理财计划 - 公司拟用不超1亿元闲置募集资金买理财产品[2] 现有理财情况 - 本次买理财产品金额2000万元，未到期余额7000万元，占2023年净资产11.08%[2] 具体产品信息 - 委托申万宏源2000万元产品，预计年化2.30%或2.55%，期限92天[4] - 多笔已到期产品本金收回，年化收益率2.14%-3.00%不等[9][11][12]

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-042 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第十 八次会议、第三届监事会第十三次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率， 在确保资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金购买理财产品。具体内容详见公司 2023 年 12 月 19 日在 北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2023-135）。 2、披露标准 | 受托方 名称 | 产品类 型 | | 产品名称 | 产品金 额（万 | 预计年 化收益 | 产品 期限 | 收益类型 | 投资 方向 | 资金 来源 | ...

股东大会信息 - 2024年4月19日召开2023年年度股东大会，地点为涪陵公司一楼会议室[3] - 出席和授权出席股东10人，持有表决权股份50,622,666股，占比61.47%[4] - 公司在任董事9人、监事5人全部出席股东大会[7] 议案表决情况 - 多项议案同意股数50,622,666股，占比100%[9][13][16][33][36][39] - 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》同意股数37,552,666股，占比100%，关联股东回避表决[29] - 各议案反对、弃权股数均为0股，占比0%[46][49][53][56][60][64][67] 换届选举情况 - 第三届董事会、监事会任期2024年6月20日届满，第四届自6月21日起[70][72] - 董事会提名6名非独立董事、3名独立董事候选人[70] - 监事会提名3名非职工代表监事，职工代表大会选举2名职工代表监事[72] - 各选举议案得票数50,622,666，占比100%，候选人当选[72][74][75][77][78] 人员任职离职 - 徐争鸣等董事、程文莉等独立董事、王鑫等监事任职2024年6月21日生效[80][81] - 周勇董事、黄静雪监事离职2024年6月21日生效[80][81] 中小股东投票情况 - 2024年日常性关联交易、2023年年度权益分派预案议案中小股东同意、反对、弃权票数均为0，占比0%[76]

会议时间安排 - 2024年3月28日召开第三届董事会第十九次会议[5] - 2024年3月29日公告召开股东大会通知及提案内容[5] - 2024年4月19日15时股东大会召开[6] - 股东大会网络投票时间为2024年4月18 - 19日15:00[6] - 股权登记日为2024年4月17日收市时[7] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表10人，代表股份50,622,666股，占总股本61.47%[11] - 网络出席股东0人，代表股份0股，占总股本0%[13] - 中小股东出席0人，代表股份0股，占总股本0%[14] 提案审议 - 本次股东大会审议22项提案，含4项累积投票、1项回避表决、6项对中小投资者单独计票议案[16][17][18] - 多项议案同意票数为50,622,666股，部分议案反对和弃权票数均为0[22][24][28] - 选举田永谊为职工监事议案同意票数为622,666股，反对和弃权票数均为0[29] 会议有效性 - 本次股东大会表决事项与通知一致，程序及结果合法有效[30] - 会议召集、召开程序等均合法有效[32]

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-041 重庆美心翼申机械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：涪陵公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐争鸣先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 50,622,666 股，占公司有表决权股份总数的 61.47%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人 ...

大成 DENTONS 北京大成(重庆)律师事务所 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 渝大成意字[2024]第 057 号 FOR 大反 Firm in China. 心大厦 A 幢 27、28、29 层 400024 重庆市江北区江北城 27/F,28/F,29/F Tower A er NO. 9 Juxianyan Plaza Financial Ca Groho Jiangbeizui, Jiangbei Difstriet, Chongqing, China, 400024 Fax: (8623)63062288 Tel: (8623)63062288 (8623)63026655 t & is Dentons' Preferred Law Firm in China 北京大成(重庆)律师事务所 关于重庆美心翼申机械股份有限公司2023年年度股东大会的 法律意见书 渝大成意字[2024]第057号 致:重庆美心翼申机械股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-040 重庆美心翼申机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 二、 投资者关系活动情况 活动时间： 2024 年 4 月 16 日 15:00-17:00 活动地点： 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用 网络远程的方式召开 2023 年年度报告业绩说明会 参会单位及人员：通过网络方式参加公司本次业绩说明会的投资者 上市公司接待人员：董事、总经理黄培海先生、财务负责人陈俊平女士、董 事会秘书白权刚先生、保荐代表人樊松先生、安楠先生 三、 投资者关系活动主要内容 在本次年度报告业绩说明会上，公司就投资者普遍关注的问题进行了沟通交 流。主要问题及回复如下： 1、公司实物曲轴 2023 年产销存情况是怎样的，2024 年市场预期如何 ...

业绩说明会信息 - 公司将于2024年4月16日15:00至17:00召开2023年年度报告网上业绩说明会[3] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[3] - 参加人员有董事总经理等[4] 问题征集 - 投资者可于2024年4月15日15:00前访问指定网址或扫描二维码征集问题[5] 报告披露 - 公司已在2024年3月29日披露《2023年年度报告》[2] 联系人信息 - 联系人是白权刚，电话023 - 72182185，邮箱baiquangang@mexinys.com[6]

重庆美心翼申机械股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露《2023 年年度 报告》（公告编号：2024-012），为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况， 加强与投资者的互动交流，公司将召开 2023 年年度报告网上业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 15:00 至 17:00。 （二）会议召开地点 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-039 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 15 日（星期一）15:00 前访问 https ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-038 重庆美心翼申机械股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司于 2023 年 8 月 3 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于拟共同投资设立美国子公司暨对外投资的议案》。2023 年 8 月 4 日，公司在全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《对外投资公告》（公告编号： 2023-094），此次对外投资为参股设立美国子公司用于开展冲压件零部件产品项 目，目标客户为公司现有客户美国 COPELAND 公司，项目投资总额为 1000 万 美元，公司投资金额为 330 万美元。具体内容详见《对外投资公告》。 现美国 Elong Technologies LLC 已经注册成立，公司与苏州市亿特隆科技有 限公司、Winco Investment Holding, Inc 和 Mexus Precision LLC（以下简称：各合 资方）根据持股 ...