公司基本信息 - 公司2007年12月20日从比亚迪股份分拆，在港交所主板上市[5] - 公司为投资控股公司，主要业务为制造移动智能终端部件及模组，提供移动智能终端设计及组装服务[155] - 公司股份于2007年12月20日在联交所主板上市[155] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业额约人民币53,028百万元，同比上升29.19%[15] - 2019年母公司拥有人应占溢利为人民币1,598百万元，较2018年下降27.00%[15] - 2019年董事会建议派发末期股息每股人民币0.071元，2018年为每股人民币0.195元[15] - 2019年毛利率为7%，净利率为3%[6] - 2019年净资产值为人民币16,989,473千元，资产总值为人民币28,026,974千元[7] - 2019年资本负债比率为 -5%，流动比率为1.64倍[7] - 2019年应收类款项回收为58日，存货周转日数为39日[7] - 2019年公司销售额约人民币53,028百万元，同比上升约29.19%；股东应占溢利约人民币1,598百万元，较2018年度下降约27.00%[19] - 公司营业额较去年增长29.19%，母公司权益持有人应占溢利较去年下降27.00%[25] - 公司年内毛利下降约5.15%至约人民币39.57亿元，毛利率由2018年约10.16%下降至7.46%[27] - 公司年内经营现金流入约人民币3.79亿元，2018年约为47.81亿元[28] - 截至2019年12月31日止年度应收贸易账款及应收款项融资周转期约为58日，2018年约为70日[28] - 截至2019年12月31日止年度存货周转期约为39日，2018年约为48日[28] - 截至2019年12月31日公司负债比率为 - 5.29%，2018年12月31日为 - 29.96%[30] - 2019年12月31日，就信用保证金而抵押的银行存款约为人民币2031.4万元，2018年12月31日无[32] - 2019年12月31日，公司雇用约99000名员工，年内员工成本总额占公司营业额约15.27%[32] - 2019年末期股息每股人民币0.071元，2018年为每股0.195元[34] - 2019年12月31日，公司已发行普通股份数目为2,253,204,500 [35] - 2019年1月1日至12月31日，公司或其附属公司无赎回、购买或出售任何本公司上市证券[35] - 2019年公司无重大投资、重大收购及出售附属公司及联属公司事项[36] - 2019年12月31日，公司资本承担约达人民币528百万元，2018年12月31日约为人民币391百万元[37] - 公司2019年可派發儲備約為人民幣13,113,343,000元，2018年為人民幣11,998,864,000元[155] - 公司建議派發2019年末期股息每股人民幣0.071元，2018年為每股人民幣0.195元[155] - 截至2019年12月31日，集团应收贸易账款为人民币96.8453亿元，拨备为人民币1.1716亿元[193] - 截至2019年12月31日，存货为人民币55.43608亿元，相关拨备为人民币1.42696亿元[194] 市场环境数据 - 2019年全球智能手机出货量按年下跌2.3%至13.7亿部[15] - 2019年中国国内市场智能手机出货量3.72亿部，同比下降4.7%，5G手机出货量为1,376.9万部[15] - 2019年全球智能手机出货量按年下降2.3%至13.7亿部，中国国内手机市场总体出货量为3.89亿部，同比下降6.2%，智能手机出货量同比下降4.7%至3.72亿部，5G手机出货量为1376.9万部[18] - 2019年中国全年国内生产总值同比仅增长6.1%，创1991年以来新低[18] - IDC预计到2023年，5G手机出货量将达到整体手机出货量的26%[23] - 预计到2025年中国销售新车联网比率将达到80%，总市场规模将超万亿元[23] 各条业务线数据关键指标变化 - 手机笔电业务收入人民币454.09亿元，较2018年度增长约27.85%；其中零部件收入约人民币185.62亿元，同比增长3.05%，组装收入约人民币268.47亿元，同比增长53.37%[20] - 新型智能产品业务收入约为人民币60.25亿元，占整体收入11.36%，较2018年增长约38.83%[20] - 汽车智能系统业务收入约为人民币15.94亿元，占整体收入3.01%，较2018年度增长约33.94%[20] - 