会议信息 - 公司股东周年大会于2025年9月25日上午10时在香港中环举行[2] - 需省览截至2025年3月31日止年度财报及报告[2] 人事安排 - 拟重选劳国康等人为执行董事等[2] 股份授权 - 授予董事购回不超10%已发行股份授权[2] - 授予董事发行不超20%额外股份授权[2] - 扩大发行额外股份授权数额为购回股份总数[2] 委任事项 - 代表委任表格须提前48小时送抵[6] - 交回表格后仍可出席大会并撤销[6]

股东周年大会信息 - 2025年9月25日上午10时在香港中环干诺道中13 - 14号欧陆贸易中心22楼举行[3][61] - 代表委任表格需不迟于大会指定举行时间前48小时交回[3] - 2025年9月22日至9月25日暂停办理股份过户登记，过户文件须在9月19日下午4时30分前送达指定处[27][72] - 若大会当日上午7时悬挂8号或以上热带气旋警告信号等，大会顺延[72] 股份授权信息 - 2024年9月25日获授购回及发行股份一般授权，未动用将在本次大会结束失效[16] - 购回授权可购回不超通过决议案当日已发行股份总数10%（最多193,106,979股）[19] - 发行授权可发行不超通过决议案当日已发行股份总数20%（最多386,213,959股）[19] - 发行授权所扩大数额为购回授权所购回股份额外数目[19] 董事信息 - 董事会由八名董事组成，劳国康、徐国兴、翁霆耀为执行董事，王冠、陈云为非执行董事，王琪、邱伯瑜、梁雅达为独立非执行董事[20] - 劳国康月薪150,510.00港元，拥有16,000,000份购股权，为53,674,000股股份实益拥有人[47][48] - 徐国兴月薪50,000港元，董事袍金20,000港元，拥有16,000,000份购股权，为1,082,000股股份实益拥有人[49][50] - 翁霆耀2024年12月20日获委任为执行董事，无基本月薪，可获董事袍金及酬金[51] - 陈云2024年12月20日获委任为非执行董事，持有公司52,429,000股股份，占比约2.72%[53][54] - 王琪2006年8月获委任为独立非执行董事，每月董事袍金20,000港元，拥有1,600,000份购股权权益，为1,367,000股股份实益拥有人[55][56][57] - 梁雅达2021年11月1日获委任为独立非执行董事，每月董事袍金15,000港元[58][59] 其他信息 - 最后可行日期（2025年8月5日）已发行股份数量为1,931,069,796股[19] - 2024年7月至2025年6月各月股份在联交所买卖有最高及最低价格记录[44] - 公司在过去6个月内未在联交所或以其他方式购回任何股份[45] - 若购回授权全部行使，公司营运资金或资本负债比率或受重大不利影响[39] - 因购回股份导致股东投票权比例增加，可能触发收购守则相关强制收购规定[40] - 各董事及联系人目前无意在购回授权获批后售股给公司[41] - 公司未接获关连人士出售或不出售股份的通知[43]

股本与股份数据 - 本月底法定/注册股本总额为4000万港元，股份数40亿股，每股面值0.01港元[1] - 本月底已发行股份总数为19.31069796亿股，库存股份数目为0[3] 期权相关 - 上月底及本月底结存的股份期权数目均为8010.0302万股[4] - 股东大会通过购股期权计划日期为2015年9月25日[4]

收入和利润（同比环比） - 公司本年度收入约为3.60134亿港元，较2024年的约3.22246亿港元增加11.8%[17][23] - 公司拥有人应占本集团净亏损收窄至约744.4万港元，2024年亏损约1340.2万港元[17][24] - 清洁及相关服务业务收入由3.22246亿港元增长11.8%至3.60134亿港元[13] - 清洁及相关服务业务录得溢利约247.6万港元，广告媒体业务录得亏损约98.7万港元，废物处理业务录得溢利约328.7万港元[24] - 本年度其他收入及收益约为715.8万港元，较2024年的约372.8万港元增加约343万港元[23] 成本和费用（同比环比） - 其他经营开支约为1.18745亿港元，较2024年的约1.0321亿港元按年增加15.1%[23] - 清洁及相关服务业务提供服务的成本占本年度其他经营开支的90.7%，分包成本较去年增加19.5%[23] - 回顾年间，员工成本总额约为2.49594亿港元，2024年约为2.29782亿港元[45] 各条业务线表现 - 清洁及相关服务业务收入由3.22246亿港元增长11.8%至3.60134亿港元[13] - 