公司公告 - 公司将于2025年8月27日举行董事会会议 [1] - 会议将批准截至2025年6月30日止六个月的未经审核财务报表及中期业绩公布 [1]

业绩相关 - 会议将批准截至2025年6月30日止六个月未经审核财务报表及中期业绩公布[4] 会议安排 - 兴业控股将于2025年8月27日举行董事会会议[4] 人员信息 - 公布日期董事会有两名执行董事为何向明先生和符伟强先生[4] - 公布日期董事会有三名独立非执行董事为陈国伟先生、彭新育先生和林俊贤女士[4]

融资租赁交易 - 公司以1.3亿元（约1.4261亿港元）自承租人取得资产所有权并返租，期限八年[15] - 绿金租赁按4000万元（约4388万港元）和9000万元（约9873万港元）受让资产1和资产2所有权，12个月内支付[20] - 资产1和资产2原值分别约为7068.6万元（约7754.3万港元）和9319.5万元（约1.02235亿港元）[20] - 融资租赁1租赁付款总额约5306.6万元，含本金4000万元及利息等1306.6万元；融资租赁2约1.19398亿元，含本金9000万元及利息等2939.8万元[24] - 融资租赁日期现行贷款市场报价利率为3.0%[25] - 承租人提前终止需支付尚未偿还租赁利息总额20%的赔偿[26] - 融资租赁1预期为集团营业额贡献约1306.6万元，承担贷款利息付款约359.7万元；融资租赁2约2939.8万元，承担约803.5万元[32] 股权结构 - 承租人股权结构为怀远县财政局持有约51.01%、姜忠平持有约34.27%、刘军持有约7.36%、杨尤才持有约7.36%[9] - Prize Rich Inc.持有公司1222713527股已发行普通股，占全部已发行股本71.41%[37] - 董事何向明持有公司1441000股股份，占全部已发行股份的0.08%[59] - 国兴中业（香港）有限公司等分别持有公司1441439842股股份，占全部已发行股份的84.18%[61] 财务状况 - 2025年6月30日营业结束时，集团尚未偿还计息银行贷款约47.57295亿港元，其中有抵押有担保约43.89981亿港元，无抵押无担保约3.67314亿港元[48] - 集团自直接控股公司取得无抵押无担保计息贷款约2600万港元，将于2026年到期[49] - 集团尚未偿还的有抵押有担保其他贷款约3932.3万港元，由融资租赁应收款项及未来应收利息款约3964.8万港元作抵押[49] - 集团拥有无抵押无担保租赁负债约387.3万港元，尚未偿还可换股票据本金总额为1.66232亿港元，将于2027年10月13日到期[51] - 集团发行无抵押及无担保的计息债券约4.47456亿港元，将于2027年到期[51] 未来展望 - 集团争取2025年末养老床位达到5000张[56] 公司战略 - 集团坚持“1+X”产业结构，聚焦大健康养老主业，以科技、融资租赁、民用炸药业务作为战略支撑[55] - 集团深化降本增效举措，推动华信爆破升一级资质，推进安全生产标准化二级达标验收[57] 其他交易 - 公司全资附属公司中国兴业金融于2023年12月6日出售广东中岩泰科建设有限公司72%股权，代价为9.72亿元[64] - 2024年6月4日，中国兴业金融同意向绿金租赁增资1.4090703057亿元[64] - 2025年3月14日，中创兴科有条件同意以5443.53万元购买呼研所51%股权[65]

公司财务安排 - 董事会会议将于2025年8月28日举行 [1] - 会议目的包括批准刊发截至2025年6月30日止六个月的中期业绩 [1] - 会议将考虑建议派发中期股息（如有） [1]

人事变动 - 史旭光因个人发展原因辞去公司非执行董事及战略委员会成员职务 [1] - 辞职自2025年8月11日起生效 [1]

公司人事变动 - 史旭光辞去兴业控股非执行董事及战略委员会成员职务 [1] - 辞职原因为个人发展原因 [1] - 辞职生效日期为2025年8月11日 [1]

公司人事变动 - 史旭光因个人发展原因辞去非执行董事及战略委员会成员职务 [1] - 辞职自2025年8月11日起生效 [1]

公司信息 - 公司为兴业控股有限公司，于百慕达注册成立，股份代号00132[1] 董事会成员 - 执行董事为何向明、符伟强[2] - 独立非执行董事为陈国伟、彭新育、林俊贤[2] 委员会情况 - 董事会设立4个委员会[2] - 何向明担任提名、战略委员会主席及薪酬委员会委员[2] - 符伟强担任提名、薪酬、战略委员会委员[2] - 陈国伟担任审核委员会主席及提名、薪酬委员会委员[2] - 彭新育担任薪酬委员会主席及审核、提名、战略委员会委员[2] - 林俊贤担任审核、提名、薪酬委员会委员[2]

人事变动 - 史旭光因个人发展8月11日辞去非执行董事及战略委员会成员职务[4] - 史旭光确认与董事会无分歧，无其他需知会股东事宜[4] - 董事会对史旭光过去贡献表示感谢[5] 董事会构成 - 公布日期董事会有两名执行董事和三名独立非执行董事[5]

公司人事变动 - 邓张启自2025年8月8日起辞任公司秘书及授权代表职务 辞职原因为寻求个人发展 [1] - 黄家俊自2025年8月8日起获委任为公司秘书及授权代表 [1]