时间信息 - 报表截至2025年12月31日，呈交日期为2026年1月2日[1] 公司信息 - 公司名称为中华汽车有限公司[1] 股份信息 - 上月底已发行股份总数为45,218,856，库存股份为0[2] - 本月已发行及库存股份增减均为0[2] - 本月底已发行股份总数为45,218,856，库存股份为0[2]

公司基本信息 - 公司于1933年4月28日注册成立，初始认购人共认购7股股份，每名初始认购者认购1股[6][128] - 组织章程细则于2025年12月5日修订并采纳[8] - 公司名称是「中华汽车有限公司」，成员责任为有限责任，限于所持股份未付金额[11] 股本与股份 - 公司可通过股东大会普通决议发行新股增加股本，按股东持股比例要约发行，董事会决定相关事宜[20] - 发行新股筹集资本构成原有股本一部分，派息按每股实缴股款比例[12][14] - 公司可支付认购股份佣金，不超认购股份的10%[20] - 公司可注销未被认购股份、削减股本、减少股本[23][24] - 修订类别股份权利需获至少75%总表决权人士书面确认或类别股东大会特别决议[23] 股东权益与责任 - 股东姓名等信息记录在“股东登记册”，登记册每年封闭不超30整天[34][44] - 股份转让需留存文书，公司可拒绝对非缴足股款及有留置权股份的转让登记[44][45] - 股东去世，联名尚存者或单独持有人的遗嘱执行人等获股份权益[45] - 未缴催缴股款有利息，不遵守催缴通告可没收股份[34][37] - 公司对未缴足股款股份有留置权，出售所得先偿债[39] 股东大会 - 公司每年举行一次股东周年常会，其他为特别大会，特别大会可由股东请求召开[52] - 股东大会通知时间不同，法定人数为五名股东[53][55] - 举手表决每人一票，投票表决每股一票，部分股东可要求投票表决[63][89] 董事相关 - 董事人数5 - 9名，需持有至少五百股股份[67][68] - 董事酬金由董事会决定，履职开支可获偿还[68] - 董事有六种情形须停任，有利益关系的合约需披露[70] - 股东周年常会上部分董事卸任，公司可免任董事[74][76] 财务与其他 - 公司须按规定提交周年申报表，备存真实账目[107][109] - 公司财务报表每年至少审核一次，核数师在股东周年常会委任[111] - 股息从公司利润中支付，宣派未领股息有处理方式[101][104] - 公司清盘时资产按股款比例分配，清盘人有相关权力[121]

股东大会 - 股东大会于2025年12月5日召开，决议案按股数投票表决获股东通过[4] - 赋予股东投票权的股份总数为45,218,856股[6] - 香港中央证券登记有限公司担任投票表决监票员[7] 议案表决 - 接纳及省览财报等议案赞成票数23,471,781，占比100%[4] - 宣派股息议案赞成票数23,471,781，占比100%[4] - 重聘毕马威为核数师及授权董事厘定酬金议案赞成票23,471,781，占比100%[5] - 授权董事回购公司股份议案赞成票23,480,781，占比100%[5] 董事相关 - 重选颜亨利医生为董事赞成票23,477,381，占比99.985520%，反对票3,400，占比0.014480%[4] 章程修订 - 批准公司章程细则修订及采纳新细则议案赞成票23,371,381，占比99.572252%，反对票100,400，占比0.427748%[5] 董事会构成 - 公告日期公司董事会含3名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事[10]

证券报表信息 - 中华汽车有限公司证券变动月报表截至2025年11月30日[1] - 呈交日期为2025年12月1日[1] - 呈交者为秘书朱丽珊[5] 股份情况 - 已发行普通股、库存股份、已发行股份总数上月底和本月底结存均无变化[2] - 本月已发行股份和库存股份数目无增减[2] 其他情况 - 公司法定/注册股本变动不适用[1] - 股份期权、香港预托证券资料不适用[3][4]

股份数据 - 公司已发行普通股（不包括库存股份）上月底和本月底结存均为45,218,856股[2] - 公司库存股份上月底和本月底结存均为0股[2] - 公司已发行股份总数上月底和本月底结存均为45,218,856股[2] - 公司本月已发行股份及库存股份增减为0[2] 其他事项 - 本月证券发行等事项获公司董事会正式授权批准并合规进行[5]

