公告编号：2020-021 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：邱昆 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2019 年年度股东大会 于 2020 年 5 月 13 日 14 时 00 分在成都高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼第一 会议室以现场方式召开。公司已于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布了本次股东大会的通知公告。 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 ...

公告编号：2020-024 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 5.会议主持人：邱昆 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及公司章程相关规定，现选举邱昆为公司第三届董事会董事 长，继续连任，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 2. 会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 ...

股权信息 - 王琳持有公司股份47,975股，占股本0.09%[2] - 杨晓龙持有公司股份14,522股，占股本0.03%[2] 会议情况 - 2020年第一次职工代表大会6月5日审议通过监事换届[2] - 会议召开1日前书面通知，实际到会72人[2] 人员任职 - 杨晓龙2013年7月至今任职于公司市场部[2] 事项影响 - 监事换届符合公司经营管理需要，无不利影响[3] 备查文件 - 备查文件为《成都成电光信科技股份有限公司2020年第一次职工代表大会会议决议》[4]

成都成电光信科技股份有限公司 公告编号：2020-026 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 成都成电光信科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 一、会议召开情况 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年第一次职工 代表大会于 2020 年 6 月 5 日 17 时 30 分在四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室召开。会议通知于 2020 年 6 月 4 日以书面公示的方式通知 全体职工代表。本次会议应到职工代表 86 人，实到职工代表 72 人。本次会议 的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会职工讨论了下列议案，并以举手表决的方式进行了表决，结果如下： （一）审议通过《关于选举王琳为第三届监事会职工代表监事的议案》 公司第二届监事会已于 2020 年 4 月 7 日届满，根据《公司法》、《公司章 程》等相关规定，公司监事会应进行换届 ...

人事变动 - 2020年8月25日王琳当选监事会主席，任职至第三届监事会届满[2] - 王琳持有公司股份47,975股，占股本0.09%[2] - 任免因监事会换届，王琳连任，无需股东大会审议[2]

董事会会议 - 召开时间为2020年8月25日[3] - 召开地点在四川省成都市高新区天辰路88号7栋1单元5楼会议室[3] - 应出席董事6人，出席和授权出席董事6人[4] 报告议案 - 《关于2020年半年度报告的议案》表决同意6票、反对0票、弃权0票[6] - 《成电光信2020年半年度报告》于2020年8月26日披露于指定信息平台[5]

会议组织 - 会议于2020年8月25日在成都高新区召开[3] - 应出席监事6人，出席和授权出席6人[4] 人事选举 - 选举王琳为第三届监事会主席[5] - 《关于选举王琳为第三届监事会主席的议案》全票通过[6] 报告审议 - 《关于2020年半年度报告的议案》全票通过，详见8月26日报告[7]

公告编号：2020-032 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 注：解除限售原因：A 挂牌前股份批次解除限售；B 董事、监事、高级管理人员每年解除限 售；C 离职董事、监事、高级管理人员解除限售；D 自愿限售解除限售；E 限制性股票解除 限售；F 其他 自愿限售解除情况说明 公司 2018 年第一次股票发行于 2018 年 9 月 7 日完成新增股份登记，发行对 象曾一雄自愿承诺，自认购股份完成登记之日起，认购数量的 50%限售 2 年，并 同时承诺，若其在限售期内发生离职行为，自愿限售股份的限售期在原基础上延 长 3 年。 截至 2020 年 10 月 13 日，上述限售股份已满 2 年，曾一雄未在公司担任董 成都成电光信科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 143,750 股，占公司总股本 0.28%，可交易时 间为 2020 年 10 月 13 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位： ...

董事会情况 - 董事会会议于2021年1月20日在成都召开[3] - 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人[4] 贷款授信 - 公司拟向成都银行申请不超1000万元贷款授信用于补充流动资金，期限一年[6] - 本次授信由3位实际控制人及其配偶提供连带责任保证担保[6] - 授权法定代表人及管理层办理银行授信工作[6]

公告编号：2021-006 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：华西证券 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类 | 主要交易内容 | 预计 2021 年 | | （2020）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 发生金额 | | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材 | 针对某些前沿领域委托 | 500,000 | | 0 | 业务发展需要 | | 料、燃料和 | 电子科技大学相关技术 | | | | | | 动力、接受 | 团队进行技术探索，成 | | | | | | 劳务 | 果转化 | | | | | | 出售产品、 | - | | - | - | - | | 商品、提供 | | | | | | | 劳务 | | | | | | | 委托关联人 | - | | - | - | - | | 销售产品、 | | | | | | | 商品 | | | | | | | 接受关联人 | - | | - | - | - | | 委托代为销 | | ...