股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 廸生創建(國際)有限公司 呈交日期: 2025年10月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00113 | 說明 | 股份 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 518,000,000 | HKD | | 0.3 | HKD | | 155,400,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 518,000,000 | HKD | | 0.3 | HKD | | 155,400,000 | 本月底法 ...

廸生創建(國際)有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）欣然宣佈，於二零二五年九月 三十日（星期二）舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有就日期為二零二五年 九月四日之股東週年大會通告內所載各項提呈之決議案，經投票方式進行表決，均已獲股 東通過。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 (股份代號 ： 0113) 於二零二五年九月三十日舉行之 股東週年大會投票表決結果 於股東週年大會當日，本公司之已發行股份總數為三億八千六百零五萬九千三百零八股每 股面值港幣三角之普通股股份（「股份」），此乃賦予股份持有人權利出席，並於股東週 年大會上就所有提呈之決議案表決贊成或反對之股份總數。概無股份賦予其持有人權利出 席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」） 第13.40條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股東須根據上市規則之 規定於股東週年大會上放棄其表決權。本公司並無持有庫存股份。 本公司之香港股 ...

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公司通讯发布 - 公司通讯（中英文版本）于2025年9月4日登载于公司及港交所网站[1][4] 股东接收方式 - 鼓励股东通过网站阅览，需印刷本可申请免费寄发[1][2][4] - 登记股东需提供有效电邮地址，否则只能收印刷本[3][5] 公司通讯内容 - 包括董事报告、年报、中期报告等多种文件[6][7] 股东权利及责任 - 提供资料自愿，有权查按《私隐条例》查改资料[7] - 回条填写有要求，额外手写指示不予受理[7]

会议信息 - 公司股东周年大会于2025年9月30日下午3时举行[2] - 已填妥及签署代表委任表格须最迟于大会指定举行时间不少于48小时前送交指定地址[5] 会议议程 - 省览截至2025年3月31日止年度财务报表等报告[2] - 重选潘迪生等三人为董事[2] - 重聘毕马威会计师事务所为独立核数师[2] 权力授予 - 授予董事配发及发行公司股本新股份权力[2] - 授予董事购回公司已发行股份权力[2] - 扩大董事配发及发行股份权力至包括购回股份数目[2] 投票规则 - 填妥交回代表委任表格后股东仍可亲身出席大会并投票[5] - 大会上提呈所有决议案将以投票方式进行表决[5]

公司基本信息 - 公司股份代号为0113[2] - 执行董事包括潘迪生等[4] - 独立非执行董事包括马清源等[4] - 公司秘书为柯淑英[4] 时间安排 - 2025年9月25日至9月30日暂停办理股份过户登记手续[3] - 记录日期为2025年9月30日[3] - 股东出席股东大会并投票需在2025年9月24日下午4时30分前办理过户手续[3] 公告信息 - 公告日期为2025年9月4日[4]

会议安排 - 2025年9月30日下午3时在帝苑酒店举行股东周年大会[3] - 若大会当日下午一时正后悬挂八号或以上台风等信号，大会延期举行[11] - 黄色或红色暴雨警告信号生效期间，大会如期举行[11] 财务相关 - 需省览截至2025年3月31日止年度财务报表等报告[4] 股本规定 - 董事配额外股本面值总额不得超已发行股本面值总额20%[6] - 公司购回已发行股份面值总额不得超已发行股本面值总额10%[6] - 扩大董事一般性权力数额不得超已发行股本面值总额10%[7] 股份登记 - 2025年9月25日至30日暂停办理股份过户登记[10] - 股东办理过户手续需在2025年9月24日下午4时30分前提交文件[10] 授权申请 - 申请延续发行新普通股股份一般性授权[10] - 申请延续股份回购一般性授权[10] 董事信息 - 三位即将告退董事候选连任资料载于2025年9月4日公司通函附录一[10] - 公司董事局成员包括潘迪生等[13][14]

股东周年大会 - 公司将于2025年9月30日下午3时在帝苑酒店举行2025年股东周年大会[3][50] - 代表委任表格最迟需在大会或其任何续会指定举行时间不少于48小时前交回[3] - 大会主席将要求每项决议案以投票方式表决，结果将在大会结束后尽快登载在港交所及公司网站[23] - 若大会当日下午1时正后悬挂八号或以上台风信号等，大会将延期[66] 股权结构 - 最后实际可行日期，公司已发行股本共3.86059308亿股股份[37] - DIHPTC持有公司2.33464065亿股股份，约占已发行股本60.47%[7][44] - 潘迪生拥有2.33481426亿股股份权益，占公司于最后实际可行日期已发行股本的60.48%[28] 股份授权 - 公司将在大会提呈重新授予董事股份发行授权，上限为已发行股本的20%，最多达7721.1861万股[21] - 公司将在大会提呈重新授予董事股份购回授权，上限为已发行股本的10%[22] - 各股东现有的发行新普通股股份及股份回购一般性授权将在大会上届满，现申请延续[61] 董事信息 - 潘迪生、刘汝熹及艾志思将在大会上轮值告退并候候选连任[19] - 艾志思任期自2025年8月25日起已重续一年[19] - 截至2025年3月31日止年度，潘迪生建议董事袍金为1万港元，总酬金为1600.1万港元[29] - 截至2025年3月31日止年度，刘汝熹建议董事袍金为1万港元，总酬金为551.8万港元[32] - 截至2025年3月31日止年度，艾志思建议董事袍金为22万港元，出席审核委员会额外会议酬金为5000港元[34] 股份交易 - 截至2025年8月最后实际可行日期前12个月，公司股份最高每股7.07港币，最低每股4.26港币[42] - 截至最后实际可行日期止6个月内，公司以每股4.9港币回购150万股股份[43]

致：香港交易及結算所有限公司 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 公司名稱: 廸生創建(國際)有限公司 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00113 | 說明 | 股份 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 518,000,000 | HKD | | 0.3 HKD | | 155,400,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 518,000,000 | HKD | | 0.3 HKD | | 155,400,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 155,4 ...

股份与股本情况 - 截至2025年7月底法定/注册股份数目为5.18亿股，面值0.3港元，法定/注册股本为1.554亿港元[1] - 2025年7月法定/注册股份及股本无增减[1] - 截至2025年7月底已发行股份（不包括库存股份）数目为3.86059308亿股[2] - 2025年7月已发行股份（不包括库存股份）及库存股份数目无增减[2] - 截至2025年7月底已发行股份总数为3.86059308亿股[2]