公司基本信息 - 公司于1933年4月28日注册成立，初始认购人共认购7股股份，每名初始认购者认购1股[6][128] - 组织章程细则于2025年12月5日修订并采纳[8] - 公司名称是「中华汽车有限公司」，成员责任为有限责任，限于所持股份未付金额[11] 股本与股份 - 公司可通过股东大会普通决议发行新股增加股本，按股东持股比例要约发行，董事会决定相关事宜[20] - 发行新股筹集资本构成原有股本一部分，派息按每股实缴股款比例[12][14] - 公司可支付认购股份佣金，不超认购股份的10%[20] - 公司可注销未被认购股份、削减股本、减少股本[23][24] - 修订类别股份权利需获至少75%总表决权人士书面确认或类别股东大会特别决议[23] 股东权益与责任 - 股东姓名等信息记录在“股东登记册”，登记册每年封闭不超30整天[34][44] - 股份转让需留存文书，公司可拒绝对非缴足股款及有留置权股份的转让登记[44][45] - 股东去世，联名尚存者或单独持有人的遗嘱执行人等获股份权益[45] - 未缴催缴股款有利息，不遵守催缴通告可没收股份[34][37] - 公司对未缴足股款股份有留置权，出售所得先偿债[39] 股东大会 - 公司每年举行一次股东周年常会，其他为特别大会，特别大会可由股东请求召开[52] - 股东大会通知时间不同，法定人数为五名股东[53][55] - 举手表决每人一票，投票表决每股一票，部分股东可要求投票表决[63][89] 董事相关 - 董事人数5 - 9名，需持有至少五百股股份[67][68] - 董事酬金由董事会决定，履职开支可获偿还[68] - 董事有六种情形须停任，有利益关系的合约需披露[70] - 股东周年常会上部分董事卸任，公司可免任董事[74][76] 财务与其他 - 公司须按规定提交周年申报表，备存真实账目[107][109] - 公司财务报表每年至少审核一次，核数师在股东周年常会委任[111] - 股息从公司利润中支付，宣派未领股息有处理方式[101][104] - 公司清盘时资产按股款比例分配，清盘人有相关权力[121]

股东大会 - 股东大会于2025年12月5日召开，决议案按股数投票表决获股东通过[4] - 赋予股东投票权的股份总数为45,218,856股[6] - 香港中央证券登记有限公司担任投票表决监票员[7] 议案表决 - 接纳及省览财报等议案赞成票数23,471,781，占比100%[4] - 宣派股息议案赞成票数23,471,781，占比100%[4] - 重聘毕马威为核数师及授权董事厘定酬金议案赞成票23,471,781，占比100%[5] - 授权董事回购公司股份议案赞成票23,480,781，占比100%[5] 董事相关 - 重选颜亨利医生为董事赞成票23,477,381，占比99.985520%，反对票3,400，占比0.014480%[4] 章程修订 - 批准公司章程细则修订及采纳新细则议案赞成票23,371,381，占比99.572252%，反对票100,400，占比0.427748%[5] 董事会构成 - 公告日期公司董事会含3名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事[10]

证券报表信息 - 中华汽车有限公司证券变动月报表截至2025年11月30日[1] - 呈交日期为2025年12月1日[1] - 呈交者为秘书朱丽珊[5] 股份情况 - 已发行普通股、库存股份、已发行股份总数上月底和本月底结存均无变化[2] - 本月已发行股份和库存股份数目无增减[2] 其他情况 - 公司法定/注册股本变动不适用[1] - 股份期权、香港预托证券资料不适用[3][4]

股份数据 - 公司已发行普通股（不包括库存股份）上月底和本月底结存均为45,218,856股[2] - 公司库存股份上月底和本月底结存均为0股[2] - 公司已发行股份总数上月底和本月底结存均为45,218,856股[2] - 公司本月已发行股份及库存股份增减为0[2] 其他事项 - 本月证券发行等事项获公司董事会正式授权批准并合规进行[5]

