会议安排 - 公司将于2025年11月28日举行董事会会议[3] - 会议将考虑及批准截至2025年9月30日止六个月未经审核中期业绩及发布公告[3] - 会议将考虑派发中期股息（如有）[3] 董事会构成 - 公告日期董事会有2名执行董事[3] - 公告日期董事会有3名非执行董事[3] - 公告日期董事会有3名独立非执行董事[3]

股份登记变更 - 2025年11月18日起更改香港股份过户登记分处为卓佳证券登记有限公司[3] - 2025年12月1日起股份过户及登记手续由卓佳证券登记有限公司办理[3] - 2025年11月28日下午4时30分后未领股票可于12月1日起从卓佳领取[3] 董事会构成 - 公告日期董事会含2名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[3]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为4000万港元，股份40亿股，每股面值0.01港元[1] - 本月底已发行股份（不含库存股）19.31069796亿股，库存股为0[2] 购股期权计划 - 上月底结存8010.0302万股，本月减少1600万股，月底结存6410.0302万股[3] - 购股期权计划于2015年9月25日经股东大会通过[3]

法律进展 - 香港高等法院2025年10月31日审理传票，拒绝发临时禁令[2] - 传票延期至另行确定日期实质辩论[2] - 公司就传票征询法律顾问意见[3] 公司决策 - 公司采取措施维护公司及股东利益[3] - 公司按上市规则适时作进一步公告[3] 人员信息 - 公告日期（2025年10月31日）董事会有2名执行董事[5] - 公告日期董事会有3名非执行董事和3名独立非执行董事[5] 提醒 - 董事会提醒股东及投资者买卖证券审慎行事[4]

法律诉讼 - 公司收到原诉传票及传票[3][5] - 原告多项申请涉及决议案有效性等[4][6][9] - 公司指示提交知悉确认书并异议诉讼[7] 人员构成 - 截至公告日董事会含2名执行董事等[8] 信息披露 - 公司将通报诉讼进展并适时发公告[7]

公司人事变动 - 张建华先生获委任为公司执行董事 [1] - 方敏女士获委任为公司非执行董事 [1] - 两项人事任命均自2025年10月17日起生效 [1]

公司人事变动 - 张建华先生获委任为公司执行董事 [1] - 方敏女士获委任为公司非执行董事 [1] - 两项人事任命均自2025年10月17日起生效 [1]

公司人事变动 - 张建华获委任为公司执行董事，自2025年10月17日起生效 [1] - 方敏获委任为公司非执行董事，自2025年10月17日起生效 [1]

董事会成员 - 自2025年10月17日起公司董事会成员包括劳国康等7人[2] 委员会设置 - 公司董事会设有6个委员会[2] 成员任职 - 王冠担任策略与发展委员会成员[2] - 王琪担任审核等多个委员会成员[2] - 邱伯瑜担任多个委员会成员及审核委员会主席[2] - 梁雅达担任多个委员会成员[2]

人员变动 - 2025年10月17日起，张华任执行董事，方敏任非执行董事[2][3][8] 发展历程 - 2000年10月引进核心技术晶片并成立研发中心[3] - 2002年开展远程教育计划，2006年获二等奖[4] - 2010年创立集团并与舒拉亚合作[4] - 2019年成立移动卫星通信导航集团（中国）有限公司[4] 董事会情况 - 截至公告日，董事会有2名执行董事、3名非执行董事、3名独立非执行董事[13] 薪酬相关 - 两人酬金由董事会参考因素厘定，无基本月薪[5][9]