授信申请 - 公司拟向金融机构申请不超5亿元综合授信额度，有效期至2025年年度股东大会重新核定前[1] - 向多家银行申请不同额度授信，含抵押或信用保证方式[1][2][3][4][5][6] 审议情况 - 2025年3月27日董事会审议通过申请授信议案，尚需股东大会审议[7] 影响 - 申请授信对公司日常经营有积极影响，符合公司及全体股东利益[8]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价[2] - 纳入评价范围含公司及子公司、多业务事项[4][5] - 重点关注资金活动等3个高风险领域[5] 评价工作开展 - 审计部牵头开展内部控制评价工作[17] - 董事会区分内控确定缺陷认定标准[19] 评价结果 - 基准日无财务、非财务内控重大缺陷[20] - 基准日至报告发出日无影响评价结论因素[20] 报告信息 - 报告日期为2025年3月31日[21]

业绩数据 - 2025年预计购买原材料等180万元，2024年实际182.81万元[4] - 2025年预计销售产品等7000万元，2024年实际6899.84万元[4] - 2025年预计日常性关联交易7180万元，2024年实际7082.66万元[4] 公司信息 - 重庆宗申发动机制造有限公司注册资本74371.02万元[6] - 重庆宗申通用动力机械有限公司注册资本25827.0341万元[6] - 重庆大江动力设备制造有限公司注册资本1200万元[6] 会议情况 - 2025年3月26日独董会审议议案同意3票[8] - 2025年3月27日董事会审议议案同意7票[8] - 2025年3月27日监事会审议议案同意4票[8] - 议案尚需提交2024年年度股东大会审议[8]

会计政策 - 会计政策变更日期为2024年1月1日[2] - 2023年10月《企业会计准则解释第17号》自2024年1月1日起施行[4] - 2024年12月《企业会计准则解释第18号》自印发之日起施行[5][6] 会议情况 - 2025年3月26日召开第四届董事会审计委员会第二次会议[7] - 2025年3月27日召开相关会议审议通过会计政策变更议案[7] 影响说明 - 本次会计政策变更不追溯调整，无重大财务影响[13]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年审计机构[2] - 2025年3月27日董事会通过续聘议案[10] - 审计委员会同意续聘并提交董事会[11] 天健相关数据 - 2024年末合伙人241人，注会2356人[2] - 2023年收入34.83亿，审计业务30.99亿[2] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.2亿[3] 审计收费 - 2024年审计收费65万，年报审计45万[9] - 2025年审计收费未确定[9] 天健执业情况 - 近三年受行政处罚4次、监管措施13次[6] - 67名从业人员受处罚12次、监管措施32次[6]

人员变动 - 2025年3月27日公司审议通过聘任白权刚为董事会秘书[2] - 白权刚任职期限自2025年2月28日起至本届董事会完成换届[2][3] 人员信息 - 白权刚1986年10月出生，有注会和法律职业资格[4] - 白权刚曾任职公安、税务、证券等机构[4] - 白权刚持有公司股份0股，占比0%[2]

会议基本信息 - 2024年年度股东大会召集人为董事会[2][3] - 现场会议于2025年4月23日14:00召开，网络投票时间为4月22 - 23日14:00[5][7] - 股权登记日为2025年4月21日，证券代码873833股东有权出席[9] 会议相关安排 - 会议地点在重庆涪陵区公司一楼会议室[10] - 审议17项议案，议案九对中小投资者单独计票，议案八关联股东回避表决[10][11][12][28] - 登记方式有法人、个人、代理人登记，4月22日9:00 - 15:00在公司二楼办公室登记[29][30] 联系方式 - 会议联系人为董事会秘书白权刚，电话023 - 72182185[30] - 会议费用自理[30]

会议信息 - 会议于2025年3月27日在公司会议室以现场兼腾讯视频会议方式召开[3] - 应出席监事5人，出席和授权出席5人[4] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》等多项议案表决同意5票、反对0票、弃权0票[7][8][9][11][13][14] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意4票，关联监事王鑫回避表决[12]

会议信息 - 董事会会议于2025年3月27日以现场和腾讯视频会议方式召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席8人，董事长徐争鸣因被实施留置未出席[4] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议[6][8][9][10][12][15][16][17][18] - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案无需提交股东大会审议[7][18][19][20] 其他事项 - 推举王安庆代行公司董事长职责[18] - 会议备查文件包括《公司第四届董事会第五次会议决议》等[22]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润130,577,806.35元，母公司132,216,464.00元[3] 利润分配 - 总股本82,360,000股，每10股派现1元，预计派发8,236,000元[3] - 权益分派预案经董事会通过，待股东大会审议[4] - 通过后2个月内实施[13]