信息发布 - 公司发布2024/2025年度年报、通函及股东周年常会通告[1][7] - 公司通讯文件中、英文版本已上传公司网站和“披露易”网站[1][7] - 公司将以电子方式发布公司通讯取代印刷本[3][9] 股东通知 - 非登记股东需向中介公司提供邮箱收电子通知[4][9] - 已选印刷形式股东随函附印刷本[2][8] - 想收未来印刷本需填回条寄回或邮件申请[5][10] 咨询信息 - 对函件疑问可工作日致电股份登记处咨询[6][11] - 公司股份登记处为香港中央证券登记有限公司[1][7] - 公司股份登记处邮箱为cmb.ecom@computershare.com.hk[1][7]

公司通讯文件 - 发布2024/2025年年报等公司通讯文件[1][6] - 英文及中文版本已上载公司网站和“披露易”网站[1][6] 通讯发布方式 - 继续以电子方式发布公司通讯取代印刷本[3][8] 股东通讯收取 - 未提供电邮地址需查网站或收印刷本[4][8] - 可扫描二维码或填回条提供电邮地址[4][8] - 可申请收取印刷本，指示有效期12个月[5][9][12] 其他信息 - 新登记及选印刷方式股东附印刷本[2][7] - 有疑问可工作日致电股份登记处查询[6][10] - 股份登记处信息及回条简便回邮号码[1][6][13]

股东大会信息 - 2025年12月5日下午3时在香港北角油街23号港岛海逸君绰酒店5楼召开[1] 审议事项 - 审议截至2025年6月30日止财政年度经审核综合财务报表等多项决议案[2] 投票委托 - 投票委托书须在大会或其续会指定举行时间不少于48小时前送达公司股份过户登记处[4] 股份过户登记处 - 地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼[4]

会议安排 - 2025年12月5日下午3时在香港北角油街23号港岛海逸君绰酒店5楼举行第87届股东周年常会[2] - 2025年12月2日至12月5日暂停办理股份过户确定股东大会及投票资格，文件12月1日下午4时30分前送达[4] - 2026年1月16日至1月19日暂停办理股份过户确定股息资格，文件1月15日下午4时30分前送达[5] 财务相关 - 接纳及省览截至2025年6月30日止财政年度经审核综合财务报表等[2] - 宣派截至2025年6月30日止财政年度末期股息及特别股息，预计2026年2月6日支付[2][5] 人事变动 - 重选颜亨利医生等8人为公司董事[2] - 重聘毕马威会计师事务所为公司核数师并授权董事会厘定酬金[2] 决议事项 - 考虑修订公司章程细则[3] - 批准公司董事在有关期间购回不超已发行股份总数2%的公司股份[3] - 8位董事退任并符合资格竞选连任[6] - 征求股东批准授予董事回购公司股份一般授权，上限为通过当日已发行股份总数2%[7] - 建议修订组织章程细则，详情载于通函附录三[8] 其他 - 有权出席会议股东可委任代表出席及投票，委托书提前48小时送达[4] - 通告日期董事会成员含3名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事[10]

会议安排 - 公司拟于2025年12月5日下午3时在香港北角油街23号港岛海逸君绰酒店5楼举行股东周年常会[5] - 通告所载所有决议案将以投票方式表决，公司将在股东周年常会结束后公布投票结果[21] 董事信息 - 颜亨利医生等8位董事将在股东周年常会后任满退任，但均符合资格并愿膺选连任[9] - Anthony Grahame STOTT和陈智文担任独立非执行董事超9年，符合独立性准则[10] 股份回购 - 2024年10月至2025年10月，股份每月在联交所最高成交价为62.00港币（2025年9月），最低成交价为48.95港币（2025年1月）[42] - 2025年10月6日，已发行股份共45,218,856股，假设至股东周年常会无股份回购或发行，董事将获授权回购最多904,377股，占已发行股份总数2%[14] - 