会议信息 - 会议于2025年4月26日在公司会议室现场召开，4月16日书面发通知[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》同意8票，无需提交股东会[5] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意8票，需提交股东会[6] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意8票，需提交股东会[7] - 《关于公司2024年度审计报告的议案》同意8票，无需提交股东会[9] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意8票，需提交股东会[10] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》同意8票，需提交股东会[12] - 《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》同意8票，需提交股东会[16] - 《公司2024年环境、社会及治理(ESG)报告》同意8票，无需提交股东会[19] - 拟聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，同意8票，需提交股东会[21] - 预计2025年日常性关联交易，同意7票，关联董事回避，需提交股东会[22][23] - 公司及子公司向银行申请授信额度，同意8票，无需提交股东会[24] - 2025年度董事薪酬方案直接提交股东会审议[25] - 2025年度高级管理人员薪酬方案，同意5票，关联董事回避，无需提交股东会[27] - 编制《2025年第一季度报告》，同意8票，无需提交股东会[28] - 提议于2024年5月19日召开2024年年度股东会，同意8票，无需提交股东会[29][30]