会议信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合方式召开[5] 时间安排 - 现场会议2024年9月13日14:00召开[6] - 网络投票2024年9月12日15:00 - 9月13日15:00[7] - 股权登记日为2024年9月10日[9] 审议议案 - 审议《关于公司2024年半年度权益分派预案的议案》等三个议案[10][11][12] 登记信息 - 分法人、自然人、委托代理人三种登记情况[13] - 登记时间为2024年9月12日14:00 - 17:00[14] - 登记地点为重庆市涪陵区李渡新区聚龙大道192号公司二楼办公室[15] 联系方式 - 董事会秘书白权刚，电话023 - 72182185[16]

募集资金管理制度修订 - 2024年8月28日公司第四届董事会第一次会议审议通过拟修订《募集资金管理制度》议案，尚需提交股东大会审议[2] 资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从募集资金专户支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独财顾问[8] 募投项目论证 - 募投项目超完成期限且投入未达计划金额50%，公司需重新论证[11] 闲置资金管理 - 闲置募集资金可现金管理，产品要保障本金安全、流动性好且不影响募投计划，不得质押[11] - 闲置募集资金可补充流动资金，单次不超12个月，用于主营业务生产经营[13] 三方监管协议 - 募集资金到账后一个月内公司与保荐机构或独财顾问、银行签三方协议，签后2个交易日公告[7] - 银行三次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[8] - 三方协议提前终止，公司应一个月内签新协议[9] 信息披露 - 公司使用闲置资金现金管理或补充流动资金，董事会审议通过后2个交易日公告[12][13] - 影响募集资金投资计划正常进行，公司2个交易日内公告[5] - 补充流动资金到期归还后2个交易日内公告[14] - 公司拟变更募投项目，董事会审议后2个交易日披露[18] 节余与超募资金处理 - 节余募集资金低于200万或低于项目净额5%，可豁免董事会审议[14] - 节余超200万或超项目净额5%，需董事会审议并由保荐机构或独财顾问发表意见[15] - 节余高于500万且高于项目净额10%，需股东大会审议[15] - 超募资金用于永久补充流动资金或还贷，需董事会、股东大会审议披露[15] 资金置换与用途变更 - 公司自筹资金预先投入募投项目，募集资金到账后6个月内置换，需董事会审议[15] - 公司改变募集资金用途需董事会、股东大会审议，仅变更实施地点可免提交股东大会[17] 内部检查与核查 - 公司内审部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[20] - 公司董事会每半年度核查募投项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[20]

公司换届 - 2024年8月28日选举徐争鸣为董事长，任职至第四届董事会届满[2] - 2024年8月28日选举陈红渝为监事会主席，任职至第四届监事会届满[3] 人员持股 - 徐争鸣持股1588.7万股，占股本19.29%[2] - 陈红渝持股0股，占股本0%[3] 合规情况 - 换届未使董监高人数等不符合规定[4][5]

董事会选举 - 2024年8月28日召开第四届董事会第一次会议，审议通过选举第四届董事会专门委员会委员议案[1] - 明确各专门委员会委员及召集人[1] - 各委员会符合人员构成规定[1] 任期与影响 - 各专门委员会任期至第四届董事会任期届满[2] - 本次选举为正常换届，对公司有积极影响[3]

业绩数据 - 截至2024年6月30日，合并报表归母未分配利润134,718,396.51元，母公司未分配利润149,633,086.11元[2] - 公司总股本82,360,000股[2] 利润分配 - 每10股派现金红利1.50元（含税），预计派现12,354,000.00元[2] - 分配税后利润提10%列法定公积金[6] - 本次分派预案待2024年第二次临时股东大会批准，通过后2个月内实施[2][10]

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-061 重庆美心翼申机械股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 2023 年 8 月 3 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于拟共同投资设立美国子公司暨对外投资的议案》。项目由中、美合计 4 个股东 总投资 1000 万美元，其中公司投资 330 万美元。详见公司披露的《对外投资公 告》（公告编号：2023-094）。 2024 年 4 月 9 日，公司召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于 公司与苏州市亿特隆科技有限公司增资美国合资公司 Elong Technologies LLC 到墨西哥开展压缩机高精密零部件冲压项目的议案》。将前次对外投资项目总投 资金额增加 417.00 万美元，增加至 1,417.00 万美元，其中公司投资金额增加 至 467.61 万美元。详见公司披露的《对外投资公告》（公告编号：2024-038）。 中方股东苏州 ...

重庆美心翼申机械股份有限公司拟 续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-058 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审 计服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 2023 年度末合伙人数量：238 人 | 行业 | 行业 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-059 重庆美心翼申机械股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 重庆美心翼申机械股份有限公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 28 日审议并通过《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 重庆美心翼申机械股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范重庆美心翼申机械股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金的存储、使用和管理，提高募集资金使用效率，保证募集资金的安全，最大限 度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）》 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 9 号——募集资金管理》等 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-057 重庆美心翼申机械股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召 开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》，本议案尚需公司 2024 年第二次临时股东 大会批准。现将有关情况公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司2024年8月29日披露的2024年半年度报告（财务报告未经审计）， 截至 2024 年 6 月 30 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 134,718,396.51 元，母公司未分配利润为 149,633,086.11 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 82,360,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 12,3 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-060 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 为保证董事会各专门委员会的正常运作，重庆美心翼申机械股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开公司第四届董事会第一次会议， 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况 公告如下： 一、选举第四届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，选举公司第四届董事会各专门 委员会委员，各专门委员会委员名单如下： | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会战略委员会 | 徐争鸣、王安庆、姚正华 | 徐争鸣 | | 2 | 董事会审计委员会 | 程文莉、王安庆、姚正华 | 程文莉 | | ...