香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 AIDIGONG MATERNAL & CHILD HEALTH LIMITED 愛帝宮母嬰健康股份有限公司 （股份代號 ： 286） （於百慕達註冊成立之有限公司） 委任獨立非執行董事及董事委員會組成變更 董事會宣佈，由二零二五年十二月十二日起生效： • 馬兆杰先生已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會之成員。 本公告乃由愛帝宮母嬰健康股份有限公司（「本公司」連同其附屬公司統稱為「本 集團」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2)條作出。 委任獨立非執行董事 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，馬兆杰（曾用名：馬文威）先生（「馬先生」） 獲委任為獨立非執行董事以及董事會轄下審核委員會之成員，於二零二五年十二月 十二日起生效。 1 馬先生的簡歷如下： 馬先生，56歲，獲得澳洲昆士蘭科技大學商學（會計）學士學位。彼為香港會計師公 會會員。馬先生為資 ...

公司股东减持计划 - 江苏百兴产业投资集团有限公司计划减持绿康生化股份有限公司股份不超过4,662,474股 [1] - 拟减持股份数量占公司总股本比例为3% [1] - 减持计划实施期间为2025年12月30日至2026年3月29日 [1] - 减持方式包括集中竞价交易和大宗交易 [1] 股东持股情况 - 江苏百兴产业投资集团有限公司目前持有公司股份7,770,792股 [1] - 当前持股数量占公司总股本比例为5.00% [1]

公司股东减持计划 - 公司股东江苏百兴产业投资集团有限公司计划减持公司股份[1] - 减持方式包括集中竞价交易和大宗交易[1] - 减持期间为2025年12月30日至2026年3月29日[1] - 计划减持股份数量不超过466.25万股[1] - 计划减持股份数量占公司总股本比例为3%[1]

（股份代號 ： 286） （於百慕達註冊成立之有限公司） 股東要求舉行股東特別大會 股東要求舉行股東特別大會 茲提述本公司日期為2025年11月20日的公告（「該公告」），內容有關（其中包括）召開 股東特別大會之要求通知。除另有界定或文義另有要求外，本公告所用詞彙與該公 告所界定者具有相同涵義。 董事會正根據本公司細則（「細則」）的有關規定召開股東特別大會，大會將於2026年1 月13日或之前舉行（即遞交要求日期起計兩個月內），以供股東考慮要求中指明的建 議決議案。本公司將根據細則及上市規則於實際可行情況下盡快向股東寄發通函， 當中載有（其中包括）要求的詳情連同召開股東特別大會的有關通告及代表委任表 格。 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 AIDIGONG MATERNAL & CHILD HEALTH LIMITED 愛帝宮母嬰健康股份有限公司 愛帝宮母嬰健康股份有限公司 公司秘書 黃永祥 香港，2025年12月4日 於本公告日期 ...

股本相关 - 截至2025年11月底，公司法定/注册股本总额为8.08亿港元，普通股法定/注册股本为8亿港元，A类和B类优先股法定/注册股本均为400万港元[1][2] - 截至2025年11月底，公司已发行普通股总数为1.92183832亿股，A类和B类优先股已发行总数均为468.1647万股[3] 股份期权与换股票据 - 本月底结存的股份期权数为1078.7537万股[4] - 优先A股和B股可换股票据上月底和本月底已发行总额均为468.1647万港元，转换价分别为12.64港元和17.43港元[5] 股份变动与调整 - 2023年3月23日，公司向DYZH Holdings Limited配发及发行共1.87265918亿股A类和B类可转换优先股，初始转换比例为1:1[6] - 2024年7月29日股份合并生效，每40股现有A类和B类可转换优先股分别合并为1股[6] - 2024年11月6日完成特别授权配售新股后，A类可转换优先股换股价从15.44港元调至12.64港元，B类可转换优先股转换价从21.44港元调至17.43港元[7] - 2024年11月6日完成特别授权配售新股后，拟配发及发行的股份数量从1219.1977万股调至1492.9407万股[8] - 每股已发行A类优先股的转换比率约为1:1.58，每股B类优先股的转换比率约为1:1.61[9] 奖励股份 - 公司与Hongchang International Investment Limited订立奖励协议，将按每股0.55港元发行最多2亿股奖励股份，本月内发行新股数为0，本月底可能发行或自库存转让股份数为125万股[10] - 根据2018年8月30日批准的股份奖励计划授予6350万股奖励股份，本月内发行新股数为0，本月底可能发行或自库存转让股份数为158.75万股[10] - 因股份合并，已发行奖励的行使价调整为每股合并股份32港元，因行使未行使奖励拟发行的合并股份数调整为158.75万股[10] 股份增减情况 - 本月内增加已发行股份（不包括库存股份）为0普通股[10] - 本月内减少库存股份为0普通股[10] - 本月内合共增加/减少(-)已发行股份（不包括库存股份）总额为0普通股[12] - 本月内合共增加/减少(-)库存股份总额为0普通股[12]

