证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-051 重庆美心翼申机械股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：重庆美心翼申机械股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场和腾讯视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：徐争鸣先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 规及《公司章程》有关规定，结合公司 2024 年上半年经营情况，公司编制了 2024 年半年度报告及其摘要。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-053）、《2024 年半年度报告摘要》（公 告编号：2024-054）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 ...

重庆美心翼申机械股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-062 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 12 日 15:00—2024 年 9 月 13 日 15:00。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 8 月 28 日公司召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符 ...

选举徐争鸣先生为公司董事长，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2024 年 8 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,887,000 股，占公司股本的 19.29%， 不是失信联合惩戒对象。 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-056 重庆美心翼申机械股份有限公司董事长、监事会主席换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 28 日审议并通过： （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 28 日审议并通过： 选举陈红渝女士为公司监事会主席，任职期限至第四届监事会届满之日止，自 2024 年 8 月 28 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 公司 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-055 重庆美心翼申机械股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 公司于 2023 年 10 月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意重 庆美心翼申机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕2263 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。 公司本次实际发行股数 13,800,000 股（含行使超额配售选择权所发的股份）， 每股面值 1 元，每股发行价格人民币 10.00 元，募集资金总额为 13,800.00 万元， 扣除发行费用（不含税）金额 2,314.39 万元，募集资金净额为 11,485.61 万元。 截至 2023 年 12 月 8 日止，上述募集资金已全部到账，并由天健会计师事务所（特 殊普通合伙）进行验证，分别出具了验资 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-052 重庆美心翼申机械股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场和腾讯视频会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：陈红渝女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法 规及《公司章程》有关规定，结合公司 2024 年上半年经营情况，公司 ...

股东持股 - 中信证券投资有限公司持股6,294,968股，比例7.6432%[2] - 中信证券股份有限公司原持股500,000股，比例0.6071%，现持股0股[2][4] 减持情况 - 中信证券投资有限公司减持0股，比例0%[4] - 中信证券股份有限公司减持500,000股，比例0.6071%，金额5,580,000元[4] - 减持方式为大宗交易，时间2024年2月29日，与计划一致[4][5]

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-050 重庆美心翼申机械股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量 （股） | | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中信证券投资 | 持 股 | 5% 以 | | 6,294,968 | 7.6432% | 北交所上市前取得 | | 有限公司 | 上股东 | | | | | | | 中信证券股份 | | | | 500,000 | 0.6071% | 北交所上市前取得 | | 有限公司 | | | | | | | 一、 减持主体减持前基本情况 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： □减持计划实施完毕 √减持时间区间届满 | 股东名称 | 已减持 | | | | 减 | | | 减持 | | | 减持 | 当前持股 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-049 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况 2023 年 12 月 15 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会 第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 在确保资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金购买理财产品。具体内容详见公司 2023 年 12 月 19 日在 北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2023-135）。 2、披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额， ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-049 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 1、审议情况 2023 年 12 月 15 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会 第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 在确保资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金购买理财产品。具体内容详见公司 2023 年 12 月 19 日在 北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2023-135）。 2、披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额， ...

资金使用 - 2023年12月15日公司审议通过用不超1亿元闲置募集资金买理财产品议案[2] - 本次买理财产品金额2000万元，未到期余额8000万元，占2023年度经审计净资产12.66%[3] 产品情况 - 本次购买券商理财产品预计年化保底收益率2%，期限90天[8] - 申万宏源证券金樽专项366期收益凭证产品金额5000万元，预计年化收益率2.90%，期限2024年1月17日至10月14日[11] - 招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款金额1000万元，预计年化收益率1.85%或2.30%或2.50%，期限2024年5月6日至8月6日[11] - 申万宏源证券龙鼎金牛定制1814期（90天）收益凭证产品金额2000万元，预计年化保底收益率2%，期限2024年7月26日至10月23日[12] 已收回产品 - 兴业银行天封31天封闭式产品金额1000万元，年化收益率2.35%，期限2024年1月9日至2月9日，本金全部收回[13] - 申万宏源证券“乡村振兴”产品金额3000万元，年化收益率3.00%，期限2024年1月12日至4月10日，本金全部收回[13] - 招商银行重庆涪陵分行理财产品募集资金1000，收益率2.50%，2024年1月11日开始，4月11日收回[14] - 兴业银行重庆江南支行18天封闭理财产品募集资金1000，收益率2.14%，2024年2月18日开始，3月7日收回[14] - 兴业银行重庆江南支行31天封闭理财产品募集资金1000，收益率2.32%，2024年3月8日开始，4月8日收回[14] - 申万宏源证券有限公司理财产品募集资金2000，收益率2.30%，2024年4月22日开始，7月22日收回[14]