人员变动 - 李蓉女士和韓麗萍女士自2025年9月19日起辞任独立非执行董事[3] - 辞任后，李蓉女士不再担任薪酬委员会主席等职务[4] - 辞任后，韓麗萍女士不再担任审核委员会主席等职务[4] 现状问题 - 公司无独立非执行董事，董事人数低于上市规则规定最少人数[7] - 无符合规定专业资格或财务专长的独立非执行董事[7] - 独立非执行董事人数未达董事局至少三分之一规定[7] - 无审核、薪酬、提名委员会成员及主席[7] - 董事局性别单一，未符合不同性别董事规定[7] 后续安排 - 公司董事局正物色合适人选填补空缺并按上市规则委任[5]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 朗詩綠色管理有限公司 呈交日期: 2025年9月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00106 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 6,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 60,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 6,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 60,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 60,000 ...

业绩披露 - 需在2025年8月31日或之前刊发2025年中期业绩，9月30日或之前寄发报告[4] - 因雇员离职无法获取账目，未能刊发业绩公告，预计无法按时寄发报告[4] - 将尽最大努力尽快刊发业绩及报告[4] 公司运营 - 原董事局会议押后至另行通知[5] 股份交易 - 因未刊发业绩，股份于2025年9月1日起暂停买卖[6] 后续安排 - 将适时公告财务报告进展及业绩报告预期日期[6]

公司停牌事件 - 朗诗绿色管理(00106 HK)股份于2025年9月1日上午九时正起暂停买卖 [1] - 停牌当日公司宣布独立非执行董事谢词龙辞任 [1] 人事变动 - 公司独立非执行董事谢词龙辞任职务 [1]

公司股份暂停交易安排 - 朗诗绿色管理公司股份将于2025年9月1日上午9时起暂停买卖 [1]

公司行动 - 朗诗绿色管理(00106)股份将于2025年9月1日上午9时起暂停买卖 [1]

业绩披露 - 需在2025年8月31日或之前刊发2025年中期业绩，9月30日或之前寄发报告[4] - 因雇员离职致财务报告延缓，无法刊发初步公告及按时寄发报告[4] 会议安排 - 批准2025年中期业绩的董事局会议押后至另行通知[5] 股份交易 - 公司股份于2025年9月1日上午9时起暂停在联交所买卖[6]

上市公司证券投资规模 - 江苏国泰计划委托理财及证券投资金额合计138.3亿元，其中证券投资部分18.306亿元[1][2] - 利欧股份拟使用不超过30亿元自有资金进行证券投资[1][2] - 方大炭素证券投资额度不超过24亿元，联发股份不超过12亿元，仙坛股份不超过10亿元，塔牌集团不超过13亿元[2][3] - 易点天下将证券投资额度从1亿元追加至5亿元[1][3] 重点公司投资标的及持仓 - 七匹狼持有腾讯控股期末账面金额3.66亿元、中国平安2.1亿元、中国海洋石油1.44亿元、中国移动超1亿元[7] - 江苏国泰持有申达股份账面价值3630万元（公允价值变动-1430万元）、天际股份及朗诗绿色管理[6] - 利欧股份为浙江大农第一大股东，持股2450.31万股（比例32.79%）[7] - 江苏国泰子公司紫金科技曾持有华东科技、建投能源、南京银行等个股[5] 历史投资业绩表现 - 江苏国泰2023年至2025年上半年累计公允价值变动亏损超2亿元，其中2025年上半年亏损7195.6万元[8] - 利欧股份2020年因投资理想汽车实现公允价值变动损益近60亿元，占利润总额94.03%[10] - 利欧股份2022年公允价值变动损益-12.97亿元，全年净利润亏损4.41亿元[10] - 七匹狼上半年投资收益3794.97万元加公允价值变动损益9739.8万元，合计占利润总额七成以上[10] - 塔牌集团2024年证券投资实现损益1.26亿元，期末余额10.42亿元[11] 公司主营业务与投资行为关联 - 七匹狼上半年营业收入13.75亿元（同比降5.93%），净利润1.6亿元（同比降13.93%）[10] - 多家公司强调使用闲置自有资金投资，不影响主营业务正常开展[3]

公司治理变动 - 独立非执行董事谢词龙将于2025年8月25日起辞任 原因为将更多时间投入其他个人事务 [1] - 辞任后谢词龙不再担任提名委员会主席职务 [1] - 谢词龙同时退出审核委员会 薪酬委员会及环境 社会及管治委员会的成员职务 [1]

公司治理变动 - 独立非执行董事谢词龙将于2025年8月25日起辞任 原因为将更多时间用于其他个人事务 [1] - 谢词龙辞任后不再担任提名委员会主席及审核委员会、薪酬委员会、环境社会及管治委员会成员职务 [1]