证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-033 重庆美心翼申机械股份有限公司董事、监事及高级管理人 员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆美心翼申机械股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，加强和规范公司董事、监事和高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、 公正、规范地评价公司董监高的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制， 充分调动董监高的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《中 华人民共和国公司法（》以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等有关法律法规的规定，结合《重庆美心翼申机械股份有限公司章程（》以 下简称"《公司章程》"）及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司以下人员： 1、 董事会成员：包括公司内部董事、外部投资机构委派董事及独立董事 ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日，合并报表未分配利润144,037,034.29元，母公司158,543,555.96元[2] 利润分配 - 总股本82,360,000股，每10股派现3元，预计派现24,708,000元[2] - 近三年已分配及拟分配现金红利总额84,847,919.30元，占比162.93%[5] 分配规则 - 分配税后利润提10%入法定公积金，达注册资本50%以上可不提[8] 实施安排 - 权益分派预案需股东大会审议，通过后2个月内实施[16]

人员提名 - 姚正华被提名为重庆美心翼申机械股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 独立董事需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验等条件[2] - 任职资格需符合《公司法》等多项法律法规要求[3] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[5] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不具独立性[5] 限制情形 - 近12个月内曾有不具独立性情形、近36个月内有违法处罚等不得担任[5][6][7] 个人承诺 - 姚正华承诺任职期间遵守规定，不符条件将辞去职务[8]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 四、资质附件 ………………………………………………………第 90—94 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕8- ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-007 重庆美心翼申机械股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 5.会议主持人：陈红渝 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，就 2023 年度监事会 工作情况编写了《关于 2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇 报 2023 年监事会工作情况。 3.会议召开方式： ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 目 录 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、资质附件 …………………………………………………………第 4—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕8-59 号 重庆美心翼申机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称美心翼申 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的美心翼申公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供美心翼申公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为美心翼申公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为 ...

公司治理 - 2023年召开10次董事会会议和2次股东大会[3] - 独立董事程文莉董事会应出席10次实出席10次，股东大会出席2次[4] 上市情况 - 2023年11月8日公司正式登陆北京证券交易所[5] 独立董事履职 - 独立董事对多个议案发表同意独立意见[5][6] - 2023年与年审会计师保持沟通并与管理人员交流提意见[7][8] 报告期情况 - 报告期内无提议召开会议、聘用或解聘事务所、聘请外部机构情形[9]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、资质附件 ………………………………………………………第 9—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕8-58 号 重庆美心翼申机械股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的美心翼申股份有限公司（以下简称美心翼申公司）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供美心翼申公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为美心翼申公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 美心翼申公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2023〕49 号)及相关格式指 引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对美 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-029 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2024 | 年 | 2023 年与关联 | 预计金额与上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | 方实际发生金 | 实际发生金额差 | | | | | | 额 | 异较大的原因 | | 购买原材料、 | 采购反调商品、 | 1,100,000.00 | | 1,054,069.81 | 根据实际交易需 | | 燃料和动力、 | 三包服务 | | | | 求进行预计 | | 接受劳务 | | | | | | | 销售产品、商 | 销售产品、商品、 | 55,650,000.00 | | 54,097,748.13 | 根据实际交易需 | | ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-036 公司根据当前出口规模及收汇情况，结合发展规划、外汇市场行情等因素， 在不影响正常生产经营的前提下，拟使用不超过 3,000.00 万美元或等值人民币 的自有资金开展外汇衍生品交易业务，公司 2024 年度开展的远期结售汇、外汇 期权等外汇衍生产品业务，主要指远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品 的组合，有效期至 2024 年年度股东大会重新核定额度前，交易限额在授权范围 及期限内循环使用。 三、 外汇业务的风险 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于开展远期外汇资金交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召 开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展远期外汇资金交易业务的 议案》，现将有关情况公告如下： 一、 开展外汇业务目的 为适应外汇市场变化，有效规避外汇市场的风险，锁定成本，防范汇率大幅 波动对公司经营造成不良影响，合理管控汇兑 ...