关于上海微字天导技术有限责任公司 业绩真实性的专项核查说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 . s www.zhcpa.cn 关于上海微宇天导技术有限责任公司 业绩真实性的专项核查说明 中汇会专[2025]11723 号 北京证券交易所: 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号 ――上市公司重大资产重组(2023年10月修正)》(证监会公告[2023] 57 号)的要求,我们作 为创远信科(上海)技术股份有限公司本次重大资产重组的申报会计师,对上海微宇天导技 术有限责任公司(以下简称本公司、标的公司或公司)2023 年度、2024 年度以及 2025 年 1-6 月(以下简称报告期)的业绩真实性进行了专项核查,现将核查情况报告如下: 一、上海微宇天导技术有限责任 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-137 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 第四条规定的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司（以下 简称"标的公司"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》以及《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》的相关规定，本次交易构成重大资产重 组。 经审慎判断，公司董事会认为本次交易符合《上市公司监管指引 第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的 规定，具体情况如下： 1、本次交易的标的资产为上海微宇天导技术有限责任公司 100% 股权，标的公司涉及的立项、环保、行业准入等有关报批事项已在《创 远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及支付现金购买 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-141 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于公司股票价格波动情况的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司 100% 股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 9 月 16 日起停牌，上市公司停牌前 20 个交易日 内，公司股票(代码：920961.BJ)、北证 50 指数（899050.BJ）以及 申万仪器仪表行业指数（850731.SI）的累计涨跌幅情况如下表所示： | 项目 | 停牌前第 | 21 | | 个交易日 | | 停牌前第 | | 1 | 个交易日 | | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （2025 | 年 8 | 月 | 18 | 日） ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-149 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 关联交易类 别 主要交易内容 预计 2026 年发 生金额 2025 年年初至 披露日与关联 方实际发生金 额 预计金额与上 年实际发生金 额差异较大的 原因 购买原材 料、燃料和 动力、接受 劳务 购买原材料、燃 料和动力、接受 劳务等 22,100,000.00 8,871,766.86 经营与市场情 况变化 销售产品、 商品、提供 劳务 销售公司主营业 务产品及服务等 27,000,000.00 1,672,165.63 经营与市场情 况变化 委托关联方 销售产品、 商品 - - - - 接受关联方 委托代为销 售其产品、 商品 - - - - 其他 其他 200,000.00 130,763.00 经营与市场情 况变化 合计 - 49,300,000. ...

鉴于本次交易事项可能引起公司的股票价格波动，为避免因参与 人员过多，透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，公司对 本次交易事宜采取了严格保密措施及制度，具体情况如下： 1、公司已严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产 重组相关股票异常交易监管》等相关规定，在本次交易事宜进行初步 磋商时，即采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制 度，限定相关敏感信息的知悉范围； 2、公司高度重视内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人范围， 证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-143 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司 100% 股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大 资产重组管 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-138 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引 第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条规定情形的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司 100% 股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"），根据《上市公司重大 资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 的相关规定，本次交易构成重大资产重组。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关 股票异常交易监管》第十二条的规定，公司对本次交易相关主体是否 存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下： 本次交易涉及《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产 重组相关股票异常交易监管》第六条规定的相关主体不存在因涉嫌与 本次交易相关的内幕交易被立案调查或者 ...

根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关 股票异常交易监管》的规定，如公司本次交易方案披露前公司股票交 易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次交易 被暂停、被终止的风险。 证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-151 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的一般风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司 100% 股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）。 公司于 2025 年 12 月 10 日召开第七届董事会第二十次会议、第 七届独立董事第八次专门会议，审议通过《关于<创远信科（上海） 技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的各 项议案。具体内容详见公司于 20 ...

关于本次交易构成重大资产重组和关联交易但不构 成重组上市的说明 证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-135 创远信科（上海）技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"、"上市 公司"）拟通过发行股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限 责任公司（以下简称"标的公司"）100%股权并募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 一、本次交易构成重大资产重组 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管 理办法》"）第十四条有关规定，上市公司在十二个月内连续对同一 或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交 易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的 业务范围，或者中国证券监督管理委员会认定的其他情形下，可以认 定为同一或者相关资产。除本次交易外，上市公司于 2025 年 6 月 27 日增资并持有元测信息技术（成都）有限公司（以下简称"元测信息"） 0.900 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-148 创远信科（上海）技术股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度 的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年审计业务收入（经审计）：89,948 万元 2024 年证券业务收入（经审计）：45,625 万元 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 2024 年度末合伙人数量：116 人 2024 年度末注册会计师人数：694 人 2024 年度末签署过证券 ...

证券代码：920961 证券简称：创远信科 公告编号：2025-142 3、股票停牌期间，公司按照相关法律、法规和规范性文件的要 求编制了本次交易的预案及其摘要和本次交易需要提交的其他有关 文件。 创远信科（上海）技术股份有限公司 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提 交的法律文件的有效性的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过 发行股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司 100% 股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 56 号——北京 证券交易所上市公司重大资产重组》《北京证券交易所上市公司重大 资产重组业务指引》等法律、法规及规范性文件和《创远信科（上海） 技术股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会对本次交易履行法 定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行 ...