浙江夜光明光电科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入 报告编码:沪24 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 股东及其他关联方占用资金情况说明 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10530 号 浙江夜光明光电科技股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江夜光明光电科技股份有限公司(以下简称"夜光 明公司")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并及母 公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10529 号 的【无保留意见】审计报告。 夜光明公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告〔2022〕26 号)和《公开发行证券的公司信息 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-025 浙江夜光明光电科技股份有限公司 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年 审计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟、杨志国 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年 ...

浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于取得实用新型专利的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到国家知识 产权局颁发的三项《实用新型专利证书》，具体情况如下： （一）实用新型名称：一种钢管布卷的搬运机构 专利号：ZL 2023 2 2462017.6 专利申请日：2023 年 09 月 11 日 专利权人：浙江夜光明光电科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 04 月 12 日 授权公告号：CN 220766303 U （二）实用新型名称：一种布卷的钢管收集机构 专利号：ZL 2023 2 2464286.6 专利申请日：2023 年 09 月 11 日 专利权人：浙江夜光明光电科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 04 月 12 日 授权公告号：CN 220765634 U （三）实用新型名称：一种钢管收集框 专利号：ZL 2023 2 2471763.1 专利申请日：2023 年 09 月 11 日 专利 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-017 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于取得实用新型专利的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 （一）实用新型名称：一种钢管布卷的缓存设备 专利号：ZL 2023 2 2490036.X 专利申请日：2023 年 09 月 11 日 专利权人：浙江夜光明光电科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 04 月 09 日 授权公告号：CN 220746412 U （二）实用新型名称：一种钢管布卷悬挂式立体仓储结构 专利号：ZL 2023 2 2172071.7 专利申请日：2023 年 08 月 12 日 专利权人：浙江夜光明光电科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 04 月 09 日 授权公告号：CN 220744225 U 特此公告。 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 10日 二、对公司的影响 公司一直以来注重产品的研发、技术的创新，上述实用新型专利的获得有利于 公司完善知识产权保护体 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第 03017 号 致：浙江夜光明光电科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"夜光明"或"公 司"）的委托，指派律师参加夜光明 2024 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。本所律师根据相关法律法 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-016 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：浙江夜光明光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 3.公司董事会秘书出席会议； 全体高管参加了会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于预计 2024 年度向银行申请授信额度的议案》 1.议案内容： 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈国顺 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 24,413,136 股，占公司有表决权股份总数的 40.6596%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 ...

（一）实用新型名称：一种钢管布卷托盘式立体仓储单元 专利号：ZL 2023 2 2303080.5 专利申请日：2023 年 08 月 25 日 专利权人：浙江夜光明光电科技股份有限公司 证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-015 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于取得实用新型专利的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到国家知识 产权局颁发的壹项《实用新型专利证书》，具体情况如下： 三、备查文件 《实用新型专利证书》（证书号第20631888号） 特此公告。 浙江夜光明光电科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 22 日 授权公告日：2024 年 03 月 22 日 授权公告号：CN 220641255 U 二、对公司的影响 公司一直以来注重产品的研发、技术的创新，上述实用新型专利的获得有利于 公司完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先优势，提升公司 核心竞争力，提 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-014 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于取得实用新型专利的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到国家知识 产权局颁发的两项《实用新型专利证书》，具体情况如下： （一）实用新型名称：一种钢管布卷托盘式立体仓储系统的出库单元 专利号：ZL 2023 2 2303549.5 专利申请日：2023 年 08 月 25 日 专利权人：浙江夜光明光电科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 03 月 12 日 授权公告号：CN 22057890 U （二）实用新型名称：一种钢管布卷托盘式立体仓储系统的入库单元 专利申请日：2023 年 08 月 25 日 专利权人：浙江夜光明光电科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 03 月 12 日 授权公告号：CN 220578091 U 二、对公司的影响 公司一直以来注重产品的研发、技术的创新，上述实用新型专利的获 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-008 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 8 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 1 日以电话、书面方式发 出 5.会议主持人：董事长陈国顺 6.会议列席人员：全体监事、全体高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 1.议案内容： 为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的要 求，保障募集资金安全，公司在充分考虑募集资金实际 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-013 4、经营场所：上海市松江区中辰路188号8幢401室 5、负责人：王增友 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于上海分公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月24日 召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立上海分公司的议案》， 并于2023年11月24日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）进行了披露，详见《 关于设立上海分公司的公告》（公告编号：2023-078）。目前公司已完成浙江夜 光明光电科技股份有限公司上海分公司的设立及工商登记手续，并于2024年3月8 日取得上海市松江区市场监督管理局核发的营业执照。 二、工商变更登记情况 2、类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股） 3、统一社会信用代码：91310117MADD5PBD40 1、名称：浙江夜光明光电科技股份有限公司上海 ...