股份过户登记 - 股东特别大会暂停办理股份过户登记手续日期变更为2026年1月13日[3] - 为出席股东特别大会，过户文件及股票须于2026年1月12日下午4时30分前送达指定地点[3] 股份买卖 - 公司股份自2025年2月21日上午9时54分起暂停买卖，持续至另行通知[5]

爱帝宫(00286)发布公告，2025年12月30日起：独立非执行董事马兆杰先生已获委任为公司独立董事委 员会的主席;及独立非执行董事王斌先生不再担任独立董事委员会的主席，惟仍为独立董事委员会的成 员。独立董事委员会由三名独立非执行董事(即朱沛祺先生、王斌先生及马兆杰先生)组成。独立董事委 员会的主席为马兆杰先生。 ...

公司治理变动 - 自2025年12月30日起，爱帝宫独立非执行董事马兆杰获委任为公司独立董事委员会主席 [1] - 独立非执行董事王斌不再担任独立董事委员会主席，但仍为该委员会成员 [1] - 公司独立董事委员会由三名独立非执行董事组成，分别为朱沛祺、王斌及马兆杰 [1]

公司治理 - 自2025年12月30日起，独立董事委员会由朱沛祺、王斌和马兆杰组成，马兆杰任主席[3] - 截至公告日，董事会由黄文华等7人组成[6] 公司运营 - 公司股份自2025年2月21日上午9时54分起暂停买卖，直至另行通知[4] 人事变动 - 马兆杰获委任为独立董事委员会主席[7] - 王斌不再担任独立董事委员会主席，但仍为成员[7]

公告信息 - 公司于2025年12月29日刊发建议罢免及委任董事相关通函及代表委任表格[1][6][8] - 企业通訊中、英文版本已分别上载于公司网站及港交所网站[1][6] 通讯获取 - 难接收邮件或浏览网站，可申请免费印刷本[2][6] - 非登记持有人电子收通讯需联系中介提供邮箱[3][7][10] 咨询方式 - 对通知有查询可在工作日致电或电邮[4][7] 相关规定 - 申请印刷本确认收取后续通讯及所选语言版本[10] - 非登记持有人续收印刷本需再书面请求[10] - 公司可披露个人资料，保留至履行用途所需期间[10] - 查核更正个人资料书面寄至指定处[10] - 寄回申请表格香港投寄免邮费[10]

通函相关 - 公司刊发2025年12月29日有关建议罢免及委任董事通函及代表委任表格[2][9] - 企业通讯中、英文版本分别上传公司及港交所网站[2][9] 股东通知 - 股东无法收取邮件或浏览网站版可免费索取印刷本[3][9] - 登记股东需提供有效电邮地址，否则收印刷本通知[4][10] 咨询方式 - 对通知有查询可工作日9时 - 18时致电或电邮咨询[5][10] 企业通讯 - 企业通讯含董事报告、年度账目等文件[7][10][12] - 可供行动通讯指要求股东行使权利通讯[8][11][12] 其他规则 - 甲部指示适用至2026年12月31日或股东书面更改[12] - 股东提供资料用于处理指示，公司可披露资料[12] - 回条填妥签署寄回或电邮至指定处[12]

股东特别大会信息 - 公司将于2026年1月13日举行股东特别大会[3] - 会议将审议14项决议案，含罢免和委任董事[4][5][7] 相关动议 - 动议委聘机构进行独立调查[7] - 动议要求董事会履行复牌指引[7] 股份过户安排 - 2026年1月7日下午4时30分截止递交过户文件[9] - 1月8日至13日暂停办理股份过户登记[9] 其他 - 记录日期为2026年1月13日[9] - 通告时董事会由4名执行董事和3名独董组成[11]

公司基本信息 - 公司每股面值为0.4港元[2] 股东会议安排 - 股东特别大会将于2026年1月13日上午11时在香港中环举行[2] - 代表委任表格须于2026年1月11日上午11时前送达标公司香港股份过户登记分处[4] 决议案内容 - 包括罢免及委任多名董事[3] - 授权实施决议并办理手续[3] - 委聘机构进行独立调查[3] - 要求董事会履行复牌指引[3] 个人资料处理 - 处理委任代表要求需使用相关个人资料[6] - 可能向相关方披露或转交个人资料[6] - 个人资料按要求保留[6] - 股东提供资料前需取得同意[6] - 股东及委任代表有权查阅或更正资料[6]

股东特别大会 - 公司将于2026年1月13日在香港中环举行股东特别大会[3][9][34][63] - 代表委任表格需在大会举行时间48小时前交回[3][37] - 2026年1月8 - 13日暂停办理股份过户登记，文件需在1月7日下午4时30分前送交指定地点[37][71] 董事任免 - 建议罢免黄文华等6人董事职务，委任朱昱霏等4人为董事[8] - 董事会建议股东投票反对多项决议案，无法对部分决议案作推荐，对一项决议案无异议[38][40] 朱昱霏相关 - 朱昱霏于公司16,131,341股股份有权益，占已发行股本约8.39%[45] - 其相关事件致公司股份暂停买卖，董事会对其诚信存疑[31][33] 配售事项 - 2024年6月开始配售，配售价每股1.68港元，11月6日完成[56][57] - 多次延长截止日期，最后较市价最高折让约59.22%[57] 其他 - 公司股份每股面值0.4港元[9] - 要求开展独立调查配售等违规行为，部分承配人不得投票[62]

公司人事变动 - 黄永祥辞任公司秘书及联交所授权代表 自2025年12月19日起生效 [1] - 谭美珠女士获委任为公司秘书及授权代表 自2025年12月19日起生效 [1]