若拟议第5项普通决议案获通过，董事将获授权回购最多904,377股股份，占已发行股份的2%[33] - 股份回购将由公司可用现金流及/或营运资金拨付，包括可供分派的盈利[35] - 最后实际可行日期前六个月内，公司未回购任何股份，回购股份拟将被注销[39] - 颜洁龄等四人被推定为一致行动人士，截至最后实际可行日期，共持有约42.90%股权，若回购授权获悉数行使，持股比例将增至约43.77%[41] 章程修订 - 董事局建议对组织章程细则内容作出若干修订，以配合相关规则及提供灵活性[15] - 将于股东周年常会提呈修订组织章程细则的特别决议案[16] 股息相关 - 会议将宣派截至2025年6月30日止财政年度的末期股息及特别股息[71] - 为确定股东享有建议末期股息及特别股息资格，公司股东名册将于2026年1月16日至2026年1月19日暂停办理股份过户手续[74] - 建议的末期股息及特别股息预期于2026年2月6日派付[74]

股息政策与派息 - 公司2025财年派发第一次中期股息每股0.1港元及特别股息每股4.9港元，已于2025年6月24日派发[14] - 公司将于2025年10月17日派发第二次中期股息每股0.3港元[14] - 董事会建议派发2025财年末期股息每股0.1港元及特别股息每股1.7港元，待股东批准后将于2026年2月6日派付[14][15] - 公司修订后的股息政策目标于每个财政年宣派及/或建议派发三次股息[13] - 公司于2024年12月出售一项投资物业获得利润，该利润被考虑用于派发特别股息[14] - 公司建议派发末期股息每股0.1港元及特别股息每股1.7港元[144] - 连同已派发的第一次中期股息0.1港元、特别股息4.9港元及第二次中期股息0.3港元，本年度总派息为每股7.1港元，去年为每股3.2港元[144] - 公司2025财年宣派股息总额为2.26094亿港元，较2024财年宣派的4980.4万港元大幅增加354.0%[187] 股权结构与主要股东 - 公司执行董事颜亨利医生持有公司股份7,206,843股，占已发行股份总数的15.94%[19] - 公司独立非执行董事Anthony Grahame STOTT持有公司股份50,600股，占已发行股份总数的0.11%[19] - 公司行政总裁翁顺来持有公司股份29,200股，占已发行股份总数的0.06%[19] - 主要股东颜洁龄、颜苏雪文及支声韵分别持有公司股份的11.68%、15.43%及8.33%[22] - 颜洁龄、颜苏雪文等人被推定为一致行动人士，合计持有已发行股份总数的43.04%[23] - 截至2025年6月30日，公司已发行股份总数为45,218,856股[29] 股份回购 - 公司于回顾年度内回购58,000股股份，总代价为3,004,000港元[29] - 融资活动所用现金净额为323,647千港元，主要用于派息320,632千港元和股份回购3,015千港元[190] 收入与利润表现 - 回顾年度内，公司租金收入为5,300万港元，较上年的7,000万港元有所减少[34] - 回顾年度内，公司营业盈利为7,700万港元，较上年的9,500万港元有所减少[34] - 回顾年度内，股东应占税后亏损为1.85亿港元，较上年的2.62亿港元有所收窄[34] - 公司2025财年营业额为5306.3万港元，较2024财年的6955.0万港元下降23.7%[180] - 公司2025财年除税后股东应占亏损为1.84504亿港元，较2024财年亏损2.62219亿港元收窄29.6%[180] - 公司2025财年每股基本及摊薄亏损为4.08港元，较2024财年的5.79港元收窄29.5%[180] - 截至2025年6月30日止年度，公司营业盈利为7700万港元，较上年的9500万港元下降[144] - 公司股东应占综合亏损由去年的2.62亿港元收窄至1.85亿港元[144] 投资物业表现 - 回顾年度内，投资物业（包括合营公司持有）录得净重估亏损3.90亿港元[34] - 回顾年度内，公司出售英国一项投资物业获利1.09亿港元[34] - 