信息发布 - 公司发布2024/2025年度年报、通函及股东周年常会通告[1][7] - 公司通讯文件中、英文版本已上传公司网站和“披露易”网站[1][7] - 公司将以电子方式发布公司通讯取代印刷本[3][9] 股东通知 - 非登记股东需向中介公司提供邮箱收电子通知[4][9] - 已选印刷形式股东随函附印刷本[2][8] - 想收未来印刷本需填回条寄回或邮件申请[5][10] 咨询信息 - 对函件疑问可工作日致电股份登记处咨询[6][11] - 公司股份登记处为香港中央证券登记有限公司[1][7] - 公司股份登记处邮箱为cmb.ecom@computershare.com.hk[1][7]

公司通讯文件 - 发布2024/2025年年报等公司通讯文件[1][6] - 英文及中文版本已上载公司网站和“披露易”网站[1][6] 通讯发布方式 - 继续以电子方式发布公司通讯取代印刷本[3][8] 股东通讯收取 - 未提供电邮地址需查网站或收印刷本[4][8] - 可扫描二维码或填回条提供电邮地址[4][8] - 可申请收取印刷本，指示有效期12个月[5][9][12] 其他信息 - 新登记及选印刷方式股东附印刷本[2][7] - 有疑问可工作日致电股份登记处查询[6][10] - 股份登记处信息及回条简便回邮号码[1][6][13]

股东大会信息 - 2025年12月5日下午3时在香港北角油街23号港岛海逸君绰酒店5楼召开[1] 审议事项 - 审议截至2025年6月30日止财政年度经审核综合财务报表等多项决议案[2] 投票委托 - 投票委托书须在大会或其续会指定举行时间不少于48小时前送达公司股份过户登记处[4] 股份过户登记处 - 地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼[4]

会议安排 - 2025年12月5日下午3时在香港北角油街23号港岛海逸君绰酒店5楼举行第87届股东周年常会[2] - 2025年12月2日至12月5日暂停办理股份过户确定股东大会及投票资格，文件12月1日下午4时30分前送达[4] - 2026年1月16日至1月19日暂停办理股份过户确定股息资格，文件1月15日下午4时30分前送达[5] 财务相关 - 接纳及省览截至2025年6月30日止财政年度经审核综合财务报表等[2] - 宣派截至2025年6月30日止财政年度末期股息及特别股息，预计2026年2月6日支付[2][5] 人事变动 - 重选颜亨利医生等8人为公司董事[2] - 重聘毕马威会计师事务所为公司核数师并授权董事会厘定酬金[2] 决议事项 - 考虑修订公司章程细则[3] - 批准公司董事在有关期间购回不超已发行股份总数2%的公司股份[3] - 8位董事退任并符合资格竞选连任[6] - 征求股东批准授予董事回购公司股份一般授权，上限为通过当日已发行股份总数2%[7] - 建议修订组织章程细则，详情载于通函附录三[8] 其他 - 有权出席会议股东可委任代表出席及投票，委托书提前48小时送达[4] - 通告日期董事会成员含3名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事[10]

会议安排 - 公司拟于2025年12月5日下午3时在香港北角油街23号港岛海逸君绰酒店5楼举行股东周年常会[5] - 通告所载所有决议案将以投票方式表决，公司将在股东周年常会结束后公布投票结果[21] 董事信息 - 颜亨利医生等8位董事将在股东周年常会后任满退任，但均符合资格并愿膺选连任[9] - Anthony Grahame STOTT和陈智文担任独立非执行董事超9年，符合独立性准则[10] 股份回购 - 2024年10月至2025年10月，股份每月在联交所最高成交价为62.00港币（2025年9月），最低成交价为48.95港币（2025年1月）[42] - 2025年10月6日，已发行股份共45,218,856股，假设至股东周年常会无股份回购或发行，董事将获授权回购最多904,377股，占已发行股份总数2%[14] - 若拟议第5项普通决议案获通过，董事将获授权回购最多904,377股股份，占已发行股份的2%[33] - 股份回购将由公司可用现金流及/或营运资金拨付，包括可供分派的盈利[35] - 最后实际可行日期前六个月内，公司未回购任何股份，回购股份拟将被注销[39] - 颜洁龄等四人被推定为一致行动人士，截至最后实际可行日期，共持有约42.90%股权，若回购授权获悉数行使，持股比例将增至约43.77%[41] 章程修订 - 董事局建议对组织章程细则内容作出若干修订，以配合相关规则及提供灵活性[15] - 将于股东周年常会提呈修订组织章程细则的特别决议案[16] 股息相关 - 会议将宣派截至2025年6月30日止财政年度的末期股息及特别股息[71] - 为确定股东享有建议末期股息及特别股息资格，公司股东名册将于2026年1月16日至2026年1月19日暂停办理股份过户手续[74] - 建议的末期股息及特别股息预期于2026年2月6日派付[74]