证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-021 昆山万源通电子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规的相 关要求，昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事闵长征、王晓虎的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： 构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高 级管理人员及主要负责人； （七）独立董事最近十二个月内未曾具有第一项至第六项所列举情形； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规 则和 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-041 昆山万源通电子科技股份有限公司 关于预计公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信及关联 二、审议与表决情况 2025 年 3 月 30 日，公司召开独立董事 2025 年第一次专门会议，审议通过 《关于预计公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议 案》，独立董事认为：公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度及公司 为子公司申请综合授信额度提供担保是为了满足公司日常经营以及公司流动资 金的实际需求，符合公司实际经营和整体发展战略，符合有关法律法规的规定， 不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、拟申请综合授信额度的情况 鉴于公司发展和生产经营需要，公司及子公司 2025 年以保证、抵押、质押、 信用等方式拟向银行申请最高额度不超过人民币 50,000 万元的综合授信。品种 包括但不限于贷款（含并购贷款、项目贷款等）、开立 ...

公司治理 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事（1名会计专业人士）[7] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[8] - 董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核4个专业委员会[8] 内部控制 - 截至2024年12月31日，公司无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[5] 制度建设 - 建立科学人事管理制度保障员工合法利益[10] - 制订多项管理办法规范资金运营活动防范风险[12] - 制定《对外担保管理制度》，报告期内无资金占用和关联方担保情况[17] - 制定《合同管理办法》《印章管理办法》严控合同法律风险[20] - 制定《关联交易管理制度》控制关联交易保证公允[22] - 制定《对外投资管理制度》明确对外投资决策程序和权限[23] 缺陷认定 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额等潜在错报认定[25] - 非财务报告内控缺陷按直接或间接损失金额认定[28] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[29][30] 风险评估 - 公司按风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和高风险领域[6]

募资情况 - 2024年11月19日发行3100万股，发行价11.16元/股，募资3.4596亿元，净额3.0442896604亿元[1] - 行使超额配售募资净额4748.257132万元，超募595.153736万元[2] 资金投入 - 新能源汽车配套项目计划投资25570.30万元，累计投入0元[3] - 补充流动资金与偿还贷款计划投资9025.70万元，累计投入8440.33万元[4] - 募集资金计划投资总额34596.00万元，累计投入8440.33万元[4] 超募资金 - 拟投入补充流动资金595.15万元，实际投入0元[5] - 计划用595.153736万元永久补充流动资金[7] 审批情况 - 议案已通过多会议审议，尚需股东大会批准[10]

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-036 昆山万源通电子科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月30日 召开独立董事2025年第一次专门会议、第二届董事会第十一次会议、第二届监事 会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金，现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2023年9月20日经北京证券交易所上市委员会审核通过，并于2024年10月25日收 到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意昆山万源通电子科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1466号），同 意公司向不特定合格投资者公 ...

业绩数据 - 2025年预计日常性关联交易总额3.03亿元，2024年实际1.3224676255亿元[3] - 2025年预计销售PCB印制线路板300万元，2024年实际34.046848万元[3] - 2024年购买超粗化包线实际发生100.629407万元[3] 股权与担保 - 截至2024年12月31日，王雪根合计控制公司38.92%表决权[7] - 2025年实控人及其配偶预计担保3亿元，2024年末担保余额1.309亿元[3] 关联交易 - 2025年3月30日审议通过预计2025年度日常性关联交易议案[8] - 关联交易需股东大会审议通过[8] 公司持股 - 王敏良在昆山中村电子持股40%，在江苏广奥山崎电子持股75%[5]

上市与募资 - 公司于2024年11月19日在北交所上市[2] - 超额配售前发行3100万股，募资3.4596亿元，净额3.04429亿元[3] - 2024年12月18日超额配售行使完毕，新增465万股，募资5189.4万元，净额4748.26万元[3][4] - 截至2024年12月31日，募资总额3.97854亿元，净额3.51912亿元[6] 资金使用 - 截至2024年12月31日，补充流资与还贷5100万元，专户余额3.06784亿元[6] - 新能源汽车配套项目调整后投资2.55703亿元，期末投入进度0%[17] - 补充流资与还贷调整后投资9025.7万元，本报告期投5100万元，期末进度56.51%[17] 资金管理 - 公司拟用不超1.8亿元闲置募资现金管理，有效期12个月[18][19] - 截至2024年12月31日，未用闲置募资现金管理[19] 议案进展 - 2025年3月30日董事会通过超募资金永久补流议案，待股东大会审议[19]

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-032 昆山万源通电子科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求，对公司 2024 年度会计师事务所履行 监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 2024 年度末合伙人数量：212 人 2024 年度末注册会计师人数：1,552 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：781 人 2023 年收入总额（经审计）：287,224.60 万元 2023 年审计业务收入（经审计）：274,873.42 万元 2023 年证券业务收入（经审计）：149,856. ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-031 昆山万源通电子科技股份有限公司 会计师事务所2024年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为2024年度审计机构。根据《 公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公 司章程》等规定和要求，公司对容诚所2024年度审计工作的履职情况进行评估， 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 首席合伙人：刘维 2024年度末合伙人数量：212人 2024年度末注册会计师人数：1,552人 2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：781人 2023年收入总额（经审计）：287,224.60万元 2023年审计业务收入（经审计）：274,873.42万元 2023年证券业务收入（经审计）：149,856.80万元 会计师事务所名称：容诚会计师事务 ...

证券代码：920060 证券简称：万源通 公告编号：2025-029 昆山万源通电子科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共 和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发 展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级 管理人员薪酬方案。具体情况如下： （一）试用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1. 公司董事薪酬方案： （1）公司非独立董事在公司担任工作职务并领取岗位薪酬的，按照其职务 与岗位对应的薪酬与考核方案执行，不再另行领取董事报酬。 （2）公司独立董事津贴为 9.6 万元/年（税前）。 2. 公司监事薪酬方案： 在公司担任工作职务并领取岗位薪酬的监事，按照其职务与岗位对应的薪酬 与考核方案执行 ...