核数师相关 - 建议委任天职为新核数师至2026年下届股东周年大会结束[18] - 郑郑会计师2025年9月11日辞任，因审计费用未达成协议[11][18] - 审核委员会认为天职符合担任新核数师资格及要求[19] 股东会议相关 - 股东周年大会于2025年9月11日举行[11] - 股东特别大会定于2025年11月25日上午11时举行[5][11] - 载于股东特别大会通告之决议案须以投票方式表决并公布结果[24] - 董事建议股东投票赞成提呈之决议案[25] 股份登记相关 - 公司股份每股面值为港币0.10元[13] - 2025年11月20日至11月25日暂停办理股份过户登记[20][32] - 过户文件及股票须于2025年11月19日下午4时30分前送达指定登记处[20][32] - 代表委任表格须在大会指定举行时间48小时前交回指定登记处[1][32] 其他 - 公司股份代号为00224[4][15] - 公司地址为香港铜锣湾怡和街68号18楼[5][11][15][20] - 执行董事有吴汪静宜女士等5人，独立非执行董事有张惠彬博士等4人[31] - 最后可行日期无股东须就提呈决议案放弃投票[23] - 若大会当日香港发出特定警告信号，大会将延期举行[32]