公司人事变动 - 黄永祥辞任公司秘书及上市规则第3.05条项下的授权代表，自2025年12月19日起生效 [1] - 谭美珠获委任为公司秘书及上市规则第3.28条项下的授权代表 [1]

公司人事变动 - 黄永祥辞任公司秘书及香港联交所上市规则第3.05条项下的授权代表 生效日期为2025年12月19日 [1] - 谭美珠女士获委任为公司秘书及上市规则第3.28条项下的授权代表 生效日期为2025年12月19日 [1]

人事变动 - 黄永祥自2025年12月19日起辞任公司秘书及授权代表[3] - 谭美珠自2025年12月19日起获委任为公司秘书及授权代表[4] - 谭美珠38岁，有逾10年审计及公司秘书服务经验[5] 股份情况 - 公司股份自2025年2月21日上午9时54分起暂停买卖，持续至另行通知[7] 董事会构成 - 公告日期董事会由4名执行董事和3名独立非执行董事组成[9]

公司重大资产处置与搬迁事项 - 公司于2025年12月17日召开董事会，审议通过了关于土地收储及厂区搬迁的议案，并与浦城县土地储备中心签署了《收购合同》[1] - 本次土地收储总价款为人民币18,682万元，其中绿康生化股份有限公司获得17,392万元，福建绿安生物农药有限公司获得1,290万元[1] - 公司将把位于南浦生态园区的厂区及福建绿安生物农药有限公司的厂区，搬迁至浦潭生物产业园区，交易对手方浦城县土地储备中心将对公司进行货币补偿[1] 交易对手方关联关系说明 - 本次交易对手方浦城县土地储备中心，与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关联关系[1] - 浦城县土地储备中心不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系，且经查询不属于失信被执行人[1]

公司战略与投资 - 公司基于战略规划及未来经营发展的需要，拟投资设立全资子公司福建浦城云腾网络技术有限责任公司 [1] - 公司以自有资金等方式出资，注册资金为100万元人民币 [1] - 公司持有云腾网络100%的股权 [1] 公司治理与授权 - 公司授权管理层及其授权人士办理本次设立全资子公司工商注册登记等相关事宜 [1]

公司投资设立 - 公司拟投资设立全资子公司福建浦城云腾网络技术有限责任公司 [1] - 新设子公司简称“云腾网络” [1] - 公司将以自有资金等方式出资 [1] - 子公司注册资金为100万元 [1] 投资目的与战略意义 - 设立子公司有利于匹配公司现行组织机构 [1] - 此举旨在探索拓展新业务 [1] - 公司将实施业务分类管理 [1] - 此举旨在优化业务管理模式 [1]

公司人事变动 - 马兆杰先生获委任为爱帝宫(00286)的独立非执行董事 [1] - 马兆杰先生同时获委任为公司审核委员会的成员 [1] - 此项任命自2025年12月12日起生效 [1] - 在本公告发布之日，马兆杰先生已获委任为独立董事委员会成员 [1]

公司治理变动 - 马兆杰先生获委任为爱帝宫(00286)的独立非执行董事 [1] - 马兆杰先生同时获委任为公司审核委员会的成员 [1] - 上述委任自2025年12月12日起生效 [1] - 在本公告发布之日，马兆杰先生已获委任为独立董事委员会成员 [1]

公司治理变动 - 公司委任马兆杰为独立非执行董事，自2025年12月12日起生效 [1] - 马兆杰同时获委任为公司审核委员会成员 [1]

AIDIGONG MATERNAL & CHILD HEALTH LIMITED 愛帝宮母嬰健康股份有限公司 （股份代號 ： 286） （於百慕達註冊成立之有限公司） 愛帝宮母嬰健康股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 黃文華先生 （主席及行政總裁） 林江先生 李潤平先生 蒙麗佳女士 獨立非執行董事 王斌先生 朱沛祺先生 馬兆杰先生 董事會設立三個常務委員會，下表載列有關董事會成員於各委員會中所擔任的職 位。 | | 委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | | 王斌先生 | | 成員 | 主席 | 主席 | | 朱沛祺先生 | | 主席 | 成員 | 成員 | | 蒙麗佳女士 | | – | 成員 | 成員 | | 馬兆杰先生 | | 成員 | – | – | 備註： 主席－相關委員會主席 成員－相關委員會成員 董事名單與其角色和職能 二零二五年十二月十二日 ...