公司核心声明 - 公司暂无计划赞助2025年央视体育频道的世界杯足球赛直播 [1]

公司信息 - 公司名称为冠军科技集团有限公司，于百慕达注册成立，股份代号为92[1][12] - 公司主席为黄敏[10] 通知信息 - 2025年股东周年大会通函及代表委任表格中、英文版本已分别上传至公司和联交所网站[2][7] - 通知日期为2025年11月20日[2][11] 通讯接收 - 无有效邮箱只能接收印刷本，有查询可致电热线(852) 2980 1333[4][5][8][9] - 登记股东需提供有效邮箱，未提供或更新可寄回条或发邮件[4][8] 回条相关 - 回条需填妥签署，寄至登记分处或电邮指定邮箱[12] - 回条无选择、签名或填写错误无效，联名股东需首位股东签署[12]

公司信息 - 公司为冠军科技集团有限公司，股份代号92，于百慕达注册成立[10] 股东通讯 - 2025年11月20日通知非登记股东刊发2025股东周年大会通函及代表委任表格[2][7][9] - 公司通讯中、英文版本已分别上传公司及联交所网站[2][7] - 非登记股东无法接收邮件或访问网站可申请印刷本，公司免费寄送[3][7] - 非登记股东想电子收取通讯应联络中介提供邮箱，否则收印刷本登载通知[4][8][10] 其他说明 - 如有查询可工作日9:00 - 18:00致电香港股份过户登记分处热线[5][9] - 股东可选择仅收英文、中文或同时收中英文印刷本通讯[10] - 填回申请表格确认收取日后印刷版通讯及所选语言版本[10] - 公司可将个人资料披露或转移给附属公司等[10]

会议安排 - 股东周年大会2025年12月15日举行[1] - 代表委任表格2025年12月13日下午四时前送达才有效[5] 会议审议 - 审议截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等[2] 人事安排 - 拟重选廖嘉濂为非执行董事，陈易希为独立非执行董事[2] 股份授权 - 授予董事配发等不超20%额外股份、购回不超10%股份的一般授权[2] - 扩大第4号决议案发行额外股份的一般授权[2]

股东大会安排 - 公司将于2025年12月15日举行股东周年大会[3] - 2025年12月9日至15日暂停办理股份过户登记手续[13] - 确定股东出席及投票权利记录日期为2025年12月15日[13] 决议事项 - 考虑采纳截至2025年6月30日止年度经审核综合财务报表等[5] - 重选廖嘉濂、陈易希为非执行董事和独立非执行董事[5] - 批准董事配發、發行及处理额外股份不超已发行总数20%[6][7] - 批准董事购回本身股份不超已发行总数10%[11] - 待相关决议案通过后扩大授权[12] 其他事项 - 续聘郑郑会计师事务所有限公司为核数师[3] - 授权董事会釐定董事和核数师酬金[3] - 考虑通过相关普通决议案[5]

股东周年大会 - 公司拟于2025年12月15日下午4时在香港九龙湾举行股东周年大会[3][55] - 股东需在2025年12月13日下午4时前交回代表委任表格[4] - 为确定股东出席股东大会并投票资格，公司将于2025年12月9日至12月15日暂停办理股份过户登记手续，股份过户文件须在2025年12月8日下午4时30分前交回[30] 股份相关 - 最后实际可行日期（2025年11月14日），已发行股份总数为984,706,848股，公司无库存股份[11][25] - 购回授权为不超过通过有关决议案当日已发行股份总数10%的股份，若批准可购回最多98,470,684股[9][25] - 发行授权为不超过通过有关决议案当日已发行股份总数20%的额外股份，若批准可发行最多189,741,369股[11][25] - 最后实际可行日期前十二个月，股份最高成交价为0.305港元，最低成交价为0.142港元[48] 董事相关 - 董事会现由五名董事组成，廖嘉濂先生及陳易希先生将在股东周年大会上轮值退任并膺选连任[18] - 廖嘉濂先生69岁，自2020年10月起为非执行董事，实益拥有498,000股本公司股份，约占已发行股本0.05%，每月董事袍金200,000港元[36][37] - 陈易希先生35岁，自2017年6月起为独立非执行董事，每年董事袍金120,000港元[38][39] 其他 - 建议在股东周年大会上授予董事发行及购回股份的一般授权[3] - 发行授权、购回授权及扩大授权将在最早出现的下届股东周年大会结束时等日期届满[27] - 购回股份资金可从已购股份已缴股本等拨付，超出股份面值溢价可从可供股息或分派资金或股份溢价账中拨付[45]

项目投资概况 - 公司控股子公司黄河（重庆）饮品有限公司拟在重庆市忠县建设果汁饮料项目 [1] - 项目总投资不超过人民币6500万元 [1] - 投资资金将用于购买土地厂房及配套设施、购置和安装柑橘综合加工生产线设备等 [1] 战略发展与业务规划 - 投资旨在满足公司战略规划及业务发展需要 [1] - 公司计划在现有饮料业务基础上优化产品结构与渠道布局 [1] - 重点举措包括丰富果汁类产品矩阵、扩大高附加值果汁业务规模、拓展细分品类 [1] - 目标是通过培育新产品线来增强饮料业务的核心竞争力与可持续发展能力 [1] - 最终目标是构建多元化的收入、利润增长点以推动公司整体战略实现 [1]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额16亿港元，股份160亿股，每股面值0.01港元[1] - 本月底已发行股份9.84706848亿股，库存股份0股[2] 购股计划与期权 - 新购股计划本月底可能发行或转让股份6838.3084万股[3] - 本月行使期权所得资金总额0港元[3]

公司股东结构 - 截至2025年10月29日共有5个机构投资者持有公司A股股份 [1] - 机构投资者合计持股量为5791.03万股占公司总股本的3117% [1] - 相较于上一季度机构持股比例合计上涨了089个百分点 [1] 主要机构投资者 - 主要机构投资者包括兰州黄河新盛投资有限公司和湖南昱成投资有限公司 [1] - 其他机构投资者为甘肃省工业交通投资有限公司和新余高新区易股鼎源企业咨询中心有限合伙 [1] - 机构投资者还包括深圳德海私募证券基金管理有限公司-深圳德海国企混改价值1号私募证券投资基金 [1]

财务表现 - 2025年前三季度营业收入为2.19亿元，同比增长23.35% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1092.84万元，同比增长128.25% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3797.43万元 [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.0591元 [1]