公告编号：2021-003 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 会议应出席监事 6 人，出席和授权出席监事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2020 年年度报告及摘要议案》 1.议案内容： 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日 以书面通知及电子邮件 方式发出 5.会议主持人：王琳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露于全国中小企股份 ...

会议信息 - 2020 年年度股东大会，召集人为董事会[7] - 2021 年 5 月 18 日 14:00 现场投票召开[4][5] - 会议地点在成都高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼第一会议室[10] 股权与登记 - 股权登记日为 2021 年 5 月 13 日[9] - 登记时间为 2021 年 5 月 18 日 9 时 - 14 时[16] 审议事项 - 审议 2020 年年度报告及摘要等[10][11] - 《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》关联股东回避表决[12][14] 登记要求 - 自然人股东登记及委托需相应证件[15] - 法人股东登记法定代表人或代理人需持相应证件及授权委托书[15] 联系人 - 会议联系人付美，电话 028 - 66767307 [17]

会计政策变更 - 变更日期为2020年1月1日[2] - 变更前采用旧准则，变更后采用《企业会计准则第14号—收入》[2] - 2021年4月26日董事会、监事会审议通过变更议案[4] - 新准则自2020年1月1日起执行，无需追溯调整[8]

公告编号：2021-002 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元五楼会议室 详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露于全国中小企股份转让系统指定信息平台 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以书面通知及电子邮件 方式发出 5.会议主持人：邱昆 6.会议列席人员：公司监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2020 年年度报告及摘要议案》 1.议案内容： 公告编号：2021-002 4 ...

公告编号：2021-007 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 因公司经营规模扩大，产品逐渐向批量供货过渡，投产规模将会持续增大， 客户结算周期将会较大增长，对公司自有现金要求高，公司为保障经营流动资金 充足，故提议 2020 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增。 一、权益分派预案情况 二、审议及表决情况 公告编号：2021-007 本次权益分派预案经公司 2021 年 4 月 26 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准， 分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。 三、其他 本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕 信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，本次权益分派预案尚需经股东 大会批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件目录 经与会董事签字确认的《成都成电光信科 ...

注：解除限售原因：A 挂牌前股份批次解除限售；B 董事、监事、高级管理人员每年解除限 售；C 离职董事、监事、高级管理人员解除限售；D 自愿限售解除限售；E 限制性股票解除 限售；F 其他 公告编号：2021-015 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 21,987 股，占公司总股本 0.0422%，可交易 时间为 2021 年 5 月 28 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 董事、监 | | | 除限售 | | | | 股东姓名 | 股股东、 | 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 股数占 | 尚未解除 | | 序号 | | 实际控制 | | | 限售登记 ...

公告编号：2021-013 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证 1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：邱昆 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年年度股东大会 于 2021 年 5 月 18 日 14 时 00 分在成都高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼第一 会议室以现场方式召开。公司已于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布了本次股东大会的通知公告。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 成都成电光信科技股份有限公司 2020 ...

股份转让 - 成都电子科大资产经营有限公司转让353.43万股，占比6.78%给成都成电物业管理有限公司[2] - 股份转让于2021年4月30日签协议，尚需审核[2] 公司信息 - 成都电子科大资产经营有限公司注册资本1050万元[4] - 成都成电物业管理有限公司注册资本145万元[5] 后续流程 - 审核通过后办理非交易过户[3] 变动影响 - 股份变动不影响大股东、实控人[6] - 股东权益变动不涉及披露文件[6] 备查文件 - 含股份无偿划转实施协议等[8]

2、贵公司于2021年4月27日刊载在全国中小企业股份转让系统网站 （http://www.neeq.com.cn/index.html）的《成都成电光信科技股份有限公司第三 届监事会第二次会议决议公告》（以下简称"《监事会决议》"）； 北京国枫（成都）律师事务所 关于成都成电光信科技股份有限公司 2020年年度股东大会的法律意见书 国枫律股字[2021]D0009 号 致：成都成电光信科技股份有限公司 3、贵公司于2021年4月27日刊载在全国中小企业股份转让系统网站 （http://www.neeq.com.cn/index.html）的《成都成电光信科技股份有限公司关于 召开2020年年度股东大会通知公告》（以下简称"《股东大会通知》"）； 1 北京国枫（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受成都成电光信科技 股份有限公司（以下简称"贵公司"）委托，指派律师出席了贵公司召开的2020 年年度股东大会现场会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律、法规和规范性文件以及《成都成电光信科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，就本次股东大会相关事宜出具本 ...

公司决策 - 拟向成都银行增加不超1000万元贷款授信用于补充流动资金，期限一年[7] - 议案表决同意6票、反对0票、弃权0票[7] - 借款构成关联交易，可免按关联方式审议，无需提交股东大会[7]