公司2025财年投资物业重估净亏损为1.27948亿港元，较2024财年亏损1.72117亿港元收窄25.7%[180] - 公司于2025财年出售一项投资物业获得盈利1.09249亿港元[180] - 年度亏损主因是集团及合营公司的投资物业录得重估净亏损3.9亿港元[144] - 亏损收窄主要受益于年中出售一项投资物业获利1.09亿港元[144] - 公司及合营企业持有的投资物业于2025年6月30日的公平价值合计为港币14.83亿元，占公司总资产的21%[170] - 截至2025年6月30日止年度，公司投资物业的公平价值下跌净值为港币1.28亿元[170] - 合营企业拥有的投资物业的公平价值变动净额于应占合营企业之亏损中反映[170] 现金流状况 - 公司持有现金及现金等价物为13.36亿港元，较去年12.12亿港元增长10.2%[35] - 来自业务活动的净现金流入为500万港元，较去年2900万港元下降82.8%[35] - 向一家联营公司发出新贷款2.93亿港元，较去年1.23亿港元增长138.2%[35] - 经营业务现金流入同比大幅下降75.4%，从2024年的36,392千港元降至2025年的8,946千港元[189] - 经营活动所得现金净额同比下降82.2%，从2024年的29,130千港元降至2025年的5,184千港元[189] - 投资活动所得现金净额为363,530千港元，同比下降35.7%[189] - 出售一项投资物业所得净额为454,174千港元，是2025年投资活动现金流入的主要来源[189] - 公司向一家联营公司提供贷款292,800千港元，同比增加137.3%[189] - 已派股息同比大幅增加121.8%，从2024年的144,613千港元增至2025年的320,632千港元[190] - 现金及现金等价物增加45,067千港元，主要受汇率变动正面影响78,615千港元[190] - 于2025年6月30日，现金及现金等价物结余为1,335,607千港元，较年初增长10.2%[190] - 银行存款总额为1,345,462千港元，其中原本到期日超过3个月的存款为109,828千港元[190] 资本支出与财务资助 - 年内产生的资本支出为26.1万港元，较去年15.4万港元增长69.5%[37] - 公司对联属公司Hareton Limited（持股50%）提供的财务资助总额为20.05407亿港元[39] - 公司对联属公司Joyful Sincere Limited（持股20%）提供的财务资助总额为19.58亿港元，其中部分按年息4.5%收取利息[39][40] - 公司在上述联属公司中应占的权益为34.50149亿港元，较去年34.11295亿港元增长1.1%[41] - 公司于合营企业的投资在2025年6月30日为港币22.63亿元，占公司总资产的33%[170] 债务与财务风险 - 公司无银行借款，且无任何已发行借贷资本、银行透支等债务[35][36] - 公司无负债，持有大量港元、美元及英镑的短期存款，面临汇兑及利率风险[130] 客户与供应商集中度 - 最大客户占公司总营业额20%，前五大客户合计占51%[38] - 最大供应商占公司总采购额62%，前五大供应商合计占79%[38] 业务性质与主要项目 - 公司主要业务为物业发展及投资[9] - 公司价值创造来源于投资物业的长期资本增值及租金收入，以及房地产发展项目的销售盈利[106] - 公司持有20%权益的柴湾“海德园”项目，住宅及零售总建筑面积为64500平方米[145] - 公司持有50%权益的香港仔“South Island Place”甲级写字楼，总建筑面积为35535平方米[148] - 公司在柴湾内地段178号的发展中项目持有重大财务权益，其建筑成本、时间及售价构成重大风险因素[129] 物业租用率与销售 - 截至2025年6月30日，“South Island Place”约93%的楼面面积已租出[149] - 香港北角港運城寫字樓租用率為44%，住宅單位租用率為100%[150] - 