公司金属部件业务为四成左右的安卓金属手机提供服务，手机EMS业务进入全球领导厂商之列，玻璃及陶瓷业务成为行业前三的全制程方案提供商[20] - 公司汽车多媒体系统和汽车通讯互联等产品出货量提升，带动业务增长迅速[17][20] 公司战略布局 - 公司启动全球化布局，国内新增长沙基地已投产，中山、西安等地新基地在建；海外在欧洲新增两个生产基地已量产，东南亚地区生产基地已启动[21] - 公司积极把握5G商用化机遇，推进业务转型升级，布局手机、笔电、新型智能产品、汽车智能系统三大业务板块[19] 公司治理结构 - 执行董事为王念强、江向荣[38] - 非执行董事为王传福、王渤[38][39] - 独立非执行董事为钟国武[40] - 董事会由七名董事组成，包括两名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[49] - 董事会本年度举行九次会议，讨论整体策略、营运及财务表现等事项[49] - 公司已实施企业管治常规，遵守上市规则附录14适用条文，但偏离守则条文第A.6.7条[47] - 部分独立非执行董事因重要公务未出席2019年6月6日的股东周年大会[47] - 每位非执行及独立非执行董事与公司订立任期三年的委任书，可提前三个月通知终止且无需补偿[50] - 根据公司章程第106条，每届股东周年大会上三分之一的董事需轮席退任[50] - 王传福、江向荣、钟国武须轮席退任，并建议于应届股东周年大会上膺选连任[51] - 王传福担任主席，王念强担任行政总裁[53] - 2019年共举行九次董事会会议[54] - 王念强、王传福等部分董事2019年董事会会议出席率为100%（9/9）[55] - 公司于2007年11月29日成立审核委员会，年内举行四次会议[57] - 审核委员会成员王传福、钟国武等出席委员会会议次数为4次[58] - 公司于2007年11月29日成立薪酬委员会，年内举行两次会议[59] - 薪酬委员会成员王念强、王传福等出席委员会会议次数为2次[60] - 审核委员会由五名成员组成，职权范围于2019年3月27日修订[56] - 薪酬委员会负责考虑公司向董事等支付薪酬等政策及架构，职权范围已公开[59][60] - 公司于2007年11月29日成立提名委员会，2019年3月27日修订其职权范围[63][67] - 截至报告刊發日期，提名委员会由5名成员组成，其中3名为独立非执行董事[64] - 董事会于2013年10月29日采纳董事会成员多元化政策，并进一步修订[65] - 提名委员会年内举行2次会议，王渤、王传福、钟国武、Antony Francis MAMPILLY、钱靖捷出席2次，江向荣出席0次[65][66] - 各执行董事与公司订立为期三年服务合约，非执行董事及独立非执行董事任期为三年[156] - 独立非执行董事有权收取董事袍金，非执行董事无权收取[156] 高级管理层信息 - 董格宁48岁，1993年毕业于西南农业大学，2003年3月加入比亚迪，任ICT事业部总经理[43] - 周亚琳43岁，1999年毕业于江西财经大学，2016年1月起任公司财务总监[44] - 李黔47岁，1997年毕业于江西财经大学，2005年8月加入比亚迪，任董事会秘书等职[45] - 张汉云64岁，1983年取得英国University of Lancaster硕士学位，2007年6月加入集团，任联席公司秘书之一[46] - 酬金在人民币零元至100万元的高级管理层有3人，100万元至250万元的有1人[62] 核数师相关信息 - 2019年公司已付及应付独立国际核数师安永会计师事务所核数服务薪酬总额为人民币124万元，非审核服务费用薪酬总额为人民币25万元[67] - 2019年审阅中期业绩费用为人民币25万元，与2018年相同，其他非审计服务费用为人民币0元[68] - 董事会提议并批准续聘安永会计师事务所为2020年度独立国际核数师，待股东周年大会批准[68] - 核数师审核合并财务报表时需确认及评估重大错误陈述风险并设计执行审核程序[198] - 核数师需了解与审核相关的内部监控，但不对集团内部监控有效性发表意见[198] - 核数师需评核董事采用的会计政策、会计估算及相关披露资料是否合理[198] - 核数师需对董事采用持续经营会计基础是否恰当作出结论[198] - 核数师需评核合并财务报表的整体呈报方式、结构及内容[198] - 核数师需获取集团中实体或业务活动财务资料的审核凭证以发表意见[198] - 核数师与审核委员会沟通计划的审核范围、时间安排及重大审核发现等事项[198] - 核数师向审核委员会提交声明说明遵守独立性道德操守规定[198] - 核数师从与审核委员会沟通事项中决定关键审核事项[200] - 