清洁及相关服务业务录得溢利约247.6万港元，广告媒体业务录得亏损约98.7万港元，废物处理业务录得溢利约328.7万港元[24] - 废物处理业务因过去应付公司款项拨备拨回445万港元而录得溢利约328.7万港元[21][23] - 公司成功续签金钟、上环及油麻地等地清洁合约，航空业客户服务需求增加带来新合约[20] - 清洁业务受全球贸易战影响相对较小，集团将引进机器替代人力并引进外地劳工控制成本[29] - 废物处理业务前景光明，集团积极寻求机遇以实现可持续增长[31] 管理层讨论和指引 - 最低工资本年度起变更为每年检讨，香港政府强化补充劳工计划缓解劳动力短缺[13] - 集团就服务签订履约保证总额约为222.2万港元，较2024年的约224.6万港元略有下降[40] - 公司制定气体排放减排目标，2029年度前氮氧化物、硫氧化物、颗粒物排放密度均减排3%，以2024年为基准，目前处于进行中[79] - 温室气体排放总密度目标是2029年度前减排3%（以2024年为基准），2025年排放密度与2024年保持一致[84] - 无害废弃物总密度目标是2029年度前减排3%（以2024年为基准），2025年密度与2024年相比降低7%[87] - 能源消耗量密度目标是2029年度前减耗3%（以2024年为基准），2025年密度与2024年相比降低6%[92] - 公司制定极端天气应急计划应对物理风险，定期审查政策和市场趋势应对过渡风险，本年度无重大气候相关风险[97][98] - 公司清洁业务耗能、耗电低，水资源消耗相对较高但整体仍属低水平，已制定政策节约能源和减少用水[89] - 公司清洁业务产生的有害废弃物少，若产生会委托合格回收公司处理[85] - 公司已向董事及全体雇员传阅反贪污政策等，还定期提供培训[124] - 公司已安排董事责任保险，定期检讨保障范围和投保金额[146] - 公司认为更换核数师将提升财务管理及审核效率，符合公司及股东整体利益[162] - 董事会认为风险管理及内部监控系统充分有效，目前设立独立内部审核功能的需要不大[183] - 集团风险管理及内部监控系统主要元素包括权责清晰的管理架构等，至少每年评估成效[184] - 管理层评估风险并上报董事会，董事会采取消除风险措施，部门经理执行风险减低措施[185] - 公司规范内幕消息处理和发布，法律顾问协助评估消息是否为内幕消息[186] - 若董事在交易或建议中有利益冲突，须申报利益并放弃投票，公司采纳内部监控政策管理潜在利益冲突[187][188] - 董事会将持续与股东及投资社群对话，每年评估股东沟通政策成效，截至2024年3月31日成效显著[190][197] - 公司主要通过财务报告、股东大会等向股东及投资社群传达资讯，并在公司网站公开披露信息[190] - 公司向股东提供简明英文及中文撰写的公司通讯[192] - 公司网站设有“投资者关系”页，定期更新资料，会立即刊载向联交所提供的资料[193] - 公司鼓励股东参与股东大会，未能出席可委任代表，董事会成员等会出席解答疑问[195] - 公司必要时举办投资者/分析师简报会等活动，方便与股东及投资社群交流[196] - 公司保障股东隐私，未经同意不擅自披露资料，指定管理层定期与机构投资者及分析员对话[197] - 公司2019年1月10日采纳股息政策，宣派股息须遵守相关法律限制[198] - 公司会不时检讨股息政策，不保证特定期间建议或宣派股息[199] 其他财务数据 - 2025年3月31日，集团现金及现金等价物以及已抵押定期存款约为6335万港元，较2024年3月31日的约6737.2万港元有所下降[25] - 2025年3月31日，集团资产净值约为8533万港元，较2024年3月31日的约9175.3万港元有所下降；资产负债率为3.5%，较2024年3月31日的3.3%略有上升[26] - 2025年3月31日，集团租赁负债及来自董事的贷款分别约为159.4万港元及1129.1万港元，较2024年3月31日的分别约471.9万港元及777.5万港元有变化[26] - 2025年3月31日，集团银行融资为700万港元，较2024年的4000万港元大幅下降；未运用金额为477.8万港元，较2024年的3775.4万港元有所下降[27] 其他重要内容 - 2025年6月10日，关联附属公司仲裁败诉，须偿还贷款本金520万元人民币，并支付年利率3.1%的逾期利息，自2024年11月11日起计算[38] - 2025年6月27日，公司完成出售目标公司全部已发行股本，总代价为30万港元[41] - 截至2025年3月31日止年度无重大收购或出售附属公司[43] - 