证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-065 5.会议主持人：徐争鸣先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 重庆美心翼申机械股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和腾讯视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以通讯方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序均符合《公司法》、《公司章程》及 相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王安庆、黄华、刘源洪因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等的规定，公 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-071 重庆美心翼申机械股份有限公司副总经理任命公告 （一）任免的基本情况 根据《公司法》等有关规定，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第二次 会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。 聘任黄培海先生为公司副总经理，任职期限至公司本届董事会完成换届之日止，自 2024年10月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份 251,666 股，占公司股本的 0.31%， 不是失信联合惩戒对象。 聘任白权刚先生为公司副总经理，任职期限至公司本届董事会完成换届之日止，自 2024 年 10 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 根据《公司法》等相关规定，因公司整体战略规划和经营管理需要，经总经理提名， 拟聘任黄培海先生为公司副总经理、白权刚先生为公司副总经理兼董事会秘书。任期自 本次董 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-066 重庆美心翼申机械股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场和腾讯视频会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：陈红渝女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等的规定，公司编制完成了 《公司 2024 年第三季度报告》。 详细内容见公司 2024 年 1 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-070 重庆美心翼申机械股份有限公司总经理任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董 事会第二次会议，审议通过了《关于公司总经理任免的议案》。 聘任徐争鸣先生为公司总经理，任职期限至公司本届董事会完成换届之日止，自 2024 年 10 月 29 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 15,887,000 股，占公司股本的 19.29%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对 ...

权益分派方案 - 2024年半年度权益分派方案9月13日获股东大会通过[2] - 以总股本82,360,000股为基数，每10股派1.5元现金[3] - 本次派发现金红利12,354,000.00元[2] 财务数据 - 权益分派基准日母公司未分配利润149,633,086.11元[2] - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润134,718,396.51元[2] 时间安排 - 权益登记日为2024年9月30日，除权除息日为10月8日[5] - 委托代派现金红利10月8日划入股东账户[6] 税收情况 - 个人股东等持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.30元[3] - 个人股东等持股1个月以上至1年（含），每10股补缴税款0.15元[3] - 合格境外投资者股东每10股实际派发1.35元[3]

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-064 重庆美心翼申机械股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆美心翼申机械股份有限公司 2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 13 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 134,718,396.51 元，母公司未分配利润为 149,633,086.11 元。本次权益分派共计派发现金红利 12,354,000.00 元。 （3）对于合格境外投资者之外的其他机构投资者和法人股东，本公司未代 扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为：2024 年 9 月 30 日 除权除息日为：2024 年 10 月 8 日 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年半年度权益分派方案为： 以公司现 ...

会议安排 - 2024年8月28日召开第四届董事会第一次会议，审议召开2024年第二次临时股东大会议案[5] - 2024年8月29日在北交所官网公告股东大会通知及提案内容[5] - 2024年9月13日14时在重庆涪陵召开股东大会，网络投票时间为9月12 - 13日[6] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表7人，代表股份49,564,332股，占总股本60.18%[10] - 网络、中小股东出席0人，代表股份0股[12][13] 审议提案 - 审议2024年半年度权益分派预案、续聘会计师事务所、拟修订《募集资金管理制度》3项提案[15][16] - 3项提案同意股数均为49,564,332股，反对、弃权0股[18]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月13日召开[2] - 出席股东7人，持股49,564,332股，占比60.18%[3] - 董事9人、监事5人全部出席[3] 议案表决情况 - 三项议案同意股数均为49,564,332股，占比100%[5][6][8] 其他 - 公告于2024年9月18日发布[11]

渝大成意字[2024]第 203 号 - # DENTON 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China 北京大成(重庆)律师事务所 关于重庆美心翼申机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 www.dachenglaw.com 400024 重庆市江北区江北城聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 幢 27、28、29 层 27/F,28/F,29/F Tower A Guohua Financial Center NO.9 Juxianyan Plaza Jiangbeizui, Jiangbei District, Chongqing, China, 400024 Tel: (8623)63062288 (8623)63026655 Fax: (8623)63062288 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(重庆) 律师事务所 关于重庆美心翼申机械股份有限公司2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 渝大成意字[2024]第203号 致:重庆美心翼申机械股份 ...

证券代码：873833 证券简称：美心翼申 公告编号：2024-063 重庆美心翼申机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐争鸣先生 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人； 3. 公司董事会秘书出席会议； 4. 公司聘请的见证律师列席会议。 二、议案审议情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 49,564,332 股，占公司有表决权股份总数 ...