本独立核数师报告的审核项目合伙人是周文乐[200] 风险管理与内部控制 - 董事会通过审核委员会至少每年检讨风险管理及内部监控系统的有效性[69] - 公司风险管理包含完善组织架构以及全面政策和程序[70] - 2019年董事会对集团风险管理及内部控制体系进行检讨并出具自我评价报告，认为该体系有效且充分[76] - 公司聘请审计师对财务报告相关内部控制有效性进行审计并提供独立评价与建议[76] - 2019年公司未发现董事证券交易违规事件[78] - 公司推行独立的内部审计制度，审计部门直接向审核委员会汇报[77] 股东权益与股东大会 - 拥有有权于公司股东大会上投票的全体股东总投票权不少于5%的股东可要求召开特别股东大会[80] - 至少占有权投票之所有股东的总投票权2.5%之股东，或至少有相关投票权之50名股东可在股东大会上提呈建议[80] - 公司采纳在任何股东大会上对所有决议案进行投票的政策[80] 公司业务资源 - 公司拥有12大生产基地、4大研发中心、万人规模工程师团队[82] - 公司为华为、三星等全球知名移动智能终端品牌厂商提供一站式服务[82] 投资者关系 - 公司实施促进投资者关系及沟通的积极政策[81] 环境与能源数据 - 2019年温室气体总排放量约为111.11万吨二氧化碳[87] - 2019年废水处理排放量约为2437084吨，危险固体废弃物总量约13330吨，较去年减少3683吨[88] - 2019年无害废弃物总量约为15015吨[89] - 2020年节能量目标为2000吨标准煤[90] - 2019年节能目标定1800吨标准煤，采购节能LED灯2062盏[92] - 2019年天然气总耗量约为3112771立方米，总耗电量约为1306366854KWH[96] - 2019年总耗水量约为8025764立方米，节水量约133.28万立方米[97] - 2019年开展节能技术改造约130项，年节能量超3358.6吨标准煤[98] - 2019年注塑机压縮空气智能管控年节能量约为17.79吨标准煤，回流炉集中供冷改善项目年节能量约为22.71吨标准煤[98] - 2019年製成品所用包裝材料的数量约为656356336 PCS[99] 员工管理与福利 - 女性员工约占员工总数的35%，2019年女性管理者占管理层总数的比例达24%，高级管理层中女性人数为28人，约占高级管理层总人数的14%[106] - 2019年公司加强经营管理投诉处理宣传，张贴相关宣传海报[109] - 2019年公司持续推进全员业绩考核，各层级员工薪酬与个人业绩挂钩[110] - 2019年公司设立专项基金改善员工住宿条件[110] - 2019年公司为提升员工就餐满意度，进行错峰就餐，改造扩建食堂[110] - 2019年公司在各工厂车间重点增建员工休息室[114] - 2019年公司持续加大对员工精神文化建设投入，完善职工娱乐设施[116] - 2019年5月19日公司举行第四届周年庆徒步之嘉年华活动[117] - 公司开展“精益杯”羽毛球赛以丰富青年员工业余生活[119] - 2019年9月10日公司在深圳宝龙比亚迪运动场举行中秋游园会，吸引4000余员工及家属参与[121] - 2019年11月4日公司在深圳宝龙比亚迪运动场举行e - Fan音乐节，观众达3000余人[122] - 2019年公司全年未发生工亡事故[123] - 2019年10月公司进行了ISO45001体系认证[124] - 2019年公司持续推行重大安全环境改善项目评比，如金属类工厂阳极

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司营业额同比上升19.32%，至人民币23,280百万元[2][5] - 公司毛利同比下降21.96%，至人民币1,551百万元[2] - 公司母公司拥有人应占溢利同比下降49.31%，至人民币575百万元[2][5] - 公司每股盈利同比下降49.31%，至人民币0.26元[2] - 集团期内毛利下降约21.96%至约人民币1551百万元，毛利率由2018年上半年约10.19%下降至期内约6.66%[11] - 集团期内经营现金流出约人民币1036百万元，2018年上半年现金流入约人民币1560百万元[12] - 截至2019年6月30日止六个月，应收贸易账款及票据周转期约为57日，2018年同期约为76日；存货周转期由2018年同期约51日下降至期内约45日[12] - 2019年6月30日及2018年12月31日，集团资本负债比率为零[13] - 2019年6月30日，集团雇用约87000名雇员，员工成本总额占集团营业额约15.82%[16] - 