人事变动 - 余雅茵辞任公司秘书及授权代表职务 自2025年10月17日起生效 [1] - 陈玉仪获委任为新任公司秘书及授权代表 同样自2025年10月17日起生效 [1] - 新任授权代表的职责包括遵守联交所上市规则及在香港接收法律程序文件 [1]

公司人事变动 - 余雅茵辞任公司秘书及授权代表职务 自2025年10月17日起生效 [1] - 陈玉仪获委任为公司秘书及授权代表 接替余雅茵的职务 [1] - 授权代表职责包括根据香港上市规则及公司条例接收法律程序文件 [1]

人事变动 - 2025年10月17日余雅茵辞任公司秘书及授权代表[3][4] - 2025年10月17日陈玉仪获委任公司秘书及授权代表[4] 人员信息 - 陈玉仪57岁，有澳洲商业法律硕士学位等[5] 董事会情况 - 董事会成员含王敬渝、黄天莹、林少鹏[5]

供股方案核心信息 - 公司建议按每持有1股现有股份获发7股供股股份的基准进行供股 [1] - 供股认购价为每股0.14港元 [1] - 计划发行最多约13亿股供股股份以筹集最多约1.82亿港元所得款项总额 [1] 供股定价与规模 - 每股0.14港元的认购价较2025年10月14日收市价每股0.183港元折让约23.5% [1] - 假设供股获悉数认购，估计供股所得款项净额将约为1.765亿港元 [1]

供股方案核心信息 - 公司建议按每持有1股现有股份获发7股供股股份的基准进行供股 [1] - 认购价为每股供股股份0.14港元 [1] - 计划发行最多约13亿股供股股份，以筹集最多约1.82亿港元所得款项总额 [1] 供股定价与规模 - 认购价较2025年10月14日收市价每股0.183港元折让约23.5% [1] - 假设供股获悉数认购，估计所得款项净额约为1.765亿港元 [1]

供股方案核心信息 - 公司建议进行供股，基准为每持有1股现有股份获发1股供股股份 [1] - 计划发行最多1,299,962,832股供股股份，每股供股价为0.14港元 [1] - 供股价较最后交易日收市价每股0.183港元折让约23.5% [1] - 此次供股筹集所得款项总额最多约为1.820亿港元 [1] 资金筹集与分配 - 假设供股获悉数认购，估计所得款项净额约为1.765亿港元 [1] - 约1.166亿港元（占所得款项净额约66.0%）拟用于偿还贷款（涵盖本金及利息） [1] - 约5990万港元（占所得款项净额约34.0%）拟用作集团的一般营运资金 [1]

