证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-147 重庆美心翼申机械股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2023 年12月15日召开第三届董事会第 十八次会议，审议通过《关于拟修订公司<独立董事工作制度>等制度的议 案》；议案表决结果：同意8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 股东大会审议通过 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆美心翼申机械股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文 件以及《重庆美心翼申 ...

公司基本信息 - 公司于2023年11月8日在北交所上市，发行1380万股[4] - 公司注册资本8236万元[4] - 公司股份总数8236万股，均为普通股[9] 股份认购与限制 - 宗申动力认购1286万股，徐争鸣等各认购1000万股[10] - 公司收购股份用于员工持股等，不得超已发行股份总额10%[15] - 控股股东等12个月内不得转让股份[17] - 发起人1年内不得转让股份[17] - 董监高12个月内不得转让，任职每年不超25%，离职6个月内不得转让[17] 股东权益与决策 - 1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[23] - 股东对决议有异议，60日内可请求撤销[23] - 5%以上股份股东质押情况需告知董事会[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，6个月内举行[32] - 10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[32] - 3%以上股份股东可提临时提案[40] - 普通决议需1/2以上表决权通过，特别决议需2/3以上[52] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[70] - 10%以上表决权股东可提议召开临时会议[75] - 董事会每年至少召开2次会议[74] 总经理与监事会 - 总经理每届任期3年[78] - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[87][88] - 监事会每6个月至少召开一次会议[89] 财报与利润分配 - 4个月内报年度财报，2个月内报中期财报，1个月内报季度财报[92] - 提取10%税后利润列入法定公积金[92] 其他事项 - 聘用会计师事务所聘期1年[96] - 公司合并等10日内通知债权人，30日内公告[104][105] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[108]

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-132 重庆美心翼申机械股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 2.会议召开地点：重庆美心翼申机械股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络腾讯视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 11 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长徐争鸣先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事陈中游因个人原因 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-139 重庆美心翼申机械股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：胡少先 2022 年度末合伙人数量：225 人 2022 年度末注册会计师人数：2,064 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780 人 2022 年收入总额（经审计）：38.63 亿元 2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：458 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-136 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司于 2023 年 9 月 28 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意重 庆美心翼申机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可［2023］2263 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。2023 年 11 月 8 日，公司股票在北京证券交易所上市。 公司由主承销商中信证券股份有限公司、大和证券（中国）有限责任公司采 用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相 结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 1,380 万股，发行价为每股人民币 10.00 元，共计募集资金 138,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用（不含税)1,380.00 1 / 4 万元及增值税进项税 82.80 万元后的募集资金为 12,337. ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-142 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于调整公司董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关于调整董事会审计委员会的情况 《重庆美心翼申机械股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》 重庆美心翼申机械股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 19 日 公司原董事会审计委员会成员李建平先生因个人原因辞去公司审计委员会委 员职务。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用， 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定，选 举王安庆先生为审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。 二、对公司的影响 本次调整依据《上市公司独立董事管理办法》以及北京证券交易所发布的《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关文件规定，符合《公 ...

大和证券（中国）有限责任公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 美心翼申在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，中信证券股份有限 公司作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金 以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。 美心翼申按照本次发行价格 10.00 元/股，在初始发行规模 1,200.00 万股的 基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 180.00 万股，由此发行总股 数扩大至 1,380.00 万股，发行人发行后的总股本增加至 8,236.00 万股，发行总 股 数 占 发 行 后 总 股 本 的 16.76%。 发 行 人 由 此 增 加 的 募 集 资 金 总 额 为 18,000,000.00 元，减除全额行使超额配售选择权新增的发行费用人民币 1,800,169.81 元后，募集资金净额为 16,199,830.19 元。截至 2023 年 12 月 8 日， 上述募集资金已全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资， 出具了天健验〔2023〕8-44 号《验资报告》。 本次发行最终募集资金总 ...

大和证券（中国）有限责任公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见 大和证券（中国）有限责任公司（以下简称"大和证券"或"保荐机构"） 作为重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"美心翼申"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资 金管理》等有关规定，对公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的 事项进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 9 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意重庆美心 翼申机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕2263 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次公开发行的股票数量 12,000,000 股（超额配售选择权行使前），每股面 值 1 元，本次发行价格为 10.0 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-145 重庆美心翼申机械股份有限公司 累计投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 股东大会选举产生的董事（或监事）人数及结构应符合《公司章程》 的规定。 第四条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本细则所称"监事" 特指由股东代表出任的监事。由职工担任的监事由公司职工代表大会选举产生或更 换,不适用于本细则的相关规定。 第五条 下列情形应当采用累积投票制: 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2023 年12月15日召开第三届董事会第 十八次会议，审议通过《关于拟修订公司<独立董事工作制度>等制度的议 案》；议案表决结果：同意8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 股东大会审议通过 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆美心翼申机械股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益,规范公司选举 董事、监事行为,根据 ...

中信证券股份有限公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为重庆 美心翼申机械股份有限公司（以下简称"美心翼申"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 等有关规定，对美心翼申调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行 了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 9 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意重庆美心 翼申机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕2263 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次公开发行的股票数量 12,000,000 股（超额配售选择权行使前），每股面 值 1 元，本次发行价格为 10.00 元/股，募 ...