审计委员会情况 - 公司董事会审计委员会由3名董事组成[1] - 2023年审计委员会召开3次会议[2] 2023年审核议案 - 2023年4月25日审核14个议案并同意提交董事会[2] - 2023年5月10日审核4个议案并同意提交董事会[2] - 2023年12月15日审核续聘会计师事务所议案并同意提交[2] 审计机构 - 2023年年报审计机构为天健会计师事务所[3] 2024年展望 - 2024年关注公司财务、审计、内控等重要事项[5] - 2024年推动公司内控体系完善和财务管理规范化[5]

内部控制评价 - 公司对2023年度内部控制情况进行评价[2] - 纳入评价范围包括公司及子公司，涵盖主要业务和事项[4] 高风险关注 - 重点关注法人治理结构、募集资金管理等高风险领域[5] 内控体系建设 - 公司建立规范治理结构、管理框架和内控体系[6][7] - 专设审计部检查评估内控制度[8] 其他制度建设 - 建立人力资源政策、风险评估机制和财务控制[9][10][12] 内控结果 - 截至2023年12月31日，内控体系设计健全、执行有效[17]

募集资金情况 - 公司本次发行1200万股，每股10元，募资1.2亿，净额9865.62万于2023年11月1日到账[2] - 全额行使超额配售选择权新增发行180万股，募资1800万，净额1619.98万于2023年12月8日到账[3] - 公司本次实际发行1380万股，募资总额1.38亿，扣除费用2314.39万，净额1.148561亿[3] 资金结余与存储 - 截至2023年12月31日，利息收入净额19.42万，应结余1.150503亿，实际结余1.142223亿，差异82.8万[5] - 截至2023年12月31日，3个募集资金专户存储余额合计1.1422229084亿[9] 资金使用情况 - 2023年12月15日同意用募集资金置换预先支付发行费用934.394739万，截至12月31日完成[13] - 2023年度未使用闲置募集资金暂时补充流动资金[14] - 拟用不超1亿闲置募集资金购买理财产品，2023年度未实施[15] 项目投入调整 - 2023年12月15日同意调整募集资金投资项目拟投入金额[18] - 拟投入募集资金调整前合计34543.34万，调整后为11485.61万[19] - 高效能压缩机精密部件升级项目拟投入从19324.93万调至2677.20万[19] - 研发中心及数字化升级项目拟投入从5910.00万调至1500.00万[19] - 补充流动资金拟投入从3000.00万调至1000.00万[19] 其他情况 - 截至2023年12月31日，未变更募集资金投资项目[17] - 募集资金净额11485.61万，本报告期及累计投入均为0 [25] - 变更用途的募集资金总额为0，占比0% [25]

业绩总结 - 2023年度上市公司审计客户675家，收费6.63亿元[2] 审计相关 - 2023年续聘天健会所负责财务报告等审计工作[3][4] - 天健会所对2023年财报审计并出具专项报告[5] 天健会所情况 - 截至2023年底，合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告的836人[1] - 天健会所具备独立性、相关业务资格，审计规范客观[6]

重庆美心翼申机械股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（黄华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人黄华，作为重庆美心翼申机械股份有限公司（以下简称"公司"或"美 心翼申"）的独立董事，2023年度本人严格按照《公司法》等相关法律法规规定 和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章的规定和要求，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事的作用。现将本人在2023年度工作情况进行汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 黄华，男，1984 年 11 月出生，中国国籍，无外国永久居留权，硕士学历。 2011 年 6 月至 2012 年 7 月，于北京市环球（深圳）律师事务所任律师助理；2012 年 8 月至 2013 年 9 月，于国浩律师（深圳）事务所任律师助理；2013 年 10 月至今， 就职于北京市盈科（深圳）律师事务所，历任律师助理、律师 ...

人事变动 - 2024年3月28日公司通过高级管理人员任免议案[2] - 朱军成不再担任制造中心总监，万大亮接任[2] - 万大亮1976年11月出生，毕业于重庆农业机械化学校[4] 会议情况 - 会议表决同意9票、反对0票、弃权0票[2] - 备查文件为《第三届董事会第十九次会议决议》[8]

会计政策变更 - 变更日期为2023年1月1日[2] - 2024年3月28日审议通过变更议案[5] 财务数据调整 - 2022年12月31日资产总计调整前后不变，影响比例0.00%[10] - 2022年度营业收入调整前后不变，影响比例0.00%[11] - 多项负债、利润、费用等调整影响数小，比例0.00%[10][11]

公司治理 - 2023年召开10次董事会会议和2次股东大会[3][4] - 独立董事姚正华董事会应出席10次、实际出席10次，股东大会出席2次[3][4] 上市情况 - 2023年11月8日公司正式登陆北京证券交易所[5] 独立董事履职 - 姚正华对多个议案发表同意独立意见[5][6] - 2024年将继续履行职责维护股东权益[10]

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-031 重庆美心翼申机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高自有资金使用效率，增加存储收益，实现股东利益最大化，在合法合 规和不影响公司正常运营的情况下，公司拟使用自有闲置资金进行现金管理，进 一步提高公司的整体收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过人民币 20,000 万元（含本数）的自有闲置资金进行现金管 理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。有效期至 2024 年年度股东大会重 新核定额度前。如单笔产品的存续期超过股东大会决议有效期，则决议的有效期 自动顺延至该笔交易终止之日止。 （四） 委托理财期限 有效期至 2024 年年度股东大会重新核定额度前。如单笔产品的存续期超过 股东大会决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。 二、 决策与审议程序 公司于 2024 年 3 月 28 日召开 ...

人员提名 - 姚正华被提名为重庆美心翼申机械股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 独立董事需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验等条件[2] - 任职资格需符合《公司法》等多项法律法规要求[3] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[5] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不具独立性[5] 限制情形 - 近12个月内曾有不具独立性情形、近36个月内有违法处罚等不得担任[5][6][7] 个人承诺 - 姚正华承诺任职期间遵守规定，不符条件将辞去职务[8]