会议信息 - 第三届董事会第二十次会议于2024年4月9日在重庆美心翼申机械股份有限公司会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案情况 - 审议通过增资美国合资公司到墨西哥开展项目议案[4] - 表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，无关联交易无需回避，无需提交股东大会[5]

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-038 重庆美心翼申机械股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司于 2023 年 8 月 3 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于拟共同投资设立美国子公司暨对外投资的议案》。2023 年 8 月 4 日，公司在全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《对外投资公告》（公告编号： 2023-094），此次对外投资为参股设立美国子公司用于开展冲压件零部件产品项 目，目标客户为公司现有客户美国 COPELAND 公司，项目投资总额为 1000 万 美元，公司投资金额为 330 万美元。具体内容详见《对外投资公告》。 现美国 Elong Technologies LLC 已经注册成立，公司与苏州市亿特隆科技有 限公司、Winco Investment Holding, Inc 和 Mexus Precision LLC（以下简称：各合 资方）根据持股 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-037 重庆美心翼申机械股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及 相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：重庆美心翼申机械股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场和网络腾讯视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐争鸣先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司与苏州市亿特隆科技有限公司增资美国合资公司 Elong Technologies LLC 到墨西哥开展压缩机高精密零部件冲压项目的 ...

中信证券股份有限公司 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为重庆美 心翼申机械股份有限公司（以下简称"美心翼申"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对美心翼申预计 2024 年度日常 性关联交易的事项发表专项意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）本次关联交易的具体情况 根据公司业务发展及生产经营情况，美心翼申对 2024 年度日常性关联交易 进行预计，具体情况如下： | 单位：元 | | --- | | 关联交易类 | | | 预计 2024 | 年发 | 2023 | 年与关联方实际 | 预计金额与 上年实际发 生金额差异 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 主要交易内容 | | 生金额 | | | 发生金额 | | | | | | | | ...

会议基本信息 - 2023年年度股东大会召集人为董事会[2][3] - 采用现场和网络投票结合方式召开[5] 时间地点 - 现场会议2024年4月19日15:00召开[6] - 网络投票2024年4月18 - 19日15:00进行[6] - 股权登记日为2024年4月17日[8] - 会议地点在重庆涪陵公司一楼会议室[9] 议案情况 - 审议21项议案，详情见北交所网站公告[9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28] - 部分议案为累积投票、单独计票、关联股东回避表决[30] 登记及其他 - 会议登记2024年4月18日9:00 - 15:00进行[32] - 登记地点在重庆涪陵公司二楼办公室[32] - 联系方式为董秘白权刚及电话[32] - 与会股东费用自理[32] - 备查文件有董事会、监事会会议决议[32]

独立董事提名 - 程文莉被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 独立董事需具备上市公司运作知识及五年以上相关经验[2] - 任职资格需符合多项法律法规要求[2][3] 限制情形 - 特定持股及亲属、近十二个月特定情形等人员不得担任[4][5] 承诺事项 - 程文莉承诺任职遵守法规、确保履职和独立判断[6] - 若任职后不符条件将按规定辞职[7][8]

公司治理 - 第三届董、监事会任期2024年6月20日届满，第四届自21日起为期三年[3][5][6] - 提名委员会同意相关人员为第四届董事会候选人[14] - 审计委员会认为刘彬具备高管任职条件[14] 股权结构 - 徐争鸣持股15,887,000股，占比19.29%[3] - 王安庆持股10,179,000股，占比12.36%[3] - 黄培海持股251,666股，占比0.31%[3][9] 人事履历 - 刘彬曾在宗申动力任财务会计等职[10] - 王鑫曾在宗申动力任法务专员[10] 文件情况 - 存在多项会议决议文件[15][16] - 文件落款时间为2024年3月29日[16]

会议信息 - 公司2024年第一次职工代表大会3月28日在公司会议室现场召开[2] - 出席和授权出席的职工代表共40人[3] 监事会换届 - 公司第三届监事会任期2024年6月20日届满[4] - 选举陈红渝、田永谊为第四届监事会职工代表监事[4] - 换届议案同意38票，反对0票，弃权0票，无需提交股东大会[5][6]

内部控制评价 - 公司对2023年度内部控制情况进行评价[2] - 纳入评价范围包括公司及子公司，涵盖主要业务和事项[4] 高风险关注 - 重点关注法人治理结构、募集资金管理等高风险领域[5] 内控体系建设 - 公司建立规范治理结构、管理框架和内控体系[6][7] - 专设审计部检查评估内控制度[8] 其他制度建设 - 建立人力资源政策、风险评估机制和财务控制[9][10][12] 内控结果 - 截至2023年12月31日，内控体系设计健全、执行有效[17]

审计委员会情况 - 公司董事会审计委员会由3名董事组成[1] - 2023年审计委员会召开3次会议[2] 2023年审核议案 - 2023年4月25日审核14个议案并同意提交董事会[2] - 2023年5月10日审核4个议案并同意提交董事会[2] - 2023年12月15日审核续聘会计师事务所议案并同意提交[2] 审计机构 - 2023年年报审计机构为天健会计师事务所[3] 2024年展望 - 2024年关注公司财务、审计、内控等重要事项[5] - 2024年推动公司内控体系完善和财务管理规范化[5]