2019年6月30日，公司已发行股份数目为2253204500[17] - 2019年6月30日，集团资本承担达约人民币612百万元，2018年12月31日约为人民币391百万元[17] - 截至2019年6月30日止6個月，公司或其附屬公司無買賣或贖回公司上市證券[27] - 公司認為期內符合聯交所證券上市規則附錄十四所載的適用守則條文[25] - 截至2019年6月30日止六个月，公司收入为23,280,207千元人民币，较2018年同期的19,511,163千元人民币增长19.32%[31] - 同期，公司毛利为1,551,400千元人民币，较2018年同期的1,987,914千元人民币下降21.96%[31] - 2019年上半年除税前溢利为618,793千元人民币，较2018年同期的1,335,920千元人民币下降53.67%[31] - 期内溢利为575,199千元人民币，较2018年同期的1,134,653千元人民币下降49.31%[31] - 母公司普通股权益持有人应占的每股盈利，2019年上半年为人民币0.26元，2018年同期为人民币0.50元[31] - 截至2019年6月30日，公司非流动资产总值为9,700,321千元人民币，较2018年12月31日的8,961,709千元人民币增长8.24%[34] - 同期，流动资产总值为15,976,221千元人民币，较2018年12月31日的17,089,463千元人民币下降6.50%[34] - 2019年6月30日，公司流动负债总额为9,258,125千元人民币，较2018年12月31日的10,061,535千元人民币下降8.00%[34] - 截至2019年6月30日，公司非流动负债总额为455,066千元人民币，较2018年12月31日的164,305千元人民币增长176.97%[35] - 公司董事会不建议派付2019年中期股息（2018年同期亦无）[30] - 2019年6月30日公司权益总额为15963351千元，较2018年末的15825332千元增长约0.87%[36] - 2019年上半年公司期内溢利为575199千元，2018年上半年为1134653千元，同比下降约49.31%[36] - 2019年上半年除税前溢利为618793千元，2018年上半年为1335920千元，同比下降约53.67%[37] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净值为 - 1035871千元，2018年上半年为1560251千元，同比下降约166.40%[37] - 2019年上半年投资活动所用现金流量净值为 - 1166457千元，2018年上半年为 - 1333054千元，同比减少约12.49%[38] - 2019年上半年融资活动所用现金流量净值为 - 90910千元，2018年上半年为 - 23902千元，同比增加约279.29%[38] - 2019年上半年现金及现金等价物增加净值为 - 2293238千元，2018年上半年为203295千元，同比下降约1226.90%[38] - 2019年6月30日期末现金及现金等价物为2447681千元，2018年6月30日为3041001千元，同比下降约19.49%[38] - 2019年上半年物业、厂房及设备折旧为1004802千元，2018年上半年为941321千元，同比增长约6.74%[37] - 2019年上半年存货增加960194千元，2018年上半年增加265031千元，同比增长约262.29%[37] - 2019年上半年客户合同收入总额为2.3280207亿人民币，2018年同期为1.9511163亿人民币[59] - 2019年上半年手机部件和模组销售为2.3280207亿人民币，2018年同期为1.9511163亿人民币[59] - 2019年上半年中国（包括港澳台）市场收入为1.897606亿人民币，2018年同期为1.5556769亿人民币[59] - 2019年上半年所出售存货的成本为2.1689694亿人民币，2018年同期为1.7480705亿人民币[60] - 2019年上半年折旧为1004.802万人民币，2018年同期为941.321万人民币[60] - 2019年上半年所得税本期支出总额为435.94万人民币，2018年同期为2012.67万人民币[63] - 2019年末期宣派股息为43937.5万人民币，每股普通股0.195元；2018年为51823.7万人民币，每股普通股0.230元[64] - 2019年母公司普通股权益持有人应占溢利为57519.9万人民币，2018年为113465.3万人民币[65] - 