供股信息 - 供股基准为每持有1股现有股份获发7股供股股份，认购价每股0.14港元[4][14][16][42] - 公告日期已发行股份数目为185,708,976股，最多发行1,299,962,832股供股股份[16] - 供股股份总面值最多12,999,628.32港元，每股净价约0.1357港元[16] - 紧随供股完成后已发行股份经扩大数目最多1,485,671,808股[17] - 发行的供股股份相当于公告日期现有已发行股本的700.0%，扩大后股本约87.5%[18] - 供股所得款项总额最多约182.0百万港元，净额最多约176.5百万港元[20] - 认购价比最后交易日收市价每股0.183港元折让约23.5%[23] - 认购价比最后交易日前连续5个交易日平均收市价每股约0.185港元折让约24.3%[23] - 认购价比最后交易日前连续10个交易日平均收市价每股约0.192港元折让约27.1%[23] - 包销商包销最多1,038,212,441股供股股份，包销佣金为包销股份认购总额的2.5%[56] 时间安排 - 通函预期于2025年11月14日或之前寄发，供股章程预期于12月22日或之前寄发[12] - 2025年12月1 - 5日和12月15 - 19日暂停办理股份过户登记手续[10] - 股份预期自2025年12月11日起按除权基准买卖，未缴股款供股股份于12月24日至2026年1月5日买卖[13] - 供股股份股票及退款支票预计2026年1月16日或之前寄出[41] - 碎股安排交易时间为2026年1月19日上午9时正至2月6日下午4时正[44] - 股东特别大会预计于2025年12月5日上午11时举行[84] - 最后接纳日期为2026年1月8日下午4时正[95] - 最后终止时限为2026年1月9日下午4时正[96] - 最后交易日为2025年10月14日[96] - 记录日期为2025年12月19日[97] 股东信息 - 王女士透过Peak Access持有37,392,913股股份，占全部已发行股份约20.14%[6][19] - 王女士及Peak Access承诺接纳261,750,391股供股股份配額，并在供股完成或失效前不出售或转让股份[6] - 截至公告日期，公众股东持股148,316,063股，占比79.86%[74] - 假设合资格股东悉数接纳供股，Peak Access持股299,143,304股，占比20.14%，公众股东持股1,186,528,504股，占比79.86%[74] - 假设仅包销商认购未承购供股股份，包销商持股1,038,212,441股，占比69.88%，公众股东持股148,316,063股，占比9.98%[74] 业绩情况 - 公司2024财政年度亏损约7380万港元，2025年上半年亏损约3830万港元[63] - 公司收入从2023财年约5.233亿港元减少至2024财年约5.159亿港元[63] - 公司收入从2024年上半年约1.911亿港元减少至2025年上半年约1.484亿港元，跌幅约为22.3%[65] - 2025年6月30日公司流动负债约为4.809亿港元，其中应付贸易款项约2.135亿港元、其他应付款项及应计费用约3290万港元、贷款约2.298亿港元[65] - 2025年6月30日公司流动负债净额及负债净额分别约为2.533亿港元及1.754亿港元[65] - 2025年6月30日公司银行结余及现金约为3410万港元[66] 资金运用 - 九月配售按每股0.35港元的配售价成功配售30,951,496股新股份，所得款项净额约为1030万港元，约85%已被动用[63] - 2025年1月22日，公司根据一般授权配售新股，筹集所得款项净额约1.2百万港元，已按拟定用途悉数动用[76] - 2025年9月11日，公司根据一般授权配售新股，筹集所得款项净额约10.3百万港元，约50%用于偿还贷款，约10%用于结算未付审计费等[78] - 公司拟将约116.6百万港元（占所得款项净额约66.0%）用于偿还贷款，每年可节省利息支出约10.2百万港元[67] - 公司拟将约59.9百万港元（占所得款项净额约34.0%）用作集团的一般营运资金[68] 其他 - 供股须待包销商达成责任且未终止协议方可作实[51] - 公司将向上市委员会申请供股股份上市及买卖[46] - 供股股份交易须缴付印花税等费用[50] - 持有公司投票权30%或以上将触发收购守则的强制性全面要约责任[58] - 董事会认为股本融资较债务融资更合适可行，供股条款公平合理，符合公司及股东整体利益[70] - 包销商承诺促使公司供股完成后符合上市规则最低公众持股量规定[77]

公司股价表现 - 股价当日上涨5.88%，收盘价为0.18港元 [1] - 当日股价波动区间为0.16港元至0.18港元 [1] - 当日成交额区间为0至48万 [1] 公司管理层变动 - 翁祖钿辞任公司执行董事及行政总裁职务，自2025年10月14日起生效 [1] - 执行董事兼董事会主席王敬渝获委任为公司行政总裁 [1] - 王钰梅辞任公司独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会、提名委员会成员职务 [1] - 吴继伟获委任为公司独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会、提名委员会成员 [1]

公司管理层变动 - 自2025年10月14日起，翁祖钿辞任公司执行董事及行政总裁 [1] - 公司执行董事兼董事会主席王敬渝获委任为公司行政总裁 [1] - 王钰梅辞任公司独立非执行董事及不再担任审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员 [1] - 吴继伟获委任为公司独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员 [1]

公司管理层变动 - 自2025年10月14日起，翁祖钿辞任公司执行董事及行政总裁 [1] - 公司执行董事兼董事会主席王敬渝获委任为公司行政总裁 [1] - 王钰梅辞任公司独立非执行董事及不再担任审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员 [1] - 吴继伟获委任为公司独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员 [1]