证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-155 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于本次交易相关方出具的重要承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司（以下 简称"标的公司"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、上市公司及其控股股东、全体董事及高级管理人员作出的重 要承诺 | 承诺方 | 承诺事项 | 承诺主要内容 | | --- | --- | --- | | | 关于所提 | 1、本公司已向本次交易服务的中介机构提供了本公司 有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书 | | 上 市 公 | 供资料真 | 面材料、副本材料和口头证言等）。本公司保证所提供 | | | 实、准确、 | | | 司 | 完整的承 | 的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等 | | | 诺函 | 文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-133 创远信科（上海）技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （草案）摘要 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 创远电子等14名交易对方 | | 募集配套资金 | 符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二五年十二月 上市公司声明 本重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包 括重组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于北京证券交易所网 站。 本公司及全体董事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，对重组报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员承诺：如本次交易 所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥 有权益的股份，并于收到立案稽查通知的 2 个交易日内将暂停转让的书面申请和 股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向北交所和证 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-145 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"上市公司""公 司"）拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海微宇天导技术有限 责任公司（以下简称"标的公司"）100%股权并募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。本次交易聘请的评估机构为天源资产评估有限 公司（以下简称"评估机构"）。 公司董事会在充分了解本次交易的前提下，分别对评估机构的独 立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评 估定价的公允性等事项发表如下意见： 一、评估机构的独立性 本次交易聘请的评估机构具有证券、期货业务从业资格，评估机 构的聘请程序合法、合规。除上述业务关系外，该评估机构及评估人 员与本公司、本次交易的相关各方不存在关联关系，亦不存在现实的 及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。 二、评估假设前提的合理性 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、 评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允 性的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-146 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个 人的说明 董事会 按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁 从业风险防控的意见》的规定，公司在本次交易中聘请的第三方机构 情况如下： 公司聘请国泰海通证券股份有限公司担任独立财务顾问、聘请北 京大成律师事务所担任法律顾问、聘请中汇会计师事务所（特殊普通 合伙）担任审计机构及备考审阅机构、聘请天源资产评估有限公司担 任资产评估机构等。 上述中介机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构。此外， 上市公司还聘请了北京荣大科技股份有限公司提供申报文件制作服 务。上市公司聘请行为合法合规，符合《关于加强证券公司在投资银 行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。除 上述聘请行为外，公司在本次交易中不存在直接或间接有偿聘请其他 第三方机构或个人的行为。 创远信科（上海）技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-144 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项 的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"、"上市 公司"）拟通过发行股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限 责任公司 100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交 易"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进 资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及 再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会 公告[2015]31 号）等法律、法规、规范性文件的要求，创远信科（上 海）技术股份有限公司就本次交易对即期回报的影响情况、防范和填 补措施以及相关承诺进行了认真、审慎、客观的分析，具体情况说明 如下： 一、本次交易摊薄即期回报对上市公司每股 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-132 创远信科（上海）技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （草案） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 创远电子等14名交易对方 | | 募集配套资金 | 符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二五年十二月 创远信科发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整， 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员承诺：如本次交易 所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥 有权益的股份，并于收到立案稽查通知的 2 个交易日内将暂停转让的书面申请和 股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向北交所和证券登记结算机构申请 锁定；未在 2 个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向北交所 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-139 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于本次交易符合《北京证券交易所上市公司证券 发行注册管理办法》第九条、第十条规定的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司 100% 股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、经审慎判断，公司董事会认为，本次交易符合《北京证券交 易所上市公司证券发行注册管理办法》第九条的规定,具体如下： 1、公司具备健全且运行良好的组织机构； 2、公司具有独立、稳定经营能力，不存在对持续经营有重大不 利影响的情形； 3、公司最近一年财务会计报告无虚假记载，未被出具否定意见 或无法表示意见的审计报告； 创远信科（上海）技术股份有限公司 4、公司合法规范经营，已依法履行信息披露义务。 二、经审慎判断，公司董事会认为，本次交易不存在《北京证券 交易所上市公司证券发行注册管理办法》第十条 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-156 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大 资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《北京证券 交易所上市公司重大资产重组业务指引》（以下简称"《重组业务指 引》"）以及《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关法律、法规和规范性文件规定，独立董事 专门会议本着高度负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就相 关事宜与公司董事会、管理层进行了询问与讨论，基于独立判断发表 审查意见如下： 一、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易条件的议案》的审查意见 经审查，我们认为：本次交易符合《公司法》《证券法》《重组管 理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 （以下简称"《持续监管办法》"）等法律、法规、部门规章及规范性 文件中规定的各项要求及条件。 我们一致同意《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-140 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的 说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司 100% 股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理 办法》"）第十四条的规定："上市公司在十二个月内连续对同一或者 相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照 本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须 纳入累计计算的范围。中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和 范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者 控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其 他情形下，可以认定为同一或者相关资产。"本 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-150 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 12 月 10 日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过 《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规和《创远信科（上海）技术股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司 同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五） ...