激励计划 - 2023年12月28日完成激励计划限制性股票首次授予登记，授予540万股，激励对象115人[4] - 2024年11月15日预留的135万股限制性股票因未明确激励对象失效[4] - 首次授予日为2023年11月14日[7] - 首次授予的限制性股票第一个解除限售期可申请解除限售所获总量的34%[7] 业绩数据 - 2024年净资产现金回报率为9.88%，以2021年为基数增长率为271.42%，同行业平均 - 37.72%[6] - 2024年营业收入同比增长率为17.32%，同行业平均4.29%[6] - 以2021年为基数，2024年转型创新业务类收入增长率为408.5%，目标不低于400%[6] - 2024年研发投入占营业收入比重为4.19%，目标不低于3.05%[6] 业绩考核 - 2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期考核年度为2024年，业绩考核目标已达成[7][8] - 2025年6月23日董事会和监事会审议通过业绩考核目标达成议案[6] - 公司业绩达成事项已获必要批准和授权，符合相关规定[10]

公司融资计划 - 全资附属公司天海氢能拟通过北京产权交易所公开挂牌引入投资者进行增资扩股 [1] - 增资金额不超过人民币3亿元 增资价格不低于经备案的评估结果 [1] - 增资完成后母公司天海工业持股比例不低于70% 天海氢能仍为控股附属公司 [1] 公司股权结构 - 本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化 [1] - 北京天海工业有限公司目前为天海氢能全资股东 [1] - 通过增资扩股方式引入外部投资者但保持控股地位 [1]

政府补助公告 - 公司下属全资附属公司北京天海氢能装备有限公司于2025年6月13日收到政府补助594.2万元 [1] - 其中与收益相关的金额为229.8万元，占公司最近一期经审计净利润的10.19% [1] - 与资产相关的金额为364.4万元，占公司最近一期经审计净资产的0.26% [1] - 预计该政府补助将对公司2025年度经营业绩产生积极影响 [1]

股东大会召开情况 - 会议于2025年6月20日在中国北京市大兴区荣昌东街6号公司会议室召开[1] - 出席股东总数509人，其中A股股东508人，H股股东1人[1] - 出席股东持股总数248,511,132股，A股占比45.3764%，H股占比0.0022[1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 议案表决结果 - 所有议案均获通过，无否决议案[1][2][3] - 普通股股东对主要议案的平均赞成率达99.68%，最高反对票比例为0.4586%（A股股东对不进行利润分配议案）[2][3] - H股股东对所有议案均100%赞成，持股量12,000股[1][2] - 特别决议案（议案9）获得超过三分之二有效表决权通过[3] 股东结构特征 - A股股东主导表决，持股占比超99.68%，H股股东仅占0.0048%投票权[1][2] - 5%以下小股东在审计机构聘任议案中赞成票比例达90%[3] - 利润分配议案反对票比例显著高于其他议案（A股股东反对率0.4239%）[3] 法律合规性 - 会议程序经律师鉴证，符合《公司法》《股东大会规则》等法规要求[4] - 表决结果有效性获律师事务所书面确认[4] - 会议文件包括经鉴证的法律意见书和加盖印章的股东大会决议[4]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会召集，于2025年5月24日在中国证监会指定信息披露网站及5月23日在香港联交所网站发布通知，列明讨论事项并提前20日公告 [3] - 会议采取现场与网络投票结合方式：现场会议于2025年6月20日在北京公司会议室召开，网络投票通过上交所系统（9:15-15:00）进行 [3][4] 股东出席情况 - 现场会议股东及代理人代表有表决权股份245,747,052股（占总股本44.8717%），网络投票股东508名代表2,776,080股（占0.5069%） [4][5] - 出席人员包括董事、监事、高管及中介机构，股东资格经中国结算上海分公司及香港中央结算（代理人）有限公司验证 [5][6] 议案表决结果 1. **年度报告与财务事项** - 2024年A/H股年报获通过：同意247,740,242股（99.973%），反对67,100股（0.027%） [7] - 2024年度经审计财务报告通过：同意247,739,942股（99.975%），反对62,200股（0.025%） [8] - 财务内控审计报告通过：同意247,756,742股（99.9766%），反对58,100股（0.0234%） [8] 2. **治理与人事议案** - 董事会工作报告通过：同意247,744,242股（99.9756%），反对60,600股（0.0244%） [7] - 监事会工作报告通过：同意247,743,742股（99.9748%），反对62,700股（0.0252%） [8] - 续聘大信会计师事务所：同意247,607,842股（99.9392%），反对151,100股（0.0608%），中小股东同意率67.0294% [9][10] 3. **利润分配与授权** - 2024年度不分配利润：同意247,311,142股（99.9709%），反对72,300股（0.0291%），中小股东同意率56.3416% [10][11] - 授予董事会H股发行一般性授权（特别决议）：同意247,328,842股（99.9433%），反对140,900股（0.0567%） [11] 法律程序有效性 - 会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》，所有议案均达法定通过比例 [3][6][12]