香港北角港濤軒住宅及零售商舖租用率均為100%[150] - 香港佐敦道3號投資物業租用率為93%[150] - 公司已完成以4700萬英鎊（約4.63億港元）出售倫敦Albany House物業[151] - 柴灣海德園第1期預售未計折扣前價格為每平方呎18,000至26,000港元，計入折扣後為每平方呎15,000至22,000港元[153] - 柴灣海德園第1期第1座及第3座單位已售出逾15%[153] 市场展望与预期 - 公司預期倫敦Scorpio House物業租金將於2025年10月檢討後顯著上調[154] - 公司預計下一財政年度營業額將因出售Albany House而下降[154] - 香港政府預測2025年全年實質本地生產總值增長率為2%至3%[152] - 英倫銀行於2025年8月將基準利率下調25個基點至4%[154] 环境、社会及管治 (ESG) - 环境表现 - 公司自身无制造工厂且未在自有物业进行建筑开发工程，因此运营对环境及社会影响甚微[58] - 公司定期检视用电量（以千瓦时为单位）、电费和纸张消耗开支以支持低碳办公[58] - 公司持有权益的发展中物业由合营伙伴负责管理，并要求其秉持高环境管理标准[58] - 公司业务性质为物业发展及投资，不会产生大量排放物或有害/无害废弃物[70] - 公司主要排放物（温室气体排放）及废弃物源自日常运营中对电力、水和纸张等资源的使用[72] - 公司预期在空气和温室气体排放、向水及土地排放、以及有害和无害废弃物产生方面无重大运营风险[72] - 报告期间，公司在空气和温室气体排放、向水和土地排放、以及有害和无害废弃物产生方面无相关法律法规违规情况[72] - 公司车辆汽油消耗量约为4,000公升，产生的范畴一温室气体排放约为10公吨[79] - 公司电力消耗量约为122,000千瓦时，较上年的128,000千瓦时下降约4.7%[79] - 公司电力消耗产生的范畴二温室气体排放约为53公吨，较上年的59公吨下降约10.2%[79] - 公司电力消耗密度约为每平方米54.9千瓦时，较上年的每平方米57.5千瓦时下降约4.5%[79] - 公司总用水量约为75立方米，较上年的52立方米增加约44.2%[79] - 公司水消耗密度约为每平方米0.07立方米，较上年的0.05立方米增加约40.0%[79] - 公司已订立能源消耗及温室气体排放目标，确保每年不超过现有水平[79] - 公司已订立水资源消耗目标，确保每年不超过现有水平[79] - 公司业务对气候的最大影响来自办公室及所管理物业电力消耗产生的碳排放[80] - 公司制定紧急应变方案及防护措施，以确保在极端天气下的日常营运得以持续[83] 环境、社会及管治 (ESG) - 社会表现（员工） - 公司雇员退休金计划规定，雇主及雇员各自须向强积金计划作出相当于雇员有关入息5%的强制性供款[31] - 截至2025年6月30日，公司雇员总数为19人，其中男性14人，女性5人，女性员工占比约26%[84] - 2025年雇员流失率按性别划分：男性为14%，女性为0%；按年龄划分：50岁以上为13%，50岁或以下为0%[84] - 2025年按性别划分的受训雇员百分比：男性为77%，女性为100%[88] - 2025年按雇员类别划分的受训雇员百分比：高级管理层为100%，中级管理层为100%，非管理层为77%[88] - 2025年每名雇员平均完成培训时数：男性为19小时，女性为40小时[88] - 2025年按雇员类别划分的平均培训时数：高级管理层为65小时，中级管理层为34小时，非管理层为14小时[88] - 报告期内，公司未发生因工亡故或因工伤损失工作日的情况[86] - 公司鼓励员工参与义工服务以培养关爱及互助的文化[100] 环境、社会及管治 (ESG) - 社会表现（供应链与产品责任） - 截至2025年6月30日，公司在香港及英国共聘用89家服务供应商，其中香港占78%，英国占22%[93] - 公司定期评估主要供应商、服务供应商及业务伙伴的环境、社会及管治表现[94] - 公司鼓励员工在条款相近的情况下，优先选择具备高环境、社会及管治标准的供应商[94] - 