2019年用于计算每股基本盈利的期内已发行普通股加权平均数为22.532045亿股，2018年相同[66][68] - 2019年上半年集团以7.82229亿人民币成本添置资产，2018年同期为12.46323亿人民币[69] - 2019年6月30日应收贸易账款及应收票据减值后为7171845千元，2018年12月31日为7209225千元[70][71] - 2019年6月30日应付贸易账款及应付票据为6460844千元，2018年12月31日为7891996千元[72] - 2019年6月30日和2018年12月31日已发行及缴足的普通股均为2253204500股，金额均为4052228千元[73] - 2019年6月30日资本承担中厂房及机器为565645千元、楼宇为46402千元，总计612047千元；2018年12月31日厂房及机器为298914千元、楼宇为92170千元，总计391084千元[75] 各业务线数据关键指标变化 - 手机及笔电业务收入为人民币199.21亿元，占整体收入85.57%[6] - 零部件业务收入为人民币80.56亿元，组装业务收入为人民币118.65亿元[6] - 新型智能产品业务收入约为人民币25.98亿元，占整体收入11.16%[6] - 汽车智能业务收入约为人民币7.61亿元，占整体收入3.27%[6] 行业市场规模预测 - 2019年全球智能手机出货量下滑1.9%至13.8亿部，预计2023年达15.4亿部；2019年全球5G手机出货量为670万部，预计2023年占整体手机出货量的26%[7] - 2019年全球智能家居市场规模达8.4亿套，2023年将增长到14.6亿套，复合增长率为14.9%；2023年中国智能家居设备市场规模将接近5亿台[7] - 2025年中国销售新车联网比率将达80%，联网汽车销量规模将达2800万辆[7] 公司股权结构 - 王念強持有本公司17,102,000股好倉，佔已發行股份總數0.76%；持有比亞迪19,049,740股A股好倉，佔比亞迪已發行A股總數約1.05%[19][20] - 王渤持有本公司2,805,000股好倉，佔已發行股份總數0.12%[19] - 王傳福持有比亞迪518,351,550股好倉，佔比亞迪已發行股份總數19.00%；其中A股513,623,850股佔已發行A股總數約28.53%，H股1,000,000股佔已發行H股總數約0.11%[19][20] - Golden Link Worldwide Limited持有本公司1,481,700,000股好倉，佔已發行股份總數65.76%[23] - BYD (H.K.) Co., Limited持有本公司1,481,700,000股好倉，佔已發行股份總數65.76%[23] - 比亞迪股份有限公司持有本公司1,481,700,000股好倉，佔已發行股份總數65.76%[23] - Gold Dragonfly持有本公司137,081,650股好倉，佔已發行股份總數6.08%[23] - BF Trustee持有本公司137,081,650股好倉，佔已發行股份總數6.08%[23] 公司基本信息 - 公司于2007年6月14日在香港注册成立，同年12月20日在香港联交所上市[39] - 公司主要从事制造及销售手机部件与模组业务、提供手机设计及组装服务，以及提供其他电子产品的部件及组装服务[39] - 公司的母公司为Golden Link Worldwide Limited，最终控股公司为比亚迪股份有限公司[39] 财务报表编制相关 - 截至2019年6月30日止六个月的中期简明合并财务资料按《香港会计准则》第34号中期财务报告编制[40] - 公司已向公司注册处处长递交截至2018年12月31日止年度的财务报表，核数师报告无保留意见[40] - 编制中期简明合并财务资料采用的会计政策与编制2018年度年度合并财务报表一致，惟采用2019年1月1日生效的新订及经修订《香港财务报告准则》除外[42] 会计准则变更影响 - 《香港财务报告准则》第16号取代《香港会计准则》第17号等多项准则，对集团为出租人的租赁无财务影响[43] - 集团于2019年1月1日按修正追溯调整法首次采用《香港财务报告准则》第16号，不重列2018年比较资料[43] - 《香港财务报告准则》第16号项下租赁的定义仅应用于2019年1月1日或之后订立或变更的合同[44] - 集团作为承租人采用单一方法确认及计量所有租赁的使用权资产及租赁负债，有两项选择性豁免[45] - 