大和证券（中国）有限责任公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的专项核查意见 大和证券（中国）有限责任公司（以下简称"大和证券"或"保荐机构"） 作为重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"美心翼申"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资 金管理》等有关规定，对美心翼申调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 事项进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 9 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意重庆美心 翼申机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕2263 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次公开发行的股票数量 12,000,000 股（超额配售选择权行使前），每股面 值 1 元，本次发行价格为 10. ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-143 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 12 月 15 日公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 2 日 15:00—2024 年 1 月 3 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-134 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召 开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置 换已支付发行费用的自筹资金。现将有关情况公告如下： 一、 募集资金情况 公司于 2023 年 9 月 28 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意重 庆美心翼申机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可［2023］2263 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。2023 年 11 月 8 日，公司股票在北京证券交易所上市。 公司由主承销商中信证券股份有限公司、大和证券（中国）有限责任公司采 用向战略投资者定向配售和网上向开 ...

募集资金情况 - 公司发行1380万股A股，每股10元，募集资金1.38亿元[12] - 扣除承销等费用后，募集资金为12337.20万元[12] - 减除其他费用后，募集资金净额11485.61万元[12] 项目资金投入调整 - 高效能压缩机精密部件升级项目拟投入资金调整后为2677.20万元[14] - 大功率通用内燃机精密部件升级项目拟投入资金调整前后均为6308.41万元[15] - 研发中心及数字化升级项目拟投入资金调整后为1500.00万元[15] - 补充流动资金拟投入资金调整后为1000.00万元[15] 自筹资金置换 - 审计及验资费用自筹4641509.43元拟置换[17] - 律师费用自筹3795475.68元拟置换[17] - 信息披露费用自筹641509.44元拟置换[17]

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-144 重庆美心翼申机械股份有限公司 股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2023 年12月15日召开第三届董事会第 十八次会议，审议通过《关于拟修订公司<独立董事工作制度>等制度的议 案》；议案表决结果：同意8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 股东大会审议通过 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆美心翼申机械股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 及《重庆美心翼申机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司股东大会规则》及其他有关法 律、法规和规范性文 ...

上市相关 - 公司于2023年9月28日获中国证监会同意注册发行1380万股[2] - 公司于2023年11月8日在北京证券交易所上市[2] 公司变更 - 公司拟变更注册资本为8236万元[3] - 公司拟变更股份总数为8236万股[3] - 公司类型拟变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”[7] 制度规则 - 单一股东权益超30%，股东大会选举推行累积投票制[3] - 3%以上股份股东可提名非职工代表董监候选人[3][4] - 1%以上股份股东可提独立董事候选人[3] 关联交易 - 与关联自然人30万元以上交易需董事会审议[6] - 与关联法人特定交易需董事会审议[6] 会议决议 - 第三届董事会第十八次会议决议日期为2023年12月19日[9]

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-148 重庆美心翼申机械股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改 变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集 资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取 不正当利益。 第二章 募集资金存储 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2023 年12月15日召开第三届董事会第 十八次会议，审议通过《关于拟修订公司<独立董事工作制度>等制度的议 案》；议案表决结果：同意8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 股东大会审议通过 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆美心翼申机械股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范重庆美心翼申机械股份有限公司 ...

一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2023 年12月15日召开第三届董事会第 十八次会议，审议通过《关于拟修订公司<独立董事工作制度>等制度的议 案》；议案表决结果：同意8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 股东大会审议通过 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆美心翼申机械股份有限公司 信息披露管理制度 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-150 重庆美心翼申机械股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第一章 总则 第一条 为规范重庆美心翼申机械股份有限公司(以下简称"公司")信息披露, 促 进公司依法规范运作, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《上市公司信息披露管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《北京证券交易所上市公司持续监管 办法(试行)》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》(以下简称"《上市规 ...

中信证券股份有限公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为重庆美 心翼申机械股份有限公司（以下简称"美心翼申"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有 关规定，对美心翼申使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具 体如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 9 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意重庆美心 翼申机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕2263 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次公开发行的股票数量 12,000,000 股（超额配售选择权行使前），每股面 值 1 元，本次发行价格为 10.00 元/股，募集资金总额为 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2023-138 重庆美心翼申机械股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2023 年12月15日召开第三届董事会第 十八次会议，审议通过《关于拟修订公司<独立董事工作制度>等制度的议 案》；议案表决结果：同意8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 股东大会审议通过 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆美心翼申机械股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 （以下简称"《独立董事指引》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独董 ...