投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-102 重庆美心翼申机械股份有限公司 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （重庆辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日暨半年度业绩 说明会活动） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 9 月 25 日下午 15:00-17:00 活动地点：本次活动通过全景网路演中心（https://rs.p5w.net）采用网络远程 方式召开 参会单位及人员：通过网络远程方式参与"重庆辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动"的投资者 三、 投资者关系活动主要内容 本次交流会投资者主要问题及回复如下： 问题 1、你好，请问公司曲轴主要应用场景，和主要客户有哪些？ 回复：尊敬的投资者您好，非常感谢您对公司的关注。公司主营产品之一涡 旋压缩机曲轴，主要 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-101 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 重庆美心翼申机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况 2024 年 12 月 12 日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第 三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确 保资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司 2024 年 12 月 16 日在北 京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2024-077）。 2、披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公 司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披露；公司本 次以闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币 1,000 万元，截 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-099 重庆美心翼申机械股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2025 年 9 月 24 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场及通讯 4. 会议主持人：工会主席陈红渝女士 5. 召开情况合法、合规、合章程性说明 于失信联合惩戒对象。 三、备查文件目录 《公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》 重庆美心翼申机械股份有限公司 （二） 会议出席情况 本次会议出席和授权出席的职工代表合计 37 人。 二、会议表决情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》 1、议案内容 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定，公司董事会设职工代表董事 1 名，由职工代表大会选 举产生。现选举陈红渝女士担任公司第四届董事会职工代表 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-100 重庆美心翼申机械股份有限公司董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 2025 年 9 月 24 日，重庆美心翼申机械股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会 审议通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》，表决结果为：同意 37 票、反对 0 票、弃权 0 票。 选举陈红渝女士为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 9 月 24 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、董事离任的基本情况 本公司白权刚先生，因公司内部调整，自 2025 年 9 月 24 日起不再担任董事。该人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任公 司董事会秘书职务，存在未履行完毕的公开承诺。 白权刚先生已披露的公开承诺事项均正常履行，不存在超期未履行完毕及违反 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-098 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于参加重庆辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待 （二）会议召开地点 本 次 活 动 将 采 用 网 络 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 全 景 网 路 演 中 心 （https://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 三、 参加人员 公司董事会秘书将通过网络在线交流形式，与投资者进行"一对多"形式的在 线交流，回答投资者关心的问题。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 日暨半年度业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步做好投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通交流，重庆美心翼 申机械股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由重庆证监局指导、重庆上市公 司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的"重庆辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日暨半年度业绩说明会"活动。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-097 重庆美心翼申机械股份有限公司 2025 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆美心翼申机械股份有限公司 2025 年半年度权益分派方案已获 2025 年 9 月 10 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间 未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表未分配利润为 143,192,987.96 元，母公司未分 配利润为 144,688,372.53 元。本次权益分派共计派发现金红利 20,590,000.00 元。 一、权益分派方案 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为：2025 年 9 月 24 日 除权除息日为：2025 年 9 月 25 日 1、本公司 2025 年半年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 82,360,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.50 元人民 ...

大和证券(中国)有限责任公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件等的规定,大和证券（中国）有限责任公司（以下 简称"大和证券"或"保荐人")作为重庆美心翼申机械股份有限公司(以下简称"美 心翼申"或"上市公司"或"公司"或"发行人")向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的联合保荐人,负责上市公司的持续督导工作,并出具、 2025 年半年度持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | 保荐人及时审阅公司信息披露文件。 | | 2、督导公司建立健全并有效执 | 保荐人督导公司建立健全并有效执行公司治理、财务内 | | 行规则制度的情况 | 控和信息披露等制度。本督导期内,发行人有效执行了 | | | 相关规则制度。 | | 3、募集资金监督情况 | 保荐人查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用 | | | 台账、募集资金专户银行对账单,查看募投项目进度, | | | 了解募集资金 ...

中信证券股份有限公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件等的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中 信证券"或"保荐人"）作为重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"美心翼申" 或"上市公司"或"公司"或"发行人"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京 证券交易所上市的联合保荐人，负责上市公司的持续督导工作，并出具 2025 年 半年度持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | 保荐人及时审阅公司信息披露文件。 | | 2、督导公司建立健全并有效执行 | 保荐人督导公司建立健全并有效执行公司治理、财务内 控和信息披露等制度。本督导期内，发行人有效执行了 | | 规则制度的情况 | | | | 相关规则制度。 | | 3、募集资金监督情况 | 保荐人查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用 | | | 台账、募集资金专户银行对账单，查看募投项目进度， | | | 了解募集资金使用情况，对公司 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-096 重庆美心翼申机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场投票兼网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：徐争鸣先生 二、议案审议情况 6.召开情况合法合规的说明： 公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其 他必要的程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 49,312,666 股，占公司有表决权股份总数的 59.87%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列 ...

大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China 北京大成(重庆)律师事务所 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 t 意 刷 ff 渝大成意字[2025]第 196 号 400024 重庆市江北区江北城聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 幢 27、28、29 层 27/F,28/F,29/F Tower A Guohua Financial Center NO.9 Juxianyan Plaza Jiangbeizui, Jiangbei District, Chongqing, China, 400024 Tel:（8623）63062288 (8623)63026655 Fax: (8623)63062288 北京大成(重庆) 律师事务所 关于重庆美心翼申机械股份有限公司2025年第一次临时股东会的 法律意见书 渝大成意字[2025]第196号 致:重庆美心翼申机械股份有限公司 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. www.dachenglaw ...