董事名單與其角色及職能 瀛晟科學有限公司董事會（「董事會」）之董事（「董事」）成員之最新資料載列如下。 董事會 執行董事 WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED * 209 郭劍雄先生 赵勇先生 王鈺梅女士 董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。 | 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 蔣青輝先生 | | – | – | C | | 翁祖鈿先生 | | – | C | – | | 李忠海先生 | | – | – | – | | 林少鵬先生 | | – | – | – | | 郭劍雄先生 | | C | – | M | | 赵勇先生 | | M | M | – | | 王鈺梅女士 | | M | M | M | 附註： C 有關董事委員會的主席 M 有關董事委員會的成員 蔣青輝先生 （主席） 翁祖鈿先生 （行政總裁） 李忠海先生 非執行董事 林少鵬先生 獨立非執行董事 香港，二零二五年二月二十八日 * 僅供識別 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容而產 生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 董事會謹藉此機會衷心感激陳先生於任期內對本公司作出之貢獻。 WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED 董事委員會組成變動 * 209 獨立非執行董事辭任 及 董事委員會組成變動 獨立非執行董事辭任 瀛晟科學有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，陳卓豪先生（「陳先生」） 辭任本公司之獨立非執行董事，於二零二五年二月二十八日起生效，原因是彼希望將更 多時間投入個人及其他業務。 陳先生已確認彼與董事會並無分歧，及無其他與陳先生辭任有關的事宜須知會本公司股 東及香港聯合交易所有限公司。 彼辭去董事職務後，董事會進一步宣佈，自二零二五年二月二十八日起： (i) 審核委員會 陳先生不再擔任審核委員會主席，而現任獨立非執行董事郭劍雄先生，已調任為審 核委員會主席，和現任獨立非執行董事王鈺梅女士已獲委任為審核委員會成員。 - 1 - (ii) 薪酬委員會 陳先生已不再擔任薪酬委 ...

FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別： 股票 狀態： 新提交 公司名稱： 瀛晟科學有限公司 呈交日期： 2025年1月28日 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | | 證券代號 (如上市) | 00209 | 說明 | | | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 ...

股份认购 - 认购人按每股0.14港元成功认购940万股股份，占扩大后已发行股份总数约6.1%[5] - 认购事项所得款项净额预计约为120万港元[5] 股东持股变化 - 王洪刚等多位股东完成前后持股数不变，占比降低[7] - 认购人完成前持股600万股，完成后持股1540万股，占比9.95%[7]

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內 容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考用途，並不構成接納、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。 WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED 209 根據一般授權認購新股份 根據一般授權認購新股份 董事會欣然宣佈，於二零二五年一月二十二日（於聯交所交易時段後），本公司及認購 人訂立認購協議，據此，本公司已有條件同意配發及發行，而認購人已有條件同意認 購9,400,000股認購股份，認購價為每股認購股份0.14港元。完成須以本公告下文「認購 協議」一節載列的各項條件為限。 認購股份相當於(i)截至本公告日期已發行股份總數約6.5%；及(ii)於緊接根據認購協議 完成後經配發及發行認購股份擴大後已發行股份總數約6.1%（假設自本公告日期起及 直至完成日期止已發行股份總數並無其他變動）。認購股份的總面值為94,000港元。 所得款項用途 發行認購股份的所得款項總額預計約為1,300,000港元，而發行認購股份的所得款項淨 額（扣除 ...

公司信息 - 公司为瀛晟科学有限公司[2] 董事会架构 - 董事会有3个委员会[3] 董事成员 - 执行董事有蒋青辉、翁祖钿、李忠海[3] - 非执行董事为林少鹏[3] - 独立非执行董事有陈卓豪、郭剑雄、赵勇、王钰梅[3] 委员会任职 - 蒋青辉为提名委员会主席[4] - 翁祖钿为薪酬委员会成员[4] - 陈卓豪为审核及薪酬委员会主席、提名委员会成员[4] - 郭剑雄为审核及提名委员会成员[4] - 赵勇为审核及薪酬委员会成员[4]

人事变动 - 王钰梅女士自2024年12月12日起任独立非执行董事[3] - 王女士月薪10,000港元，任期两年[5] 人员信息 - 王女士42岁，有逾15年法律与商业实务经验[4] 董事会构成 - 通告日期董事会由3名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事组成[8]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公告全部或任何部份內容而產 生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED 209 於二零二四年十一月十九日舉行之 股東特別大會投票表決結果 茲提述瀛晟科學有限公司（「本公司」）日期均為二零二四年十月二十九日的通函（「通函」） 及股東特別大會（「股東特別大會」）之通告（「通告」），內容有關採納新購股權計劃。除文 義另有所指外，本公告所用釋義及詞彙與通函中所界定者具有相同涵義。董事陳卓豪先 生及郭劍雄先生親自出席了股東特別大會，翁祖鈿先生、李忠海先生、林少鵬先生及赵 勇先生以電子方式出席了股東特別大會。蔣青輝先生因其他工作安排未能出席股東特別 大會。 股東特別大會投票表決結果 董事會欣然宣佈於二零二四年十一月十九日舉行的股東特別大會上提呈通告所載的普通 決議案（「決議案」）已獲股東以投票方式正式通過。 於股東特別大會日期，已發行股份總數為145,357,480股。概無股東須就於股東特別大會 上提呈的決議案放棄投票。因此 ...

WINSHINE SCIENCE COMPANY LIMITED 瀛晟科學有限公司* （於百慕達註冊成立的有限公司） （股份代號：209） 各位非登記股東1： Winshine Science Company Limited (瀛晟科學有限公司*) (「本公司」) - 於本公司網站登載公司通訊之通知及更改公司通訊發布模式 A. 在本公司網站登載公司通訊 此通知 閣下，本公司之下述公司通訊2 (「本次公司通訊」)之中、英文版本現已登載於本公司網站www.winshine.com （「本公司網站」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站www.hkexnews.hk（「聯交所網站」）以供閱覽： 本公司將透過電子郵件方式或郵寄方式（僅於代 閣下持有股份的銀行、經紀人、託管人或代理人（統稱「中介機構」） 透過香港中央結算（代理人）有限公司向本公司提供 閣下的電郵地址或郵寄地址的情況下）向 閣下發出發佈公司通訊 網站版本的登載通知（包括英文及中文版本）。為了可透過電郵進行電子通訊，建議非登記股東向其中介機構提供其有效 的電郵地址。如本公司沒有收到 閣下的中介機構透過香港中央結算（代理人）有限公司提供 閣下的有效的電 ...

时间安排 - 收取公司通讯印刷版本要求至2024年12月31日到期，书面要求可续[4][7] - 股东特别大会于2024年11月19日上午10时举行[5] - 通函日期为2024年10月29日[5] 通讯相关 - 建议股东不少于7天书面通知或邮箱支援电邮电子通讯[3] - 未收到“未送达”视为遵守联交所规则[4] - 公司通讯含多种文件，可供行动的涉股东权利[6][7] 其他信息 - 香港股份过户登记分处热线(852) 2980 1333，办公时间9:00 - 18:00[5][7] - 公司网站www.winshine.com，联交所网站www.hkexnews.hk[3] - 变更申请表格需填全资料，联名股东首位签署[7]