截至2025年3月31日，集团无重大投资计划[44] - 2025年3月31日，集团聘用1241名雇员，2024年为1168名[45] - 劳国康83岁，2020年4月27日调任为董事会主席兼公司执行董事[48] - 徐国兴69岁，2020年2月12日获委任为公司联席行政总裁兼执行董事，2020年4月27日调任为公司行政总裁，2021年11月1日获委任为董事会联席主席[49] - 翁霆耀42岁，2024年12月20日获委任为执行董事[50] - 王冠35岁，2021年10月20日获委任为非执行董事[51] - 陈云41岁，2024年12月20日获委任为非执行董事[51] - 王琪70岁，2006年8月获委任为独立非执行董事[52] - 邱先生在2023年7月至2024年1月任梦东方集团非执行董事等多家公司任职[55] - 梁雅达先生43岁，2021年11月1日获委任为独立非执行董事，业界工作超18年[56] - 公司发布截至2025年3月31日止年度《环境、社会及管治报告》[58] - 报告根据香港联交所《环境、社会及管治报告指引》编制[58] - 董事会负责评估及厘定集团环境、社会及管治风险[59] - 本年度董事会等评估环境、社会及管治风险并制定相关政策[60] - 公司每年进行环境、社会及管治重要性评估[62] - 已订立环境、社会及管治相关目的与目标并会检讨进度[62] - 报告着重重要性、量化、平衡性、一致性四个原则[64][65][66][67] - 报告重点关注集团重大经营分部劳氏清洁的环境及社会方面[68] - 公司本年度进行全面重要性评估，识别并确认24个议题[71] - 公司劳氏清洁持有3辆汽车，2025年消耗4147升柴油[79] - 2025年氮氧化物排放41.64公斤，2024年为31.10公斤；2025年硫氧化物排放0.07公斤，2024年为0.06公斤；2025年颗粒物排放3.88公斤，2024年为3.00公斤[79] - 2025年氮氧化物排放密度为33.91克/雇员人数，2024年为27.94克/雇员人数；2025年硫氧化物排放密度为0.06克/雇员人数，2024年为0.05克/雇员人数；2025年颗粒物排放密度为3.16克/雇员人数，2024年为2.70克/雇员人数[79] - 2025年与2024年相比，氮氧化物、硫氧化物及颗粒物的排放密度分别增加21%、20%及17%[79] - 2025年用于计算密度的雇员人数为1228名，2024年为1113名[80] - 2025年温室气体排放（范畴一）为11每公吨二氧化碳等量，2024年为11每公吨二氧化碳等量；2025年温室气体排放（范畴二）为17每公吨二氧化碳等量，2024年为20每公吨二氧化碳等量；2025年温室气体排放（范畴三）为6每公吨二氧化碳等量，2024年为6每公吨二氧化碳等量[82] - 2025年温室气体总排放量为34每公吨二氧化碳等量，2024年为37每公吨二氧化碳等量；2025年和2024年温室气体总密度均为0.03每公吨二氧化碳等量/雇员人数[82] - 范畴一来自汽车耗用柴油的排放，范畴二来自向香港电力供应商购买电力的排放，范畴三来自堆填区弃置废纸的排放[83] - 2025年纸巾使用量为4.60公吨，2024年为5.63公吨；胶袋使用量2025年为161.98公吨，2024年为159.62公吨；无害废弃物总量2025年为166.58公吨，2024年为165.25公吨；无害废弃物总密度2025年为0.14公吨/雇员人数，2024年为0.15公吨/雇员人数[86] - 2025年能源消耗量密度为28,738千瓦，2024年为30,207千瓦；所消耗的柴油2025年为44,383千瓦，2024年为40,874千瓦；能源总消耗量2025年为73,121千瓦，2024年为71,081千瓦；能源消耗密度2025年为60千瓦/雇员人数，2024年为64千瓦/雇员人数[91] - 2025年办公室营运使用1,179公斤纸张，2024年使用1,198公斤纸张[94] - 公司本年度在空气及温室气体排放、排污、废弃物处理等方面无严重违反相关法律法规情况，无违规罚款或非金钱处罚[88] - 2025年员工总数为1228人，男性278人（占比23%），女性950人（占比77%）；2024年员工总数为1156人，男性279人（占比24%），女性877人（占比76%）[100] - 2025年全职员工871人（占比71%），兼职员工357人（占比29%）；2024年全职员工802人（占比69%），兼职员工354人（占比31%）[100] - 2025年17 - 50岁员工531人（占比43%），51 - 