会议安排 - 2025年12月5日下午3时在香港北角油街23号港岛海逸君绰酒店5楼举行第87届股东周年常会[2] - 2025年12月2日至12月5日暂停办理股份过户确定股东大会及投票资格，文件12月1日下午4时30分前送达[4] - 2026年1月16日至1月19日暂停办理股份过户确定股息资格，文件1月15日下午4时30分前送达[5] 财务相关 - 接纳及省览截至2025年6月30日止财政年度经审核综合财务报表等[2] - 宣派截至2025年6月30日止财政年度末期股息及特别股息，预计2026年2月6日支付[2][5] 人事变动 - 重选颜亨利医生等8人为公司董事[2] - 重聘毕马威会计师事务所为公司核数师并授权董事会厘定酬金[2] 决议事项 - 考虑修订公司章程细则[3] - 批准公司董事在有关期间购回不超已发行股份总数2%的公司股份[3] - 8位董事退任并符合资格竞选连任[6] - 征求股东批准授予董事回购公司股份一般授权，上限为通过当日已发行股份总数2%[7] - 建议修订组织章程细则，详情载于通函附录三[8] 其他 - 有权出席会议股东可委任代表出席及投票，委托书提前48小时送达[4] - 通告日期董事会成员含3名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事[10]