证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-006 重庆美心翼申机械股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：重庆美心翼申机械股份有限公司会议室 3.会议召开方式：：现场和网络腾讯视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长徐争鸣先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及 相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事黄华、刘源洪、陈通、程文莉因异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据中国证券监督 ...

业绩数据 - 2024年预计日常性关联交易总额5675万美元，2023年实际5515.181794万美元[3] - 2024年预计购原材料等110万美元，2023年实际105.406981万美元[2] - 2024年预计销售产品等5565万美元，2023年实际5409.774813万美元[2] 公司信息 - 重庆宗申发动机制造有限公司注册资本74371.02万元[4] - 重庆宗申通用动力机械有限公司注册资本25827.0341万元[5] - 重庆大江动力设备制造有限公司注册资本1200万元[5] 决策审议 - 公司多会议审议通过2024年度日常性关联交易议案[9] - 保荐机构对2024年日常性关联交易事项无异议[12]

关于拟申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 申请授信的基本情况 根据重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展的需要及 资金状况，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币5亿元的综合授信额度， 授权期限有效期至 2024年年度股东大会重新核定额度前。 1、公司拟向兴业银行股份有限公司重庆分行申请最高额不超过 8,000 万元综 合授信额度，授权期限有效期至 2024 年年度股东大会重新核定额度前，该授信额 度用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、银承贴现、存单质押等业 务。 本次授信以公司提供信用保证及自有资产工业用地土地使用权进行抵押，抵押 物为公司单独所有的位于重庆市南岸区花园路街道丹龙路19号的2项工业房地产 （产权证号：106房地证2015字28176号、106房地证2015字28174号），具体的抵押 金额、抵押期限等以公司和银行双方最终实际签署合同为准。 （2）公司拟向招商银行股份有限公司重庆分行申请最高额不超过10,00 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-014 重庆美心翼申机械股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司于 2023 年 10 月 9 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意重 庆美心翼申机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕2263 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注 册申请。 1、截至 2023 年 11 月 1 日止，公司实际发行股票 12,000,000 股（不含行使 超额配售选择权所发新股），每股面值 1 元，每股发行价格人民币 10.00 元，募 集资金人民币 120,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 21,343,777.56 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 98,656,222.44 元。上述募集资金 已全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙 ...

募集资金情况 - 公司实际发行1380万股，募资13800万元，净额11485.61万元[2][3] - 截至2023年12月31日，利息收入净额19.42万元，应结余11505.03万元，实际11422.23万元，差异82.80万元[5] - 截至2023年12月31日，3个专户存储余额114222290.84元[9][10] 资金使用情况 - 2023年12月15日通过置换自筹资金议案，置换9343947.39元并完成[11][25] - 2023年未用闲置资金补充流动资金[12] - 拟用不超1亿元闲置资金买理财，2023年未实施[13][14][26] 募投项目调整 - 调整募投项目拟投入金额，前34543.34万元，后11485.61万元[16] - 高效能压缩机精密部件升级项目拟投入从19324.93万元调至2677.20万元[16] - 研发中心及数字化升级项目拟投入从5910.00万元调至1500.00万元[16] - 补充流动资金拟投入从3000.00万元调至1000.00万元[16] - 大功率通用内燃机精密部件升级项目拟投入6308.41万元不变[16] 审计意见 - 天健所认为2023年度募集资金报告如实反映情况[20] - 大和证券认为公司募集资金使用合规[21]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，重庆美心翼申机械 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事程文莉、姚正华、 黄华的独立性情况进行评估，结合其他相关资料，董事会就独立董事的独立性形成 如下结论： 经核查，独立董事程文莉、姚正华、黄华的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》中对独立董事独立性的相关要求。董事会认为公司在任独立 董事具备任职条件，不存在影响其独立性的情形。 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-011 ...

美心翼申 873833 重庆美心翼申机械股份有限公司 1 公司年度大事记 2023 年 4 月，公司荣获重庆市涪陵区 总工会颁发的"涪陵五一劳动奖状"。 2023 年 4 月，公司荣获重庆市涪陵区 人民政府颁发的"十佳民营企业"称 号。 2023 年 11 月，经省级工业和信息化 部主管部门评审，公司荣获 "绿色工 厂"称号。 2023 年 11 月，公司正式登陆北交所， 成为北交所上市公司。 2 | | 公司年度大事记 2 | | --- | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 9 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 13 | | 第五节 | 重大事件 49 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 70 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 75 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 82 | | 第九节 | 行业信息 88 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 94 | | 第十一节 | 财务会计报告 102 | | 第十二节 | 备查文件目录 197 | 第一节 重要提示、目录 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-02- | 832522 | 纳科诺尔 | 16.81 | 100000 | 中信证券股份有限公 | 机构专用 | | | 29 | | | | | 司常州分公司 | | | | 2024-02- | | | | | 中国银河证券股份有 | | | | 29 | 873833 | 美心翼申 | 11.16 | 500000 | 限公司金华证券营业 | 机构专用 | | | | | | | | 部 | | | ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-005 重庆美心翼申机械股份有限公司 2023 年年度业绩快报公 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 444,360,311.07 | 502,226,317.99 | -11.52% | | 归属于上市公司股 | 43,907,460.93 | 51,308,735.71 | -14.42% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 28,401,546.41 | 50,444,305.77 | -43.70% | | 东的扣除非经常性 | | | | | 损益的净利润 | | | | | 基本每股收益 | 0.63 | 0.77 | -18.18% | | 加权平均净资产收 | 8.72% | 11.22% | | | 益率%（扣非前） | | | - | | 加权平均净资产收 | 5.64% | 11.03% | - | | 益率%（扣非后） | | | | | | 本报告期末 | 本报告期初 | 变动比例% | | 总资产 | ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-004 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、基本情况 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议、2024 年 1 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于拟变更注册 资本、公司类型及修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟 变更注册资本、公司类型及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-141）。 二、工商登记变更情况 公司已经完成工商变更登记手续，并于 2024 年1 月22 日取得重庆市涪陵区 市场监督管理局颁发的营业执照。登记情况如下： 公司名称：重庆美心翼申机械股份有限公司 统一社会信用代码：91500102599230282G ...