管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-086 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过《关于修订及制定公司公司内部治理制度的议案》之子议案 8.26《关于制定董事、高级管理人员离职管理制度的议案》；议案表决结果：同 意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 重庆美心翼申机械股份有限公司董事、高级管理人员离职 二、 分章节列示制度主要内容： 重庆美心翼申机械股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司章程指引》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及 《重庆美心翼 ...

业绩数据 - 2025年购买原材料等原预计180万元，累计已发生156.744336万元，新增预计200万元，调整后预计380万元，上年实际发生182.810623万元[3] - 2025年出售产品等原预计7000万元，累计已发生3854.982032万元，新增预计1200万元，调整后预计8200万元，上年实际发生6899.844506万元[3] - 2025年关联交易合计原预计7180万元，累计已发生4011.726368万元，新增预计1400万元，调整后预计8580万元，上年实际发生7082.655129万元[4] 公司信息 - 重庆宗申发动机制造有限公司注册资本74371.02万元[4] - 重庆宗申通用动力机械有限公司注册资本25827.0341万元[5] - 重庆大江动力设备制造有限公司注册资本1200万元[5] - 重庆宗申集研机电科技有限公司注册资本5300万元[6] 决策情况 - 2025年8月21日，董事会第六次独立董事专门会议审议新增关联交易议案，同意3票，反对0票，弃权0票[6] - 2025年8月22日，董事会第七次会议审议新增关联交易议案，同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事回避表决[6] - 2025年8月22日，监事会第七次会议审议新增关联交易议案，同意4票，反对0票，弃权0票，关联监事回避表决[6]

募集资金情况 - 2023年12月8日募集资金13800万元到账，净额11485.61万元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额2837.49万元[4] 资金使用与理财 - 2025年初实际结余2368.76万元，累计理财本金及收益8077.69万元[5] - 2025年多笔委托申万宏源理财，预计年化收益率1.75%-2.65%[9][10] - 截至2025年6月30日，闲置募集资金现金管理余额7000万元[10] 募投项目进度 - 高效能压缩机精密部件升级项目投入进度10.82%[16] - 研发中心及数字化升级项目投入进度44.38%[17] - 补充流动资金项目投入进度100%[17] 未来展望 - 公司募投项目实施进度较缓，将加快完成建设[17]

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-060 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护重庆美心翼申机械股份有限公 | 第一条 为维护重庆美心翼申机械股份有限公 | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合 | 司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 | | 法》）及《北京证券交易所上市公司持续监 ...

人事变动 - 2025年8月22日公司董事会审议通过提名白权刚为董事议案，表决8同意0反对0弃权[2] - 白权刚现担任公司副总经理、董事会秘书，持股为0[2][6] - 本次提名对公司生产经营有积极推进作用[3]

募集资金情况 - 公司发行1380万股，每股10元，募资13800万元，净额11485.61万元[1] - 截至2023年12月8日，募集资金全部到账[2] 项目投资进度 - 截至2025年6月30日，各项目投入进度10.82% - 100%不等[4] - 募集资金计划投资11485.61万元，累计投入1962.86万元，进度17.09%[4] 其他事项 - 2025年8月相关会议通过调整部分设备议案，无需股东会审议[1][10] - 保荐机构对调整设备事项无异议[11][12]

公司信息 - 棠立公司注册资本为2500万元[1] 市场扩张和搬迁 - 拟将生产场所搬迁至重庆市永川区三教工业园区[3] - 预计2026年6月30日前全部完成搬迁[4] - 搬迁预计总投资不超过一千万元[5] 其他情况 - 自2024年7月至今收到55件异味扰民投诉[2]

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2025-093 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 8 月 22 日公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提请 召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 9 日 ...

议案表决 - 《2025年半年度报告及其摘要》等多议案表决通过[7][8][9][11][12] - 《取消监事会并修订<公司章程>》等议案待股东会审议[13][14] 会议信息 - 2025年8月22日召开监事会会议，8月8日发出通知[5]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月22日以现场与腾讯视频会议方式召开[3] - 应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[4] 议案表决 - 《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》全票通过[6] - 《关于新增预计2025年日常性关联交易的议案》7人同意通过，关联董事刘源洪回避表决[8] - 《关于调整募集资金投资项目部分设备的议案》全票通过[9] - 《关于子公司重庆棠立机械制造有限公司拟搬迁生产场所的议案》6人同意通过，关联董事徐争鸣、刘彬回避表决[10] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票通过，尚需提交股东会审议[11] - 《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》全票通过[12] - 多项修订制度及制定管理制度议案全票通过[17][18][19] 其他事项 - 提名白权刚为公司第四届董事会非独立董事候选人，需提交股东会审议[8] - 公司新制定并修订部分内部管理制度，下设18个子议案[12] - 19个子议案需提交股东会审议，涉及8.01、8.02等相关议案[17] - 公司拟实施2025年半年度权益分派，详情见2025 - 092号公告[17] - 公司拟定于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东会，详情见2025 - 093号公告[19] - 《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》详情见2025 - 079号公告[15] - 《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》详情见2025 - 080号公告[15] - 《关于修订董事会提名委员会工作细则的议案》详情见2025 - 081号公告[15] - 《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》详情见2025 - 082号公告[15] - 《关于修订舆情管理制度的议案》详情见2025 - 083号公告[15] - 《关于修订重大信息内部报告制度的议案》详情见2025 - 084号公告[15]