公司人事变动 - 公司董事会主席兼执行董事劳国康先生自2025年10月13日起获委任为公司授权代表 [1] - 此次委任旨在填补因徐兴国先生于2025年9月30日股东周年大会结束后退任而产生的授权代表空缺 [1]

公司治理变动 - 新华通讯频媒董事会主席兼执行董事劳国康获委任为公司授权代表 [1] - 此项委任自2025年10月13日起生效 [1] - 授权代表的委任依据为香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条 [1]

公司人事变动 - 公司董事会主席兼执行董事劳国康先生自2025年10月13日起获委任为公司授权代表 [1] - 此次委任旨在填补因徐兴国先生于2025年9月30日股东周年大会结束后退任所产生的授权代表空缺 [1] - 授权代表的委任依据为香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条 [1]

公司基本信息 - 新华通讯频媒控股有限公司股份代号为309[2] 人事变动 - 劳国康自2025年10月13日起任公司授权代表[3] - 徐兴国于2025年9月30日股东周年大会结束后退任[3] 董事会构成 - 董事会有1名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[4] - 执行董事为劳国康[4] - 非执行董事为王冠、陈云[4] - 独立非执行董事为王琪、邱伯瑜、梁雅达[4]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为4000万港元[1] - 上月底和本月底已发行股份（不包括库存股份）数目均为19.31069796亿股[2] - 上月底和本月底库存股份数目均为0股[2] 期权情况 - 上月底和本月底股份期权数目均为8010.0302万股[3] - 购股期权计划股东大会通过日期为2015年9月25日[3] 其他信息 - 呈交者为谭杏贤，职衔为秘书[6]

公司动态 - 2025年10月6日宣布股东特别大会延期[2] - 两项决议案因董事退任失效，公司寻求法律意见并澄清事宜[2] - 公司将按要求公告延期详情[3] 董事会构成 - 公告日期董事会有1名执行董事劳国康先生[5] - 2名非执行董事为王冠女士及陈云女士[5] - 3名独立非执行董事为王琪先生、邱伯瑜先生及梁雅达先生[5]

公司治理变动 - 公司股东周年大会上重选徐国兴为执行董事的普通决议案未获通过 [1] - 公司股东周年大会上重选翁霆耀为执行董事的普通决议案未获通过 [1] - 徐国兴及翁霆耀因此退任执行董事 自股东周年大会结束时生效 [1]

公司治理变动 - 公司股东周年大会上，重选徐国兴为执行董事的普通决议案第2(b)项未获通过 [1] - 重选翁霆耀为执行董事的普通决议案第2(c)项同样未获通过 [1] - 徐国兴与翁霆耀因此退任公司执行董事，自股东周年大会结束时生效 [1]

董事会成员 - 自2025年9月30日起董事会成员有劳国康、王冠、陈云、王琪、邱伯瑜、梁雅达[2] 委员会设置 - 董事会设有6个委员会[2] 成员任职 - 王冠是提名委员会成员[2] - 王琪是审核、薪酬、提名委员会成员[2] - 邱伯瑜身兼多委员会要职[2] - 梁雅达任职多个委员会[2]

会议决议 - 2025年9月30日股东周年大会举行，除2(b)及2(c)项外决议案获通过[2] - 审核2025年3月31日止年度财报，赞成票1266765880(95.99%)[3] 人员选举 - 劳国康等部分人员重选执行董事或非执行董事，赞成反对票各异[4] - 徐先生及翁先生重选未通过，大会结束时退任[7] 股份情况 - 截至大会举行日，公司已发行股份总数为1931069796股[5] 后续安排 - 董事会3个月内物色人选填补徐先生退任空缺[9]