证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-048 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况 2023 年 12 月 15 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会 第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 在确保资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金购买理财产品。具体内容详见公司 2023 年 12 月 19 日在 北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2023-135）。 （三） 累计现金管理金额未超过授权额度。 （四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况 本次受托方为申万宏源证券有限公司，公司董事会已对受托方的基本情况、 信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，具备交易履约能力，本次现金 管理 ...

一、 本次股票解除限售数量总额为 2,400,000 股，占公司总股本 2.9140%，可交 易时间为 2024 年 5 月 21 日。 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-047 重庆美心翼申机械股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解 | 本次解除 | 本次解除 | 尚未解 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | | | | | 限售股数 | 除限售 | | | 股东姓名或名称 | 实际控制 | 管理人 | 限售原 | 限售登记 | | | | 号 | | | | | | 占公司总 | 的股票 | | | | 人或其一 | 员任职 | 因 | 股票数量 | 股本比例 | 数量 | | | | 致行动人 | 情况 | | | | | | 1 | 重庆渝富资本运 营集团有限公司 | 否 | 否 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-047 单位：股 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 31,635,000 | 38.4106% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 27,582,666 | 33.4904% | | | 2、个人或基金 | 0 | 0.0000% | | | 3、其他法人 | 23,040,000 | 27.9747% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0.0000% | | | 5、其他 | 102,334 | 0.1243% | | | 有限售条件股份合计 | 50,725,000 | 61.5894% | | | 总股本 | 82,360,000 | 100 ...

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案获2024年4月19日股东大会通过[2] - 以总股本82,360,000股为基数，每10股派3元现金（含税）[4] - 共计派发现金红利24,708,000.00元[3] 税务及时间安排 - 不同持股时间个人股东和投资基金补缴税款不同[5] - 合格境外投资者股东每10股实际派发2.70元[6][7] - 权益登记日为2024年5月8日，除权除息日为5月9日[8]

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-046 重庆美心翼申机械股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆美心翼申机械股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 19 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表的未分配利润为 144,037,034.29 元，母公司未 分配利润为 158,543,555.96 元。本次权益分派共计派发现金红利 24,708,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 82,360,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3 元人民币 现金（含税）。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策，个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.60 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-044 重庆美心翼申机械股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王安庆、陈通、刘源洪、程文莉、黄华因工作以通讯方式参与表决。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：重庆美心翼申机械股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络腾讯视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐争鸣先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及 相关法律、法规、规范性文件的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容 ...

会议信息 - 监事会会议于2024年4月25日在公司一楼会议室以现场和网络腾讯视频会议方式召开[2] - 会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年一季度报告的议案》[6] - 该议案表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[7] - 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，无需提交股东大会审议[8][9]

公司财务状况 - 2024年第一季度，公司资产总计为752,327,265.80元，较上年同期下降3.39%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为4,699,277.82元，较去年同期下降37.77%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为4,093,430.74元，较去年同期下降42.91%[6] - 资产负债率(母公司)为16.00%，较上年同期下降3.57%[6] - 资产负债率(合并)为15.11%，较上年同期下降3.65%[6] - 公司本期公允价值变动收益增加897,924.72元，增幅为583.45%[9] - 营业利润较去年同期减少277,599.78元，降幅为80.02%，主要受到市场竞争压力和产品销售结构变化影响[9] - 净利润较去年同期减少329,797.76元，降幅为44.76%，主要因利润总额下降和所得税费用减少[9] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少3,077,159.09元，降幅为42.91%，主要由于应收账款余额增加[11] - 投资活动产生的现金流量净额报告期同比减少107,899,497.26元，主要因购买的理财产品未到期导致投资现金流出增加[11] 股权结构 - 公司普通股股本结构中，无限售股份总数为29,327,334股，占比35.61%；有限售股份总数为53,032,666股，占比64.39%[17] - 徐争鸣持有公司股份15,887,000股，占比19.29%，为最大股东之一[18] - 重庆渝富公司报告期内持股总计为61,780,809元，占比75.01%[20] 公司经营情况 - 公司2024年3月31日的流动资产总额为380,780,306.53元，较去年同期403,752,327.14元有所下降[33] - 公司2024年1-3月的营业总收入为105,857,286.88元，较去年同期104,637,637.92元有所增长[36] - 公司2024年3月31日的所有者权益合计为643,676,667.01元，较去年同期637,573,481.73元有所增加[35] - 公司营业利润为4,881,905.90和7,851,596.93[37] - 公司净利润为4,544,064.06和7,455,839.13[37] - 公司每股基本收益为0.06和0.11[37] - 2024年1-3月，公司营业收入为106,143,075.18元，较2023年同期增长约1.0%[38] - 2024年1-3月，公司净利润为6,103,185.28元，较2023年同期下降约28.6%[38] - 2024年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额为4,093,430.74元，较2023年同期下降约42.9%[38] - 2024年1-3月，公司投资活动产生的现金流量净额为-104,815,435.42元，较2023年同期下降至少100%[38] - 2024年1-3月，公司筹资活动产生的现金流量净额为-24,007,885.11元，较2023年同期下降至少100%[38] 公司资产负债情况 - 公司固定资产账面价值为286,965,757.47元，占总资产比例为38.12%[31] - 公司非流动资产合计为365,225,580.22元[31] - 公司流动负债合计为90,327,567.96元[31] - 公司非流动负债合计为23,343,861.80元[31] 公司现金流量情况 - 经营活动现金流出小计为93,969,780.40和120,164,619.68，分别较上年同期增长27.6%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为1,881,861.44和6,155,758.54，较上年同期增长226.7%[41] - 筹资活动现金流入小计为26,500,000.00和40,000,000.00，较上年同期增长50%[41] 公司风险控制与合规 - 公司未存在质押、司法冻结股份的情况[21] - 公司日常性关联交易预计及执行情况已通过董事会审议，未超出预计额度[25] - 公司已披露的承诺事项正在履行中，未发生违反承诺的情况[27]

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-044 重庆美心翼申机械股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：重庆美心翼申机械股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络腾讯视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐争鸣先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 董事王安庆、陈通、刘源洪、程文莉、黄华因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《重庆美 心翼申机械股份有限公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-043）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本 ...

第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-045 一、会议召开和出席情况 重庆美心翼申机械股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场和网络腾讯视频会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈红渝女士 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 监事黄静雪、代莉因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年一季度报告的议案》 1.议案内 ...