会议信息 - 2025年6月20日于北京大兴召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人510人，含509名A股股东和1名H股股东[2] - 出席会议股东所持表决权股份248,523,132股，占比45.3786%[2][3] 议案审议 - 多项议案审议通过，同意票数占比超99%[4][6][7][8][9][10] 其他 - 见证律师认为会议召集和召开程序合法有效[12] - 2025年6月21日发布公告[13]

股东大会信息 - 2025年5月24日在中国证监会指定网站刊登2024年年度股东大会通知，5月23日在香港联合交易所网站发布会议通告和通函[4] - 2025年6月20日上午9:30现场会议在北京大兴区公司会议室召开，网络投票时间为6月20日[6] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人2名，代表245,747,052股，占比44.8717%[9] - 参加网络投票股东508名，代表2,776,080股，占比0.5069%[9] - 中小投资者股东508名，代表2,776,080股，占比0.5069%[9] 议案表决结果 - 《2024年A股年度报告全文及摘要、H股年度报告》：同意247,740,242股，占比99.6850%[13] - 《审议公司2024年度董事会工作报告》：同意247,744,242股，占比99.6866%[14] - 《公司2024年度监事会工作报告》：同意247,743,742股，占比99.6864%[15] - 《公司2024年度经审计的财务报告》：同意247,739,942股，占比99.6849%[17] - 《公司2024年度财务报告内部控制审计报告》：同意247,756,742股，占比99.6916%[18] - 《公司2024年度独立非执行董事述职报告》：同意247,743,642股，占比99.6863%[19] - 《续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构》：同意247,607,842股，占比99.6317%[19] - 《续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构》中小投资者：同意1,860,790股，占比67.0294%[20] - 《公司2024年度不进行利润分配的议案》：同意247,311,142股，占比99.5123%[23] - 《公司2024年度不进行利润分配的议案》中小投资者：同意1,564,090股，占比56.3416%[23] - 《批准关于授予董事会发行H股一般性授权的议案》：同意247,328,842股，占比99.5194%[24] 会议有效性 - 本次会议表决程序和结果符合规定，合法有效[24] - 本次会议召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和结果均合法有效[25]

股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年7月11日上午9:30，地点为北京市大兴区荣昌东街6号公司会议室 [1] - 公司股份总数为547,665,988股，全部为有表决权股份 [1] - 会议主要议程包括审议控股附属公司京城海通调整租赁房屋租金的议案 [1] 房屋租赁概况 - 京城海通将位于北京市朝阳区天盈北路9号的45,043.62平方米房屋出租给深圳腾龙，用于互联网数据中心建设、运营和办公 [2] - 自2024年5月20日起深圳腾龙未按约支付租金，截至2025年6月10日欠付租金约7,206.99万元 [2] 租赁合同调整方案 - 租金单价从4.16元/平方米/日调整为3.2元/平方米/日，降幅约23% [5] - 给予114天免租期，分四次实施：2025年7月和12月各31天，2026年12月31天，2027年12月21天 [5] - 欠付的7,207万元租金分四次偿还：2025年支付80%，2026年一季度支付剩余20% [6] 交易各方情况 - 京城海通注册资本8,000万元，主营物业管理、办公用房出租等业务 [2] - 深圳腾龙注册资本5,000万元，主营云计算技术开发、数据服务等业务 [2][3] - 新增两方担保公司艾迪希和艾笛希，注册资本均为25,000万元，主营技术开发服务 [4] 调整事项影响 - 租金调整后本年度租金收入减少约1,343万元 [7] - 调整基于市场化原则，考虑周边工业厂房租赁行情下行和IDC行业需求增速放缓的实际情况 [4][5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月11日9点30分在北京大兴区公司会议室召开[4] - 网络投票7月11日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[5][6] - 审议《关于公司控股附属公司京城海通调整租赁房屋租金的议案》[8] 股权登记与联系信息 - A股股权登记日为2025年7月7日，代码600860，简称京城股份[15] - 会议联系电话010 - 87707288，传真010 - 87707291等[20] 会议相关规定 - 预期会期不超一个工作日，股东食宿交通自理[20] - 出席人员会前半小时到，带身份证明等原件[20] 决议公告 - 第十一届董事会和监事会分别审议通过议案1[8] - 相关决议公告登于《上海证券报》等网站[8] H股股东事项 - H股股东参会参见港交所网站相关文件[20]

公司股份 - 公司股份总数为547,665,988股，有表决权股份总数相同[3] 租赁情况 - 2020年京城海通与深圳腾龙签租赁合同，租赁面积45,043.62㎡[10] - 截至2025年6月10日，深圳腾龙欠付租金约7,206.99万元[11] - 2025年6月11日起日租金从4.16元/㎡变为3.2元/㎡，上调周期从3年变5年[15] - 补充协议生效后公司给承租方114天免租期[15] - 2024年5月20日以来欠付租金7207万余元，2025年付80%，2026年一季度付20%[16] 公司资本 - 京城海通注册资本8,000万元[12] - 深圳腾龙注册资本5,000万元[13] - 北京艾迪希数据科技发展有限公司注册资本25,000万元[13] - 北京艾笛希科技有限公司注册资本25,000万元[14] 财务影响 - 租金调整后本年度租金减少约1343万元，影响财务状况及经营成果[18] 交易审批 - 租金调整金额需提交临时股东大会审议[19] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，无需部门批准[19]