业绩相关 - 2025年3月31日举行董事会会议，考虑及批准2024年全年业绩公布及刊发事宜[4] 股息相关 - 董事会会议将考虑宣派、建议宣派或派付股息（如有）[4] 人员相关 - 公布日期公司执行董事为魏纯暹先生及孙仲民先生[4] - 公布日期公司独立非执行董事为董涣樟先生、杜紫云女士及梁浩鸣先生[4]

公司信息 - 公司为国锐生活有限公司，股份代号108[2] 股份登记变更 - 2025年3月31日起，股份过户登记处改为卓佳证券登记有限公司[3] - 同日起，股份过户及登记手续由卓佳办理[3] - 2025年3月28日4时30分后未领股票，3月31日起可从卓佳领取[3] 人事信息 - 截至公布日，执行董事为魏纯暹、孙仲民[3] - 截至公布日，独立非执行董事为董涣樟、杜紫云、梁浩鸣[3]

股份数据 - 2025年1月31日已发行股份（不含库存股）3,199,373,986[3] - 转换可转债涉及新股20,000,000，占比0.63%[3] - 可换股股份每股发行价0.8港元[3] - 2025年2月25日已发行股份（不含库存股）3,219,373,986[3] 其他信息 - 公司为国锐生活有限公司，证券代号00108[2][3] - 呈交日期为2025年2月25日[2]

執 行 董 事： 魏純暹先生 孫仲民先生 獨 立 非 執 行 董 事： 董渙樟先生 杜紫雲女士 梁浩鳴先生 GR LIFE STYLE COMPANY LIMITED 國銳生活有限公司 （於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） （股 份 代 號：108） 董事名單與其角色和職能 國銳生活有限公司（「本公司」）之董事局（「董事局」）成 員 載 列 如 下。 | | 董事局委員會 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | 魏純暹先生 | | – | C | – | | 孫仲民先生 | | – | – | – | | 董渙樟先生 | | C | M | M | | 杜紫雲女士 | | M | – | M | | 梁浩鳴先生 | | M | M | C | 附 註： C指相關董事局委員會之主席 M指相關董事局委員會之成員 香 港，二 零 二 四 年 十 二 月 十 一 日 本 公 司 已 設 立 三 個 董 事 局 委 員 會，並 附 有 職 權 範 圍。下 表 載 列 該 等 委 員 會 擔 任 之 ...

人员变动 - 李兵女士因投入其他业务辞任执行董事，2024年12月11日生效[4] - 公司感谢李兵女士任期内贡献[5] 人员现状 - 公布日期公司执行董事为魏纯暹先生及孙仲民先生[6] - 公布日期公司独立非执行董事为董涣樟先生、杜紫雲女士及梁浩鸣先生[6]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 佈 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 GR LIFE STYLE COMPANY LIMITED 國銳生活有限公司 （於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） （股 份 代 號：108） 有關關連交易 向關連人士提供財務資助之 補充公佈 雖 然 本 公 司 並 無 持 有 借 款 人 股 權，但 董 事 局 已 考 慮 更 廣 泛 的 市 場 慣 例，以 全 面 了 解 擔 保 費 的 市 場 格 局。董 事 局 選 擇 涉 及 向 擁 有 不 同 股 權 水 平 的 關 連 人 士 提 供 擔 保 的 公 司 的 可 資 比 較 交 易，包 括 並 無 持 有 股 權 的 情 況。董 事 局 注 意 到，擔 保 費 率 通 常 由 多 項 因 素 決 定，如 相 關 交 易 的 風 險 狀 況 及 股 權 結 構。因 此，董 事 局 認 為，各 種 可 資 比 較 樣 本 提 ...

人事变动 - 李晨霁先生2024年11月20日起任首席财务官、公司秘书及授权代表[4][6] - 林伟基先生2024年11月20日起辞任公司秘书及授权代表[6] 人员信息 - 李晨霁先生36岁，有逾10年资本市场及财务经验[5] - 李晨霁先生毕业于南京大学、美国康涅狄格大学和香港都会大学[5] 公司架构 - 执行董事为魏纯暹先生、孙仲民先生及李兵女士[8] - 独立非执行董事为董涣樟先生、杜紫云女士及梁浩鸣先生[8]

关联交易 - 公司识别10项可作比较关联交易，与金融机构借款融资担保有关，最高担保额少于5亿人民币[5] - 可作比较交易最高担保额500万 - 4.5亿，担保费率最高4.8%，最低无，平均0.88%，中位值0%[7] 借款人情况 - 借款人截至2024年9月30日9个月资产净值从1400万增至3.08亿，因9月注资约3亿[9] 董事会观点 - 董事会认为担保费率、合同条款公平合理，借款人担保风险可控[8][9][11] 合同期限 - 抵押合同自借款合同生效至还清或终止，保证合同至还清或偿还截止后三年[10] 公司人员 - 2024年11月18日，执行董事为魏纯暹、孙仲民、李兵[13] - 2024年11月18日，独立非执行董事为董涣樟、杜紫云、梁浩鸣[13]

借款信息 - 2024年11月7日借款人与大连银行订立1.3亿元借款合同，期限1年，年利率4.4%[6] - 北京万港通为借款人还款承担连带责任，抵押物业助其获1.3亿借款[6] - 借款人按1%年率向北京万港通支付130万元担保费[8] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，借款人收入15.318亿元，税前净溢利210万元，税后200万元，资产净值1400万元[11] - 北京万港通2022年税前及税后净溢利2110万元，2023年为1840万元[15][16] 物业信息 - 抵押物业总建筑面积约11,988.27平方米[13] - 抵押物业公允价值总额约5.22亿元[14] 股权结构 - 借款人由北京国锐持股约99.68%，北京国锐由魏先生、孙先生及第三方分别持股82%、9%、9%[17] - 北京国锐间接持有公司全部已发行股本约25.37%[19][22] - 孙先生间接拥有北京国锐约9%股权，视为于4.27%股份中拥有权益[24] - 魏先生间接拥有北京国锐约82%股权，视为于70.21%股份中拥有权益[24] 其他要点 - 保证合同及抵押合同2024年11月7日生效，借款还清或期满三年后届满[7] - 保证合同及抵押合同构成关连交易，适用百分比率超0.1%且低于5%，须申报公布[5][20] - 公司认为担保费公平合理，与市场利率一致[10] - 公司对借款人尽职调查，认为财务风险合理有限[11] - 公司将密切监察借款人财务及借款使用情况[11]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 佈 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 GR LIFE STYLE COMPANY LIMITED 國銳生活有限公司 （於 香 港 註 冊 成 立 之 有 限 公 司） （股 份 代 號：108） 更改註冊辦事處地址及香港主要營業地點 承董事局命 國銳生活有限公司 主 席 魏純暹 國銳生活有限公司（「本公司」）董 事（「董 事」）局（「董事局」）謹此宣佈本公司的註 冊辦事處地址及香港主要營業地點已更改為香港中環都爹利街11號律敦治中 心律敦治大廈18樓1802室，自 二 零 二 四 年 十 月 三 十 一 日 起 生 效。 本 公 司 的 網 址 及 電 郵 地 址 維 持 不 變。 香 港，二 零 二 四 年 十 月 三 十 一 日 於 本 公 佈 日 期，本 公 司 之 執 行 董 事 為 魏 純 暹 先 生、孫 仲 民 先 生 及 李 兵 女 士；而 本 公 司 之 獨 立 非 執 ...