2019年1月1日使用权资产增加436,510千元，预付土地租金减少381,243千元，资产总值增加55,267千元，租赁负债增加55,267千元，负债总额增加55,267千元[47] - 2018年12月31日经营租赁承担为75,001千元，调整后2019年1月1日经营租赁承担为60,772千元，2019年1月1日加权平均增量借贷利率为4.83%，2019年1月1日租赁负债为55,267千元[49] - 2019年1月1日建筑物使用权资产为46,332千元，土地使用权为381,243千元，设备为8,935千元，小计436,510千元，租赁负债为55,267千元[55] - 2019年1 - 6月使用权资产增加674,299千元，租赁负债增加595,071千元[55] - 2019年1 - 6月使用权资产折旧支出为104,778千元，租赁负债利息开支为13,625千元，付款为90,910千元[55] - 2019年6月30日使用权资产总计1,006,031千元，租赁负债为573,053千元[55] - 截至2019年6月30日止6个月，公司确认短期租赁相关租金开支60,406,000元，低价值资产租赁相关租金开支157,000元[55] - 2019年1月1日起采用《香港财务报告准则》第16号，将预付土地使用权381,243,000元重分类计入使用权资产[46] - 公司采用《香港财务报告准则》第16号时使用了对租赁组合应用单一折现率等选择性实际权宜方法[46] - 《香港会计准则》第28号修订对公司中期简明合并财务资料未造成影响[56] 关联交易情况 - 2019年上半年向最终控股公司出售厂房及机器334千元，向同系附属公司出售3881千元[76] - 2019年上半年从

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业额为41,047,139千元人民币，2017年为38,774,422千元人民币[3] - 2018年毛利率为10%，2017年为11%[3] - 2018年母公司权益持有人应占溢利为2,188,620千元人民币，2017年为2,584,868千元人民币[3] - 2018年净利润率为5%，2017年为7%[3] - 2018年净资产值为15,825,332千元人民币，2017年为14,191,313千元人民币[4] - 2018年资产总值为26,051,172千元人民币，2017年为25,386,326千元人民币[4] - 2018年资本负债比率为 -30%，2017年为 -20%[4] - 2018年流动比率为1.70倍，2017年为1.50倍[4] - 2018年应收账款及票据回收为70日，2017年为84日[4] - 公司2018年销售额约人民币41,047百万元，同比上升5.86%[11][13] - 公司2018年股东应占溢利较2017年度下降15.33%，至约人民币2,189百万元[11][13] - 2018年毛利下降约2.16%至约41.72亿元，毛利率由2017年约11.00%下降至10.16%[19] - 2018年经营现金流入约47.81亿元，2017年约18.63亿元；2018年应收账款及票据周转期约70日，2017年约84日；2018年存货周转期约48日，2017年约44日[20] - 2018年12月31日，公司资本承担约达人民币391百万元，2017年12月31日约为人民币287百万元[25] - 公司2018年可派發儲備約為人民幣11,998,864,000元，2017年為人民幣10,308,378,000元[132] - 2018年公司收入为41,047,139千元人民币，2017年为38,774,422千元人民币[175] - 2018年公司年度溢利为2,188,620千元人民币，2017年为2,584,868千元人民币[175][177] - 2018年公司综合收益总额为2,175,577千元人民币，2017年为2,592,562千元人民币[178] - 2018年非流动资产总值为8,961,709千元人民币，2017年为8,745,142千元人民币[180] - 2018年流动资产总值为17,089,463千元人民币，2017年为16,641,184千元人民币[180] - 2018年资产总值为26,051,172千元人民币，2017年为25,386,326千元人民币[180] - 2018年流动负债总值为10,061,535千元人民币，2017年为11,088,004千元人民币[180] - 2018年流动净资产值为7,027,928千元人民币，2017年为5,553,180千元人民币[180] - 2018年非流动负债总值为164,305千元人民币，2017年为107,009千元人民币[180] - 