征税[44] - 中国附属公司按应课税溢利以25%税率缴纳企业所得税（2023年相同）[44] 银行信贷及相关指标 - 截至2024年9月30日银行信贷额为7000000港元，未动用5482000港元[59] - 2024年9月30日，集团银行信贷额为700万港元（2024年3月31日：4000万港元），以约710.2万港元定期存款抵押取得（2024年3月31日：约209.2万港元定期存款及关联公司物业），未动用548.2万港元（2024年3月31日：3775.4万港元）[83] 公司运营相关事项 - 集团应用香港会计师公会颁布的香港财务报告准则修订本编制中期财务报表，无重大财务影响[22] - 公司截至2024年9月30日止六个月并无进行任何集资活动[81] - 截至2024年9月30日止六个月，董事会无建议派发中期股息（2023年9月30日：无）[82] - 报告期末，集团履约保证总额约为151.8万港元（2024年3月31日：约224.6万港元）[84] - 2024年9月30日，集团并无已订约但未于综合财务报表拨备之资本承担（2024年3月31日：约为零港元）[86] - 截至2024年9月30日止期间，无重大收购及出售附属公司[88] - 截至2024年9月30日，集团并无任何重大投资计划[89] - 2024年9月30日，集团聘用1220名雇员（2024年3月31日：1168名），报告期间员工成本总额约为1.21436亿港元（2023年9月30日：约1.13155亿港元）[93] - 公司或其附属公司于截至2024年9月30日止六个月内，无购买、赎回或出售公司任何上市证券[94] - 截至2024年9月30日止六个月，公司一直遵守企业管治守则相关条文[95] - 截至2024年9月30日止六个月，董事遵守证券交易守则及标准守则，未发现雇员未遵守书面指引事件[97]