会议安排 - 2025年12月10日在公司会议室现场召开会议，12月5日书面发出通知[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[2] 议案决策 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，需股东会审议[3][4] - 增选杜宝玉、刘宇峰为第三届董事会非独立董事，需股东会审议[4][5] - 提名罗薇为第三届董事会独立董事，津贴税前6000元/月，需股东会审议[5][6] - 调整第三届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员，无需股东会审议[6] - 董事会人数拟从5人增至8人，修订《公司章程》，需股东会审议[6] - 提请召开2025年第四次临时股东会，无需股东会审议[8]