2018年资产净值为15,825,332千元人民币，2017年为14,191,313千元人民币[180] - 2017年1月1日公司总计为11,754,228千元，2017年年度溢利2,584,868千元，2017年末总计为14,191,313千元[182] - 2018年1月1日（经重列）公司总计为14,167,992千元，2018年年度溢利2,188,620千元，2018年末总计为15,825,332千元[182] - 2018年除税前溢利2,535,832千元，2017年为2,992,127千元[184] - 2018年经营活动现金流量净值4,780,877千元，2017年为1,863,394千元[184] - 2018年投资活动所用现金流量净值 -2,291,994千元，2017年为 -1,815,747千元[186] - 2018年融资活动所用现金流量净值 -561,042千元，2017年为 -199,511千元[186] - 2018年现金及现金等价物增加净值1,927,841千元，2017年减少净值151,864千元[186] - 2018年末现金及现金等价物为4,741,377千元，2017年末为2,822,267千元[186] - 2018年合并财务状况表内合并其他储备为11,773,104,000元，2017年为10,139,085,000元[183] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年手机笔电业务领域录入收入人民币355.17亿元，其中零部件收入约人民币180.12亿元，组装收入约人民币175.05亿元[13] - 公司玻璃业务收入在2018年实现了数倍增长[13] - 公司新型智能产品业务在2018年获得全面发展，与多领域全球知名客户深度合作[11] - 新型智能产品业务2018年营收43.4亿元，占整体业务近10.57%[14] - 汽车智能系统业务2018年收入11.90亿元[14] 市场环境数据关键指标变化 - 2018年全球市占率最高首5家手机品牌商市占率约67.2%，其中3家中國手机品牌商市占率由2017年的24.4%增至31.5%[10] - 2018年排名前十的智能手机厂商合计出货量份额达到93.0%，较上年同期增加7.9%[13] - 2018年全球智能手机出货量按年下跌4.1%，至14亿部[11][13] - 2018年国内智能手机出货量3.9亿部，同比下降15.5%[11][13] - 2018年中国全年GDP比去年上升6.6%，为28年来最低经济增长率[11][13] - 2019年全球经济增长预测下调至3.5%，全球智能手机产量为13.9亿部，比2018年下降1%[15] - 预计2022年全球智能家居市场将达9.39亿台设备，五年复合年增长率为18.5%[15] - 预计至2020年，全国智能网联汽车市场规模可达1000亿元以上[16] 股息分配情况 - 董事会建议派发截至2018年12月31日止年度末期股息每股人民币0.195元[11] - 董事会决议宣布2018年度末期股息每股人民币0.195元，2017年为每股0.230元[25] - 公司建議派發2018年末期股息每股人民幣0.195元，2017年為每股人民幣0.230元[132] - 預期末期股息將於2019年8月31日前分派[132] 公司人员相关情况 - 王念强55岁，2015年4月加入集团，现任公司行政总裁兼执行董事[26] - 王渤47岁，2001年9月加入比亚迪实业，2017年1月3日获委任为公司执行董事[27] - 王传福53岁，2007年12月起担任公司非执行董事及主席[28] - 吴经胜56岁，2007年12月起获委任为公司非执行董事[29] - 钟国武50岁，2013年6月7日起加入集团担任公司独立非执行董事[30] - 董格宁47岁，1993年毕业于西南农业大学，2003年3月加入比亚迪，任第三事业部及模具中心总经理[33] - 周亚琳42岁，1999年毕业于江西财经大学，1999年3月加入比亚迪，2016年1月起任财务总监[34] - 李黔46岁，1997年毕业于江西财经大学，2005年8月加入比亚迪，2007年11月起任联席公司秘书之一[35] - 张汉云63岁，1983年取得英国University of Lancaster会计及财经硕士学位，2007年6月加入集团，任联席公司秘书之一[36] - 钱靖捷37岁，2006年毕业于澳大利亚莫纳什大学，2015年4月27日起任公司独立非执行董事[32] - Mampilly先生69岁，1970年取得印度Kerala