会议安排 - 公司拟于2025年12月5日下午3时在香港北角油街23号港岛海逸君绰酒店5楼举行股东周年常会[5] - 通告所载所有决议案将以投票方式表决，公司将在股东周年常会结束后公布投票结果[21] 董事信息 - 颜亨利医生等8位董事将在股东周年常会后任满退任，但均符合资格并愿膺选连任[9] - Anthony Grahame STOTT和陈智文担任独立非执行董事超9年，符合独立性准则[10] 股份回购 - 2024年10月至2025年10月，股份每月在联交所最高成交价为62.00港币（2025年9月），最低成交价为48.95港币（2025年1月）[42] - 2025年10月6日，已发行股份共45,218,856股，假设至股东周年常会无股份回购或发行，董事将获授权回购最多904,377股，占已发行股份总数2%[14] - 若拟议第5项普通决议案获通过，董事将获授权回购最多904,377股股份，占已发行股份的2%[33] - 股份回购将由公司可用现金流及/或营运资金拨付，包括可供分派的盈利[35] - 最后实际可行日期前六个月内，公司未回购任何股份，回购股份拟将被注销[39] - 颜洁龄等四人被推定为一致行动人士，截至最后实际可行日期，共持有约42.90%股权，若回购授权获悉数行使，持股比例将增至约43.77%[41] 章程修订 - 董事局建议对组织章程细则内容作出若干修订，以配合相关规则及提供灵活性[15] - 将于股东周年常会提呈修订组织章程细则的特别决议案[16] 股息相关 - 会议将宣派截至2025年6月30日止财政年度的末期股息及特别股息[71] - 为确定股东享有建议末期股息及特别股息资格，公司股东名册将于2026年1月16日至2026年1月19日暂停办理股份过户手续[74] - 建议的末期股息及特别股息预期于2026年2月6日派付[74]