60岁员工343人（占比28%），60岁以上员工354人（占比29%）；2024年对应人数分别为478人（占比41%）、330人（占比29%）、348人（占比30%）[100] - 2025年中国员工660人（占比54%），尼泊尔员工365人（占比30%）；2024年中国员工714人（占比62%），尼泊尔员工266人（占比23%）[100] - 2025年男性员工流失率为58%，女性员工流失率为59%；2024年男性员工流失率为43%，女性员工流失率为62%[101] - 2025年全职员工流失率为60%，兼职员工流失率为55%；2024年全职员工流失率为63%，兼职员工流失率为46%[101] - 2025年工伤数字为15人，因工伤损失工作日数为1427天；2024年工伤数字为13人，因工伤损失工作日数为1588天；2023年工伤数字为14人，因工伤损失工作日数为944天[107] - 2025年员工受训率为116%，2024年为123%[111] - 2025年男性受训员工占比25%，女性受训员工占比75%；2024年男性受训员工占比25%，女性受训员工占比75%[111] - 2025年入门级受训员工占比95%，中等级别受训员工占比4%，高级别受训员工占比1%；2024年对应占比相同[111] - 2025年总受训时数为3417，2024年为3215；2025年每位员工平均受训时数为2.8，与2024年持平[114] - 2025年男性员工平均受训时数为3.3，2024年为2.8；2025年女性员工平均受训时数为2.6，2024年为2.8[114] - 2025年高级别员工平均受训时数为5.4，2024年为2.2；2025年中等级别员工平均受训时数为2.2，2

提名委员会基本信息 - 提名委员会职权范围于2012年3月8日批准采纳，分别在2013年6月7日、2019年1月10日和2025年7月15日修订[2] - 委员会成员由董事会委任，多数须为独立非执行董事，至少有一名不同性别的成员[5] 委员会运作规则 - 委员会主席由董事会委任，须为独立非执行董事，缺席时其余成员推选一名担任[5] - 公司秘书担任委员会秘书，缺席时出席成员选出另一人担任[5] - 法定人数为两名成员，多数出席成员须为独立非执行董事[9] - 至少每年举行一次会议，讨论董事委任等事项[7] - 会议通知期不少于七天，议程和文件至少提前三天发送[10] - 经全体成员签署通过的书面决议与会议决议效力相同[11] 委员会职责 - 每年检讨董事会架构等并提出建议，物色合适董事人选并提名[16] - 履行职责需考虑董事接替计划等因素[17] - 检讨董事服务合同并提建议[17] - 确保委任非执行董事时提供正式委任函并明确要求[17] - 会见离职董事了解离职原因[17] - 检讨董事会多元化政策等[17] - 制定及检讨提名董事的政策[17] - 支援公司定期评估董事会表现[17] 其他规定 - 会议后向董事会汇报决定并提建议[18] - 公司组织章程细则适用会议程序[19] - 董事会可修订、补充及废除职权范围规则和决议[20]

非執行董事 XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED 新華通訊頻媒控股有限公司 ( 於開曼群島註冊成立之有限公司 ) (Stock Code: 309) 董 事 名 單 與 其 角 色 和 職 能 自二零二五年七月十五日起，新華通訊頻媒控股有限公司 (「本公司」) 董事會 (「董事 會」)成員載列如下: 執行董事 勞國康(主席) 徐國興(聯席主席) 翁霆耀 附註 : 香港, 二零二五年七月十五日 王冠 陳雲 獨立非執行董事 王琪 邱伯瑜 梁雅達 董事會設有6個委員會。下表提供各董事會成員在有關委員會中所擔任的職位資料: | | 董事 委員會 | 審核委員會 | 執行委員會 | 薪酬委員會 | 策略與發展 | 提名委員會 | 企業管治 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | 委員會 | | 委員會 | | 徐國興 | | | C | M | C | C | C | | 翁霆耀 | | | M | | | | | | 王冠 | | | | | | M | | | 王琪 | | M | | M ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概 不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本 公告全部或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何 責任。 XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED 新華通訊頻媒控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （ 股份代號： 309 ） 提名委員會組成變動 新華通訊頻媒控股有限公司（「 本公司 」）董事（「 董 事 」）會（「 董 事 會 」）謹此宣佈， (i)現任執行董事翁霆耀先生已不再擔任 本公司 提名委員 會（「 提名委員會 」）成員及 (ii)現任非執行董事王冠 女 士 已獲委任為提 名委員會成員，自二零二五年七 月十 五日起生效。 於上述變動後，提名委員會包括五名成員，即徐國興先生（主席）、王冠 女士、王琪先生、邱伯瑜先生及梁雅達先生。 承董事會命 新華通訊頻媒控股有限公司 聯席主席 徐國興 香港，二零二五 年七 月十 五日 於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即勞國康先生、徐國興先生及 翁霆耀先生；兩名非執行董事，即王冠女士及陳雲女士；及三名獨立非執 行董事，即王琪先生、 ...

茲提述新華通訊頻媒控股有限公司（以下簡稱「本公司」，連同其附屬公司統 稱「本集團」）於 2025 年 6 月 30 日刊發的公告，內容包括（其中包括）本公 司截至 2025 年 3 月 31 日止年度的年度業績（以下簡稱「該公告」）。 誠如該公告所披露，本公司核數師已就本集團截至 2025 年 3 月 31 日止年度的綜 合財務報表發出無法表示意見的核數師報告。因此，應本公司要求，本公司股 份將於 2025 年 7 月 2 日（星期三）上午 9 時起，根據香港聯合交易所有限公司 （以下簡稱「聯交所」）證券上市規則第 13.50A 條的規定，於香港聯交所暫停 買賣。 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部 或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED 新華通訊頻媒控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （ 股份代號： 309 ） 暫停買賣 聯席主席 徐國興 香港，二零二五年七月二日 於本公告日期，董事會包括 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年公司收入为360,134千港元，较2024年的322,246千港元增长11.76%[2] - 2025年除所得税前亏损为6,453千港元，较2024年的13,713千港元减少53%[3] - 2025年公司拥有人应占年内亏损为7,444千港元，较2024年的13,402千港元减少44.46%[3] - 2025年公司拥有人应占每股亏损为0.0039港元，较2024年的0.0069港元减少43.48%[3] - 2025年非控股权益为211千港元，较2024年的 - 329千港元增加164.13%[3][5] - 2025年集团总收入360,134千港元，较2024年的322,246千港元增长11.76%[22] - 2025年集团年内亏损6,453千港元，较2024年的13,713千港元亏损幅度收窄53%[20][21] - 2025年来自客户A的收益74,841千港元，较2024年的76,178千港元减少1.76%；客户B的收益160,403千港元，较2024年的119,042千港元增长34.74%[23] - 2025年预期一年內确认收入249,000千港元，较2024年的194,503千港元增长27.92%[26] - 2025年利息收入1,520千港元，较2024年的1,723千港元减少11.78%[20][21][27] - 2025年其他收入及收益总计7,158千港元，较2024年的3,728千港元增长92%[27] - 2025年公司拥有人应占年内亏损约7,444,000港元，较2024年的亏损约13,402,000港元减少约44.45%[32] - 集团收入上升11.8%至3.60134亿港元[51] - 集团拥有人应占净亏损收窄至744.4万港元[51] - 本年度集团收入约为3.60134亿港元，较2024年的约3.22246亿港元增加11.8%[56] - 本年度集团其他收入及收益约为715.8万港元，较2024年的约372.8万港元增加约343万港元[56] - 本年度集团拥有人应占集团净亏损约为744.4万港元，2024年约为1340.2万港元[57] 