公司控制权变更 - 公司控股股东由上海康怡投资有限公司变更为福建纵腾网络有限公司 [1] - 公司实际控制人由赖潭平变更为王钻 [1] - 股份转让的证券过户登记手续已于2025年11月21日办理完成 [1] 股权结构变动 - 福建纵腾网络有限公司获得公司股份46,608,397股 [1] - 纵腾网络持股占公司总股本比例为29.99% [1]

业绩与财报 - 公司获取深圳爱帝宫财务资料用于2024年度业绩审核和年报编制，公布日期待与核数师协定[5] 法律纠纷 - 2025年11月15日，东联支行申请裁决广东万佳偿还贷款本金约1140万元及应计利息约1250万元，担保人担责[7] - 2025年11月18日，东联支行申请裁决拍卖或出售广东万佳持有的深圳爱帝宫94.95%股权偿债[8] 股东要求 - 2025年11月13日，一组持股10.05%股东要求召开特别大会，提罢免和委任董事等要求[10][11] 股份情况 - 公司股份自2025年2月21日起暂停买卖，致力恢复，持续讨论复牌建议[4][6][13] 其他事项 - 公司获取深圳爱帝宫文件遇困难，致调查和审查延迟[6] - 董事会就股东要求合法性及程序合规性获取法律意见[12]

股本信息 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为8.08亿港元[1][2] - 截至2025年10月底，已发行普通股股份（不包括库存股份）数目为1.92183832亿股[3] - 截至2025年10月底，已发行优先股A和优先股B股份（不包括库存股份）数目均为468.1647万股[3] 期权与票据 - 本月底结存的股份期权数目为1078.7537万股[4] - 可换股票据优先股A股和优先股B股本月底已发行总额均为468.1647万港元[5] - 优先股A股可换股票据认购价/转换价为12.64港元，优先股B股为17.43港元[5] 优先股变动 - 2023年3月23日公司配发给DYZH Holdings Limited两类可转换优先股[6] - 2024年7月29日股份合并生效[6] - 2024年11月6日完成特别授权配售新股后，两类可转换优先股换股价调整[7] 股份数量调整 - 2024年11月6日完成特别授权配售新股后，拟配发及发行的股份数量调整[8] - 每股已发行A类、B类优先股的转换比率分别约为1:1.58、1:1.61[9] 奖励股份 - 公司与Hongchang International Investment Limited订立奖励协议[10] - 根据2018年股份奖励计划授予奖励股份，调整后拟发行股份数量为158.75万股[10] 本月股份变动 - 本月内增加已发行股份（不包括库存股份）为0股普通股[10][12] - 本月内减少库存股份为0股普通股[10][12] - 本月内合共增加/减少(-)已发行股份（不包括库存股份）总额为0股普通股[12] - 本月内合共增加/减少(-)库存股份总额为0股普通股[12]

法律诉讼 - 公司及前执行董事、主席兼行政总裁张伟权被债券持有人赵燕红起诉，要求偿还债券未偿还金额及相关利息与诉讼费用，申索总额约80万港元 [1] - 该债券本金为1000万港元，年利率为7%，截至公告日期公司已偿还950万港元 [1] - 公司表示将在仲裁中坚决抗辩，并采取多项法律行动以保障其在深圳爱帝宫的合法权益 [1] 公司财务状况与资金流 - 由于公告披露的情况及特定事项，深圳爱帝宫运营所产生的资金不能分配予公司 [1] - 各项持续进行的诉讼增加了公司的资金需求 [1] - 公司将持续监控事态发展，采取措施缓解流动资金状况并改善集团财务状况 [1] 交易状态 - 公司股票继续停牌 [2]

法律诉讼 - 公司及前执行董事、主席兼行政总裁张伟权被债券持有人赵燕红起诉，要求偿还债券未偿还金额及相关利息与诉讼费用，申索总额约80万港元[1] - 该债券本金为1000万港元，年利率为7%，截至公告日期公司已偿还950万港元[1] - 公司表示将在仲裁中坚决抗辩，并采取多项法律行动以保障其在深圳爱帝宫的合法权益[1] 财务状况与资金流 - 由于公告披露的情况及其他事项，深圳爱帝宫运营产生的资金不能分配予公司[1] - 各项持续进行的诉讼增加了公司的资金需求[1] - 公司将持续监控事态发展，采取措施缓解流动资金状况并改善集团财务状况[1] 交易状态 - 公司股票继续停牌[1]