会议信息 - 股东大会于2025年7月11日在北京大兴区公司会议室召开[2] - 出席股东和代理人472人，A股471人，H股1人[2] - 出席股东所持表决权股份总数248,368,542股，占比45.3504%[2][3] 议案表决 - 《关于公司控股附属公司京城海通调整租赁房屋租金的议案》，普通股同意票247,971,252，占比99.8400%[4] - 5%以下股东表决，同意票2,230,200，占比84.8794%[8] 人员出席 - 公司在任董事11人、监事3人全部出席，董秘出席，高管列席[5] 律师见证 - 见证律所是北京市康达律师事务所，律师为纪勇健、韦沛雨[7] - 律师认为会议召集和召开程序合法有效[7]

业绩相关 - 2025年7月3日公司全资附属公司收到政府补助378万元[1][2] - 补助约占公司最近一期经审计净利润的16.77%[1][2] - 预计补助对公司2025年度经营业绩产生积极影响[2] 会计处理 - 补助会计处理以公司会计师年度审计确认结果为准[2]

公司股权激励计划审批程序 - 公司于2023年6月召开董事会及监事会审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案 包括激励计划草案 授予方案及管理办法等 [5][6] - 公司于2023年6月对激励对象名单进行公示 未收到异议反馈 并于6月29日披露监事会核查意见 [7] - 北京市国资委于2023年6月批复原则同意公司实施股权激励计划 文号为京国资〔2023〕43号 [7] - 公司于2023年7月召开类别股东大会审议通过激励计划相关议案 [7] - 公司于2023年11月调整激励计划并完成首次授予登记 实际授予540万股 激励对象115人 [7][8] - 激励计划预留的135万股因超期未明确激励对象而失效 [8] - 公司于2025年召开股东大会审议通过回购注销部分限制性股票的议案 [8] 公司业绩考核达成情况 - 第一个解除限售期公司层面业绩考核目标全面达成 具体包括四项指标 [8][9][10] - 2024年净资产现金回报率不低于同行业平均水平 实际达成-37.72% 同行业平均为-37.72% [9] - 2024年营业收入同比增长率不低于同行业平均水平 实际达成4.29% 同行业平均为4.29% [9] - 以2021年转型创新类收入为基数 2024年转型创新业务收入增长率不低于400% 实际达成408.5% [10] - 2024年研发投入占营业收入比重不低于3.05% 实际达成4.19% [10] - 第一个解除限售期可解除限售数量为首次授予总量的34% 首次授予日为2023年11月14日 [11] 独立财务顾问结论 - 独立财务顾问确认公司满足第一个解除限售期业绩考核条件 符合相关法律法规及激励计划规定 [11]

公司战略举措 - 全资子公司北京天海氢能装备有限公司将通过北京产权交易所公开挂牌方式引入投资者进行增资扩股 增资金额不超过人民币3亿元 增资价格不低于经备案的评估结果 [1] - 该增资扩股议案已获得董事会战略委员会审议通过 并以11票同意 0票反对 0票弃权的表决结果获得董事会全票通过 [1][2] 股权激励计划 - 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司业绩考核目标已全面达成 [2] - 董事会薪酬与考核委员会2025年第4次会议建议董事会通过相关议案 该议案已获得薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过 [2] - 关联董事张继恒在表决中回避 议案以10票同意 0票反对 0票弃权的表决结果通过 [2] 公司治理 - 第十一届董事会第十三次临时会议于2025年6月23日以现场及通讯方式召开 应出席董事11名 实际出席11名 [1] - 会议由董事长李俊杰主持 公司监事和高级管理人员列席会议 会议召开符合所有适用法律和《公司章程》规定 [1]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，营业收入33752.47万元，净利润 - 209.60万元[7] - 截至2024年12月31日，资产总额80739.94万元，负债总额41911.39万元[7] - 股东全部权益评估值80600.00万元，增值率114.18%[8] 增资扩股 - 拟增资不超30000万元，以100%股权评估值80600万元为基础[4][10] - 增资后天海工业持股不低于70%，通过北交所挂牌引入投资者[4][10] - 已通过相关会议审议，存在征集不到投资方风险[5][2]

业绩相关 - 2025年6月13日，天海氢能收到政府补助594.2万元[1] - 与收益相关补助229.797754万元，占近一期经审计净利润10.19%[1] - 与资产相关补助364.402246万元，占近一期经审计净资产0.26%[1] 未来展望 - 预计政府补助对2025年度经营业绩产生积极影响[2] - 政府补助收入会计处理以会计师年度审计确认结果为准[2]

会议相关 - 公司第十一届监事会第二十次会议于2025年6月23日召开，3位监事全到[1] 业务决策 - 审议通过北京天海氢能装备有限公司增资扩股议案，金额不超3亿[1] - 审议通过2023年限制性股票激励计划首年业绩考核目标达成议案[3]

公司决策 - 2025年6月23日召开第十一届董事会第十三次临时会议[1] - 同意全资附属公司北京天海氢能装备有限公司增资不超3亿元[1] - 审议通过修订《应收账款损失认定与核销管理制度》议案[7] 业绩考核 - 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司业绩考核目标达成[4]

股权激励 - 2023年3月24日审议通过激励计划相关议案[7] - 2023年11月13日股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2023年12月28日完成限制性股票首次授予登记，授予540万股，激励115人[9] - 2024年11月15日预留的135万股限制性股票失效[10] - 2025年2月27日审议通过回购注销议案[10] 业绩情况 - 2024年净资产现金回报率实际为9.88%，目标不低于7.97%[12][13] - 2024年以2021年为基数净资产现金回报率增长率实际271.42%，目标不低于同行业平均37.72%[12][13] - 2024年营业收入同比增长率实际17.32%，目标不低于16%[12][13] - 2024年以2021年为基数转型创新业务类收入增长率实际408.5%，目标不低于400%[12][13] - 2024年研发投入占营业收入比重实际4.19%，目标不低于3.05%[12][13] - 激励计划第一个解除限售期公司业绩考核目标已达成[13][14][16]

激励计划 - 2023年完成激励计划多环节审议，12月28日首次授予540万股，激励115人[12][13][14][15] - 2024年11月15日，135万股预留限制性股票失效[15] - 首次授予日为2023年11月14日，首解限售期可解34%[19] 业绩数据 - 2024年净资产现金回报率9.88%，较2021年增271.42%，高于同行-37.72%[17] - 2024年营收同比增17.32%，高于同行4.29%[17] - 2024年转型创新业务收入增408.5%，高于目标400%[17] - 2024年研发投入占比4.19%，高于目标3.05%[17] 未来展望 - 独立财务顾问认为满足首解限售期业绩考核条件，后续将办理解除限售[19][21]