成本和费用（同比环比） - 2025年员工成本为249,594千港元，较2024年的229,782千港元增长8.62%[2] - 2025年员工成本总额为249,594千港元，较2024年的229,782千港元增长约8.62%[28] - 2025年提供服务成本为343,277千港元，较2024年的307,382千港元增长约11.68%[28] - 2025年按公平值计入损益之金融资产公平值变动亏损为136千港元，较2024年的482千港元减少约71.78%[28] - 2025年贸易应收账款减值亏损拨回净额为 - 41千港元，2024年为46千港元[28] - 2025年其他应收账款减值亏损拨回净额为 - 65千港元，2024年为330千港元[28] - 2025年其他经营开支约为1.18745亿港元，较2024年的约1.0321亿港元按年增加15.1%，分包成本较去年增加19.5%[57] - 回顾年间，员工成本总额约为2.496亿港元，2024年约为2.298亿港元[79] 其他财务数据变化 - 2025年非流动资产总值为7,618千港元，较2024年的14,902千港元减少48.87%[4] - 2025年流动资产总值为147,379千港元，较2024年的146,835千港元增长0.37%[4] - 2025年流动负债总值为69,577千港元，较2024年的68,390千港元增长1.74%[4] - 2025年净资 产为85,330千港元，较2024年的91,753千港元减少7%[5] - 2025年集团总资产154,997千港元，较2024年的161,737千港元减少4.17%[20][21] - 2025年集团负债总额69,667千港元，较2024年的69,984千港元减少0.45%[20][21] - 2025年资本开支649千港元，较2024年的2,016千港元减少67.81%[20][21] - 2025年折旧及摊销4,854千港元，较2024年的5,276千港元减少7.99%[20][21] - 2025年按公平值计入损益之金融资产中资产管理基金为5,902千港元，较2024年的6,527千港元减少约9.57%[34] - 2025年贸易应收账款为63,053千港元，较2024年的60,447千港元增长约4.31%[34] - 2025年末贸易应收账款减值亏损年末结馀为163千港元，较2024年末的205千港元减少约20.49%[36] - 2025年3月31日应收账款总额63053千港元，亏损拨备163千港元；2024年3月31日应收账款总额60447千港元，亏损拨备205千港元[38] - 2025年预付账款1946千港元、按金1980千港元、其他应收账款4799千港元；2024年分别为2065千港元、1888千港元、2304千港元[38] - 2025年其他应收账款及按金减值亏损年末结余563千港元，2024年为630千港元[38] - 2025年现金及银行结余以及抵押定期存款63350千港元，2024年为67372千港元[39] - 2025年贸易应付账款14093千港元，2024年为14232千港元[41] - 2025年其他应付账款及应计款项38351千港元，2024年为38920千港元[42] - 2025年3月31日，集团现金及现金等价物以及已抵押定期存款合共约为6335万港元，2024年3月31日约为6737.2万港元[58] - 2025年3月31日，集团资产净值约为8533万港元，2024年3月31日约为9175.3万港元[58] - 2025年3月31日，集团资产负债率为3.5%，2024年3月31日为3.3%[59] - 2025年3月31日，集团银行融资700万港元，尚未运用的金额为477.8万港元，2024年分别为4000万港元和3775.4万港元[61] - 集团履约保证总额约为222.2万港元，2024年约为224.6万港元[71] 财务报表编制及准则应用 - 2020年和2022年修订本对集团综合财务报表无重大影响[8][9] - 本年度首次应用香港财务报告准则第16号修订本，对集团财务状况及表现无重大影响[10][11] - 本年度应用香港会计准则第7号及香港财务报告准则第7号修订本，对综合财务报表无重大影响[12][13] - 公告所载财务资料取自集团截至2025年3月31日止年度的全年综合财务报表[14] - 综合财务报表按历史成本基准编制，并就按公平值计入损益的金融资产加以修订[14] 业务线表现 - 集团按产品及服务划分业务单位，有三个可呈报经营分部[16] - 分部业绩以经调整除所得税前亏损评估[16] - 