University物理学学士及硕士学位，2007年11月加入集团，任独立非执行董事[31] - 董事会由7名董事组成，包括2名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[39] - 董事会本年度举行9次会议，讨论整体策略、营运及财务表现等事项[39] - 全体董事均参与培训及阅读材料[42] - 王传福任主席，王念强任行政总裁[43] - 2018年共举行九次董事会会议，部分董事在董事会会议及股东大会出席率达100%[44][45] - 审核委员会由五名成员组成，2018年举行四次会议，成员出席率100%[46][47][48] - 薪酬委员会由五名成员组成，2018年举行一次会议，成员出席率100%[49][50] - 高级管理人员薪酬方面，0 - 100万元有3人，100 - 250万元有1人[52] - 提名委员会于2007年11月29日成立，由5名成员组成[53][54] - 提名委员会成员会议出席率均为100%[56] - 公司近幾年女性员工比例基本保持稳定，约占员工总数的36%[96] - 2018年女性管理者占管理层总数的比例达到25%[96] - 公司高级管理层中女性人数为22人，约占高级管理层总人数的13%[96] - 王念强、王渤、钱靖捷须轮席退任，建议于应届股东周年大会膺选连任[40] 公司治理相关情况 - 公司已实施企业管治常规，遵守上市规则附录14适用条文，偏离守则条文第A.6.7条[37] - 董事会负责制定集团策略业务方针、为管理层制定目标、监督表现及评估策略效率[38] - 非执行董事及独立非执行董事任期三年，可提前三个月通知终止且无需补偿，受董事轮席退任条文限制[40] - 公司董事会负责风险管理及内部监控系统，通过审核委员会至少每年检讨其有效性[59] - 公司风险管理包含完善组织架构、全面政策和程序，各部门职责明确[60] - 董事会负责评估公司风险性质及程度，确保建立有效风险管理及内部监控系统[60] - 董事会监督管理层对风险管理及内部监控系统的设计、实施及监察[60] - 2018年董事会对集团风险管理及内部控制体系进行检讨并出具自我评价报告，认为该体系有效且充分[65] - 公司聘请审计师对财务报告相关内部控制有效性进行审计并提供独立评价与建议[65] - 审核委员会协助董事会执行风险管理及内部监控系统职责并持续监督[61] - 内部审计审核公司风险管理及内部监控制度并向审核委员会汇报结果及提建议[64] - 公司实施促进投资者关系及沟通的积极政策，让投资者公平及时获取投资决策所需资料[70] - 各執行董事與公司訂立為期三年的服務合約，各方有權發出不少於三個月的書面通知後終止協議[133] - 非執行董事及獨立非執行董事任期為三年，公司或有關董事可發出三個月事先通知終止委任[133] - 獨立非執行董事有權收取董事袍金，非執行董事無權收取[133] 公司环保相关情况 - 2018年公司温室气体总排放量约为96.01万吨二氧化碳，密度为4.136KG/PCS[76] - 2018年公司废水处理排放量约为2650400吨，密度为11.42KG/PCS[77] - 2018年公司产生危险固体废弃物总量约17013吨，密度为0.073KG/PCS，比去年减少了11467吨[77] - 2018年公司产生无害废弃物总量约为10022吨，密度为0.043KG/PCS，2017年为6906吨[78] - 2017年南方电力排放因子与西北电力排放因子分别为0.8367tCO2/MWh与0.9155tCO2/MWh[76] - 2018年公司节能目标为2050吨标准煤并完成，2019年目标为1800吨标准煤[79] - 2017年天然气总耗量约为2307146立方米，柴油量约为1320升，总耗电量约为915623388KWH；2018年天然气总耗量约为3291727立方米，总耗电量约为1126602378KWH，全年未使用柴油燃料[83] - 2017年总耗水量约为9044957立方米，2018年总耗水量约为9216807立方米[84] - 2018年开展节能技术改造约116项，年节能量超2779.3吨标准煤，同比2017年的2386吨标准煤有所增加[85] - 2018年公司节水量约44.31万立方米，同比2017年的23.37万立方米有所增加[86] - 2018年公司製成品所用包裝材料数量约为2209687511PCS，2017年约为1438292031PCS[87] - 公司一、二级能源计量器具配备率均达到100%[79] 公司员工活动及安全管理情况 - 2018年公司关键词是“竞争”，推进全员业绩考核，员工薪酬与业绩挂钩[99] - 2