配售协议核心条款 - 公司与配售代理签订协议 以每股0.350港元价格配售3095.15万股新股 占扩大后股本16.67% [1] - 配售价较协议日收市价0.345港元溢价1.45% 股份根据一般授权配发 [1] 资金规模及用途 - 配售股份总面值30.95万港元 所得款项总额1083.3万港元 [1] - 扣除开支后净额约1032万港元 其中50%用于偿还贷款 50%用于营运资金及一般企业用途 [1]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理签订协议 以每股0.350港元价格配售3095.15万股新股 [1] - 配售股份占扩大后已发行股份总数约16.67% 根据一般授权发行 [1] - 配售价较协议日收市价0.345港元溢价约1.45% [1] 资金规模及分配 - 配售股份总面值为30.95万港元 所得款项总额达1083.3万港元 [1] - 扣除开支后净额约1032万港元 其中50%用于偿还贷款 50%用于营运资金及一般企业用途 [1] 承配人安排 - 配售对象为不少于六名承配人 采用悉数包销基准完成 [1]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理签订协议 按悉数包销基准配售3095 15万股新股 每股价格0 350港元 [1] - 配售对象为不少于六名承配人 配售股份将根据一般授权配发及发行 [1] 配售价格比较 - 配售价0 350港元较协议日收市价0 345港元溢价1 45% [1] - 较前五个交易日平均收市价0 377港元折让7 16% [1] 股权稀释影响 - 配售股份占现有已发行股份总数20% [1] - 占配售完成后扩大已发行股份总数约16 67% [1] 财务数据详情 - 配售股份总面值为30 95万港元 [1] - 所得款项总额1083 3万港元 净额约1032万港元 [1] - 资金用途分配：50%偿还贷款 50%用于集团营运资金及一般企业用途 [1]

配售信息 - 2025年9月11日与配售代理订立协议，配售30,951,496股新股份[4][7] - 配售价每股0.350港元，较9月11日收市价溢价约1.45%，较前五日均价折让约7.16%[4][8][10] - 配售股份占现有已发行股份20%，占扩大后16.67%[4][7] - 配售股份总面值309,514.96港元[4][7] - 所得款项总额10,833,023.60港元，净额约10,320,000.00港元[4][5][8] - 配售代理收取2.5%佣金[11] 股权变化 - 公告日王敬渝持股37,392,913股，占比24.16%，配售完成后占比20.14%[16] - 公告日公众股东其他部分持股117,364,567股，占比75.84%，配售完成后占比63.19%[16] - 配售完成后承配人持股30,951,496股，占比16.67%[16] - 公告日公司总股份154,757,480股，配售完成后为185,708,976股[16] 资金用途 - 所得款项净额约50%拟偿还贷款，约50%用作营运资金及一般企业用途[5][18] - 2025年1月22日集资所得款项净额约1,200,000港元用作集团一般营运资金[19] 其他 - 公司主要业务为制造销售玩具及种植销售农产品[17] - 正推行措施改善财务状况，包括与贷款人磋商、筹集权益资金、实施成本控制措施[17]

股东结构变动 - 股东于9月5日将股票从希望证券转至中策富汇证券 转仓市值1804万港元 占公司股份24.80% [1] - 李忠海通过Hurray Talent出售3739.29万股股份予Peak Access 相当于已发行股本24.16% [1] - 主要股东由Hurray Talent变更为Peak Access 王女士成为新实际控制人 [1]

股东结构变动 - 股东于9月5日将股票由希望证券转仓至中策富汇证券 转仓市值为1804万港元 占公司股份比例24.80% [1] - 李忠海通过全资公司Hurray Talent出售3739.29万股股份予王女士全资公司Peak Access 出售股份占比公司已发行股本约24.16% [1] - 主要股东由Hurray Talent变更为Peak Access 交易完成时间为2025年9月3日 [1]

股权变动 - 李忠海通过Hurray Talent出售3739.29万股公司股份（占已发行股本24.16%）予王敬渝全资持有的Peak Access [1] - 交易完成后公司主要股东由Hurray Talent变更为Peak Access [1] 董事会人事变动 - 李忠海辞任执行董事 自2025年9月3日起生效 [1] - 蒋青辉辞任执行董事及董事会主席 同时不再担任提名委员会主席 [1] - 王敬渝获委任为执行董事及董事会主席 [1] - 非执行董事林少鹏获委任为提名委员会成员 [1] - 独立非执行董事黄天莹获委任为提名委员会主席 [1]

股权变动 - 李忠海通过Hurray Talent出售3739.29万股公司股份（占已发行股本24.16%）予王敬渝控制的Peak Access [1] - 交易完成后公司主要股东由Hurray Talent变更为Peak Access [1] 董事会成员变动 - 李忠海辞任执行董事 自2025年9月3日起生效 [1] - 蒋青辉辞任执行董事及董事会主席 同时不再担任提名委员会主席 [1] - 王敬渝获委任为执行董事及董事会主席 [1] 委员会架构调整 - 非执行董事林少鹏获委任为提名委员会成员 [1] - 独立非执行董事黄天莹获委任为提名委员会主席 [1]

股权变动 - 李忠海通过Hurray Talent出售37,392,913股公司股份（占已发行股本24.16%）予Peak Access [1] - 出售完成后公司主要股东由Hurray Talent变更为Peak Access [1] - Peak Access由王全资拥有公司 [1] 董事会人事变动 - 李忠海辞任执行董事 自2025年9月3日起生效 [1] - 蒋青辉辞任执行董事及董事会主席 同时不再担任提名委员会主席 [1] - 王敬渝获委任为执行董事及董事会主席 自2025年9月3日起生效 [1]

公司信息 - 瀛晟科学有限公司股份代号为209，于百慕达注册成立[1] 董事会成员 - 执行董事为王敬渝女士（主席）、翁祖鈿先生（行政总裁）等[3] - 非执行董事为林少鹏先生[3] - 独立非执行董事为王钰梅女士等[3] 董事会委员会 - 设立审核、薪酬和提名三个委员会[3] - 林少鹏先生为提名委员会成员[4] - 王钰梅女士为三委员会成员[4] - 胡欣绮女士为审核委员会主席等[4] - 黄天莹女士为薪酬和提名委员会主席[4]