公司报告期内未收到任何租户投诉（2024年：无）[97] - 公司业务运作不涉及销售或运输，因此产品回收百分比不适用[97] 环境、社会及管治 (ESG) - 管治与商业道德 - 公司识别并优先排序的可持续发展重要事项包括：气候变化缓解及适应能力、资源使用、职业健康与安全、劳工常规及反贪污[68] - 公司报告期内未发现任何违反健康与安全、广告、标签和资料隐私法律法规的情况[95] - 公司报告期内未发现任何违反贿赂、勒索、欺诈和洗黑钱法律法规的情况[98] - 公司报告期内无任何针对公司或其雇员的贪污行为相关并已结案的诉讼[99] - 公司已采纳《反贪污及贿赂政策》并制定《举报政策》以处理及举报不当行为[98][99] - 公司在报告期内为董事及员工提供了反贪污重温培训[99] - 报告期间未发现任何违反反贿赂、勒索、欺诈和洗黑钱等法律及法规的情况[133] 董事会构成与运作 - 公司董事局由3名执行董事、1名非执行董事及4名独立非执行董事组成，共8名成员[107] - 独立非执行董事占董事局成员比例为50%（4/8），符合至少三分之一成员为独立非执行董事的要求[111] - 公司董事局在截至2025年6月30日止年度共举行5次会议，所有董事（除新委任者外）出席率为100%[108] - 新委任的独立非执行董事Lynne Jane ARNETT（于2024年9月6日获委任）在年度内出席了其任期内的全部3次会议[108] - 新委任的非执行董事颜淑娴医生（于2025年6月2日获委任）在年度内未计入会议出席统计[108] - 所有董事在年度内均接受了涵盖董事职责、财务报告、风险管理等五个关键领域的持续专业发展培训[110] - 董事局确保委任最少3名独立非执行董事，且其股权报酬不包含绩效相关元素以保持独立性[111] - 截至本报告日期，公司董事会中有2名女性董事，占董事会成员的25%[121] - 公司董事会目标至少保持现有25%的女性成员比例，并寻求机会逐步提高[121] 委员会运作 - 审核委员会在截至2025年6月30日止年度举行了3次会议，成员出席率均为100%（新委任成员按应出席次数计算）[114] - 审核委员会曾在执行董事或管理层不在场的情况下与外聘核数师会面[114] - 薪酬委员会在截至2025年6月30日止年度举行了4次会议，成员出席率均为100%（新委任成员按应出席次数计算）[117] - 薪酬委员会负责检讨公司薪酬政策并就董事会及高级管理人员的薪酬方案提出建议[116] - 提名委员会在截至2025年6月30日止年度举行了3次会议，成员出席率均为100%（新委任成员按应出席次数计算）[119] - 提名委员会的主要职责包括至少每年检讨董事会架构、规模及组成，并评估独立非执行董事的独立性[118] 企业管治与合规 - 公司已遵守《企业管治守则》所有适用原则，仅有一处偏离[103] - 公司通过员工流失率及监管违规情况等指标评估企业文化的潜在关注范畴[105] - 公司秘书朱丽珊确认，在2025财年已接受不少于15小时的相关专业培训[124] - 公司已收到管理层就集团风险管理及内部监控系统之有效性及足够性之确认[131] - 公司董事会认为集团的风险管理及内部监控系统于本年内有效且充分[131] 高级管理人员与董事信息 - 公司独立非执行董事Anthony Grahame STOTT，71岁，自2002年起任职[161] - 公司独立非执行董事陈智文，71岁，自2014年起任职[162] - 公司独立非执行董事周明德医生，73岁，自2016年起任职[163] - 公司独立非执行董事Lynne Jane ARNETT，70岁，自2024年起任职[164] - 公司高级管理人员阮耀达，63岁，自1999年出任总会计师[165] - 公司高级管理人员朱丽珊，50岁，自2024年11月1日起担任公司秘书[165] 薪酬信息 - 截至2025年6月30日止年度，有1名高级管理人员薪酬在零至港币1,000,000元区间，另有1名在港币1,000,001元至港币2,000,000元区间[117] 审计与核数