分部负债不包括董事贷款[17] - 两个年度内，分部间无任何收入及转让[18] - 三个可呈报经营分部为清洁及相关服务、广告媒体业务、废物处理业务[19] - 清洁及相关服务业务续签多项合约并获新合约[53] - 废物处理业务录得溢利328.7万港元[54] - 废物处理业务拨回款项拨备445万港元[54] - 集团主要从事广告媒体、清洁及相关服务、废物处理业务[51] 管理层讨论和指引 - 董事不建议就截至2025年3月31日止年度向股东派付任何股息（2024年：无）[44] - 公司认为有理由反对该笔贷款，保留采取法律行动权利[46] - 独立核数师对集团综合财务报表不发表意见[48] - 因无法取得附属集团会计支援文件，审计受限[49] - 截至2025年3月31日止年度，公司并无进行任何集资活动[66] - 公司董事不建议就截至2025年3月31日止年度向股东派付股息，2024年亦无[67] - 截至2025年3月31日止年度，公司除D.1.2及B.3.5外，一直遵守企业管治守则所列相关守则条文[82] - 2025年6月，上邦永晋咨询有限公司获委聘调查附属集团无法取得的会计支援文件[83] - 调查机构认为附属集团在提供公司截至2024年9月30日止六个月中期业绩所需财务报表方面无问题，未提供2025财年所需财务资料是故意行为[84] - 2024年10月1日至2025年3月31日期间，附属集团就与福州仲裁委员会前任董事之间未解争议计提人民币520万元及附带费用[84] - 董事会认为调查报告内容及结论合理且可接纳，问题不影响集团业务运作，将采纳建议改善内部控制和公司治理[85] - 截至2025年3月31日止年度，董事确认遵守有关董事进行公司证券交易的守则及标准守则[86] - 公司未注意到雇员未遵守雇员书面指引进行证券交易的事件[86] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅公司会计原则、准则及方法等[88] - 2024/2025年年报将寄发股东并刊载于联交所及公司网站[89] 其他重要内容 - 关联附属公司未偿还贷款520万元人民币，需支付年利率3.1%逾期利息[45] - 截至2025年3月31日，拖欠的应付承兑票据3000000港元于综合财务状况表流动负债项下呈列[43] - 公司以本金总值3000000港元发行承兑票据，年利率8%[43] - 2025年香港利得税估计年度实际税率为16.5%，中国企业所得税税率为25%，与2024年相同[30][31] - 2025年6月27日，公司附属公司完成出售事项，代价为30万港元[74][75] - 截至2025年3月31日止年度，无重大收购或出售附属公司[77] - 截至2025年3月31日，集团并无重大投资计划[78] - 2025年3月31日，集团雇员共1241名，2024年为1168名[79] - 公司或附属公司年内无购买、赎回或出售公司上市证券[81] - 栢淳会计师事务所有限公司同意公司初步公告所载截至2025年3月31日止年度综合财务报表数字[87] - 关联附属公司未偿还贷款金额为人民币520万元，逾期年利率为3.1%[72] - 公司认为仲裁裁决还款协议极可能无法执行，保留采取法律行动权利[73]

承董事會命 新華通訊頻媒控股有限公司 聯席主席 徐國興 香港，二零二五年六月十八日 於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即勞國康先生、徐國興先生及翁霆 耀先生；兩名非執行董事，即王冠女士及陳雲女士；及三名獨立非執行董事， 即王琪先生、邱伯瑜先生及梁雅達先生。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號： 309 ） 董事會會議通告 新華通訊頻媒控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」） 謹此宣佈，將於二零二五年六月三十日（星期一）舉行董事會會議，以考慮及 批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止年度之 經審核年度業績及建議派付末期股息（如有）。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部 或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 XINHUA NEWS MEDIA HOLDINGS LIMITED 新華通訊頻媒控股有限公司 ...